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Laut der Sonderstaatsanwaltschaft beläuft sich der Gesamtwert der Vermögenswerte, deren Einziehung für die beiden Bürger sowie die mit ihnen verbundenen Personen beantragt wurde, auf 1.976.870 bzw. 9.330.062 Lek.
SPAK beantragt die Einziehung der Vermögenswerte zweier Mitglieder einer kriminellen Vereinigung. Es handelt sich um die Bürger Jusel Mici und Mendim Domi, die vor dem Strafgericht wegen der Straftatbestände „Computerbetrug“ in gemeinschaftlicher Tatbegehung, in besonderer Form der gemeinschaftlichen Tatbegehung, der Straftatbegehung als organisierte kriminelle Vereinigung sowie der Straftatbegehung durch eine kriminelle Vereinigung oder organisierte kriminelle Vereinigung gemäß den Artikeln 143/b/1, 28/4, 333/a und 334 des Strafgesetzbuches angeklagt wurden.
In einer offiziellen Mitteilung gibt SPAK bekannt, dass gegen die beiden Bürger Mici und Domi eine Vermögensermittlung gemäß Gesetz Nr. 10192 vom 3.12.2009 eingeleitet wurde.
In diesem Zusammenhang gibt SPAK bekannt, dass auf Grundlage der Bestimmungen des Gesetzes Nr. 10192 vom 3.12.2009 „Über die Verhütung und Bekämpfung der organisierten Kriminalität, des Menschenhandels, der Korruption und anderer Straftaten durch präventive Maßnahmen gegen Vermögen“, geändert durch das Gesetz Nr. 70/2017, bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte von Personen, gegen die wegen Vermögensdelikten ermittelt wird, sowie von mit ihnen verbundenen Personen identifiziert wurden.
Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beschlagnahmten Vermögenswerte nicht rechtmäßig erworben wurden und mutmaßlich aus kriminellen Aktivitäten stammen. Laut Sonderstaatsanwaltschaft beläuft sich der Gesamtwert der Vermögenswerte, deren Einziehung für die beiden Bürger sowie die mit ihnen verbundenen Personen beantragt wurde, auf 1.976.870 bzw. 9.330.062 Lek.
Vermögenswerte, deren Einziehung beantragt wird:
Wohnungen und Wohneinheiten in Tirana;
Serviceeinheit mit einer bedeutenden Fläche im Bereich New Boulevard;
Villen in der Lalzi-Bucht und in touristischen Wohnanlagen;
Landfläche (Felder) in den Gebieten Mazrek, Kashar und Sauk;
Garagen in der Verwaltungseinheit Nr. 9, Tirana;
Fahrzeuge der Marken BMW und Audi;
Beteiligungsquote an der Handelsgesellschaft "SUPER FOODS" sh.pk;
Bankkonto bei der Union Bank mit Guthaben in Euro und Lek.
Prozess und Bestrafung
Das Sondergericht erster Instanz für Korruption und organisierte Kriminalität, bestehend aus den Richterinnen Etleva Deda, Flora Hajredinaj und Rudina Palloj, verurteilte Jusel Mici zu einer Haftstrafe von 8 Jahren und Mendim Domi zu einer Haftstrafe von 7 Jahren und 4 Monaten.
Mici wird vorgeworfen, eine organisierte kriminelle Vereinigung gegründet, Computerbetrug begangen, Einkünfte verschleiert und die Erträge aus Straftaten oder kriminellen Aktivitäten gewaschen zu haben.
Domi wird beschuldigt, in Zusammenarbeit mit Mici die Straftaten „Computerbetrug“, „Beteiligung an einer organisierten kriminellen Vereinigung“, „Einkommensverheimlichung“ und „Geldwäsche aus kriminellen Handlungen“ begangen zu haben.
Der „Online“-Betrug bezog sich auf Investitionen in Wertpapiere und Kryptowährungen sowie auf die Nutzung fiktiver Unternehmen (Capitalcom Investment, Direct Coin Limited, Lead Secure Ltd, Finex Group Ltd, Futurus X OU, Luxor, Mm Consulting SRSS Company Scs Smart Communications Services SRLS Estra und andere) für den Transfer der betrügerischen Geldbeträge.
Diese Firmen wurden für kriminelle Aktivitäten genutzt, indem sie ausländische Girokonten eröffneten, Webseiten betrieben, auf denen für diese Aktivitäten geworben wurde, und Callcenter in Italien und Albanien einsetzten, über die sie Kunden kontaktierten und diese davon überzeugten, an gefälschten Investitionsprogrammen teilzunehmen.
Die Täter forderten die Opfer auf, erhebliche Geldbeträge per Online-Überweisung auf die ausländischen Girokonten der oben genannten Unternehmen zu zahlen. Nach Eingang dieser Beträge bei der organisierten Gruppe verschwand das Geld spurlos und wurde hauptsächlich in Kryptowährungen umgewandelt. /pamphlet/
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