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Im November 2021 wurden 18,4 Millionen Euro der italienischen Mafia „Cosa Nostra“ auf einem Bankkonto in Albanien blockiert. Laut SPAK wusch Taci das Geld, indem er es auf mehrere Banken in verschiedenen Ländern transferierte und dafür einen Prozentsatz einstrich.
Das Sondergericht hat den Geschäftsmann Rezart Taçi wegen versuchter Geldwäsche in Höhe von 18,3 Millionen Euro, die mutmaßlich der italienischen Mafia „Cosa Nostra“ gehören, zu elf Jahren Haft verurteilt. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Einziehung und Überweisung von 18 Millionen Euro an den Staat, die laut Anklage aus kriminellen Aktivitäten stammen, wurde ebenfalls stattgegeben.
Taçi wird gesucht und wurde in Abwesenheit verurteilt. Auch die Sicherheitsmaßnahme „Haftarrest“ wurde in Abwesenheit gegen ihn verhängt. Das Verfahren gegen ihn ruhte etwa ein Jahr lang, da der Geschäftsmann zur Vollstreckung der Maßnahme nicht auffindbar war.
SPAK wirft Taci die Straftaten der „Geldwäsche“ und der „strukturierten kriminellen Vereinigung“ im Rahmen eines mutmaßlichen Systems zur Überweisung und Legalisierung von Geldern vor, die angeblich aus illegalen Aktivitäten der italienischen Mafia stammen.
Dem Letztgenannten wird vorgeworfen, in Zusammenarbeit mit den Italienern Francesco Zummo, Fabio Petruzzella und Daniele Cestagalli ein Geldwäschesystem in mehreren Ländern der Welt, darunter Albanien, organisiert zu haben.
Im November 2021 wurden 18,4 Millionen Euro der italienischen Mafia „Cosa Nostra“ auf einem albanischen Bankkonto blockiert. Laut SPAK wusch Taçi das Geld, indem er es über mehrere Banken in verschiedenen Ländern transferierte und einen Prozentsatz einstrich. Die SPAK-Ermittlungen ergaben, dass Artur Balla und Beldar Lilo den Italienern Francesco Zummo und dem Wirtschaftswissenschaftler Fabio Petruzzella, die beide in Italien verhaftet wurden, aktiv dabei halfen, Bankkonten zu eröffnen und Geldtransfers für ihre Geldwäsche durchzuführen.
Balla und Lilo unterstützten die Italiener bei ihren Reisen in Albanien und tätigten Geldtransfers gemäß den Anweisungen von Rezart Taçi, der von der Polizei gesucht wird. 18,4 Millionen Euro wurden im Juli auf ein bei der „Alpha Bank“ in Tirana eröffnetes Konto eingezahlt und sollten anschließend über eine Firma von Rezart Taçi nach Hongkong und Singapur transferiert werden. Die albanische Antikorruptionsbehörde SPAK verhinderte die Transaktion jedoch.
Das Konto lautete auf den Namen Francesco Zummo und wies einen Betrag von 18.399.996 Euro auf. Taçi sollte aus dieser Transaktion 3 Millionen Euro, also 16 % des Betrags, erhalten. Das Geld stammte von einer Bank im Schweizer Kanton Tessin und war Teil von Francesco Zummos 150 Millionen Euro umfassenden Vermögenswerten, die vom italienischen Gericht als Einkünfte aus der Cosa Nostra beschlagnahmt worden waren.
Am 25. April 2023 befand das Sondergericht die beiden Vertrauten von Rezart Taçi, Artur Balla und Bledar Lilo, dieser Straftat für schuldig und verurteilte sie. Das Urteil wurde im Oktober vom Berufungsgericht bestätigt. / Broschüre
Kontrolloni mirë se mos është ndonjë kompllot i Sorosit se ky është familje e mirë dhe mik i NON GRATËS UNIVERSAL,dhe si i tillë nuk bën nga këto pislliqe. Apo bën ?