FLASH
Shkruar nga Pamfleti
SPAK e i suoi partner europei sono alla ricerca di reti che hanno estorto milioni di euro tramite false piattaforme "forex"...
In Albania, dietro la facciata di decine di centri di marketing e "servizi telefonici", si nasconde una rete organizzata che sviluppa una delle truffe più redditizie del decennio. Si tratta dei call center "forex", centri che ogni giorno rubano milioni di euro ai cittadini dei paesi dell'Unione Europea attraverso false piattaforme di investimento.
Fonti di opuscoli confermano che la SPAK ha ricevuto diverse lettere di richiesta da parte delle autorità tedesche e spagnole in relazione a questa attività, mentre è in preparazione un'ampia azione su tutto il territorio.
Come è nata l'industria della pirateria digitale
Dopo il 2017, decine di aziende sono state registrate presso la Banca Centrale di Bulgaria come "Call Center" per servizi di telemarketing e consulenza finanziaria. In realtà, sono state utilizzate come base per operazioni fraudolente. I responsabili di questi centri facevano parte di reti precedenti in Bulgaria, Romania e Georgia, chiuse in seguito ad azioni internazionali.
Il modello è semplice: un numero limitato di persone possiede database con migliaia di contatti di cittadini europei, raccolti illegalmente tramite intermediari esterni. Queste liste sono suddivise in diverse cellule che operano in modo indipendente. Ogni cellula ha un responsabile locale, da 10 a 50 dipendenti e un collegamento che fa capo alla direzione centrale della rete.
I dipendenti contattano i cittadini, si presentano come "consulenti finanziari" e li incoraggiano a investire su piattaforme che imitano le borse reali. Dopo che il cliente deposita 250 o 500 euro, i sistemi mostrano profitti fittizi. Quando vengono investiti importi maggiori, il denaro scompare. Viene trasferito tramite pagamenti "OTC" e conti intermediari a Cipro, Malta o negli Emirati Arabi Uniti, per poi tornare in Albania tramite società di copertura nei settori dell'edilizia, del turismo e del commercio.
Schema di occultamento: un numero, molte mani
Sul campo, opera un modello deliberato di responsabilità distribuita. Un individuo possiede diverse liste di numeri di telefono e le distribuisce a diversi gruppi. Tutti i gruppi lavorano con gli stessi numeri, chiamando gli stessi cittadini in orari diversi e sotto nomi aziendali diversi.
Questa strategia rende quasi impossibile la tracciabilità, perché qualsiasi cliente che presenti un reclamo non può identificare chi lo ha chiamato. La rete crea quindi uno "scudo operativo" contro le indagini. Nel momento in cui viene avviato un controllo, i dati vengono cancellati, i numeri vengono modificati e un nuovo centro viene aperto a un indirizzo diverso entro 24 ore.
Rete di pagamento e catena di custodia
Drejtuesit e celulave nuk përdorin llogari bankare. Paratë lëvizin në dorë. Për çdo punonjës, pagesa mujore ndahet në tre pjesë: paga personale, komisioni për menaxherin dhe “taksa e sigurisë” për strukturat që garantojnë mbrojtje.
Kjo e fundit është pjesa më delikate e sistemit. Në çdo qendër mashtruese, ekziston një marrëveshje e heshtur me persona të përfshirë në polici, që garantojnë mosndërhyrje. Sipas burimeve, për çdo punonjës aktiv, drejtuesi i call center-it paguan nga 500 deri në 1000 euro në muaj. Nëse një qendër ka 30 punonjës, pagesa totale mujore ndaj zinxhirit të korruptuar varion nga 15 mijë deri në 30 mijë euro.
Këto para dorëzohen në cash përmes ndërmjetësve që kanë lidhje të drejtpërdrejta me oficerë të rendit apo të krimit ekonomik. Marrëveshja u garanton tre shërbime të qarta:
Mosndërhyrje dhe heshtje gjatë aktivitetit. Askush nuk kontrollon hyrjet, oraret apo fluksin e telefonatave.
Paralajmërim për aksione. Kur një njësi kontrolli niset për inspektim, sinjali jepet paraprakisht.
Punonjësit largohen, pajisjet fshihen dhe sistemi mbyllet.
Riapje nën emër të ri. Pas çdo kontrolli, qendra hapet sërish me administrator dhe NIPT tjetër.
Në disa raste, punonjësit i quajnë këto pagesa e “abonesë mujore të policisë”. Ky sistem ka funksionuar për vite të tëra, duke e kthyer korrupsionin në pjesë integrale të zinxhirit të mashtrimit.
Nga mashtrimi financiar te pastrimi i parave
Pasi paratë dalin nga sistemi “forex”, ato qarkullojnë përmes rrjeteve lokale. Disa kompani ndërtimi, agjenci udhëtimesh dhe operatorë tregtarë përdoren për të justifikuar flukset e të ardhurave. Kapitalet e reja investohen në pasuri të paluajtshme, makina luksoze dhe aktivitete që shërbejnë për legalizimin e fitimeve të paligjshme.
Në disa raste të dokumentuara, individë të përfshirë në call center-a mashtrues janë bërë ortakë në kompani që kanë marrë kontrata publike ose licenca nga institucionet shtetërore. Kjo tregon se rrjeti nuk është më vetëm ekonomik, por ka depërtuar në struktura politike dhe administrative.
Pas presionit të partnerëve europianë dhe depozitimit të dhjetëra letërporosive, SPAK ka nisur verifikimet për disa kompani të regjistruara si “qendra marketingu” në Tiranë, Durrës dhe Shkodër. Hetimi përfshin edhe oficerë të policisë që kanë pasur kontakte të drejtpërdrejta me drejtuesit e rrjeteve.
Sipas burimeve të Pamfletit, disa prej këtyre qendrave janë identifikuar si pjesë e një rrjeti më të gjerë që përfshin kompani të regjistruara jashtë vendit, të cilat operojnë në sinkron përmes ndërmjetësve shqiptarë.
Në fazën e parë, pritet goditja e dy celulave kryesore në Tiranë dhe Durrës, që dyshohen se kanë gjeneruar mbi 10 milionë euro fitime të paligjshme në dy vitet e fundit.
Toka e minuar e mashtrimeve dixhitale
Il settore dei call center fraudolenti è diventato un sistema che combina tecnologia, frode finanziaria e corruzione statale. Ecco perché, nonostante la visibilità internazionale, la rete continua a funzionare.
L'opuscolo contiene un elenco completo di individui e aziende coinvolti in queste strutture. Alcuni di loro hanno costruito ville e attività commerciali con i profitti ottenuti frodando cittadini europei.
Il campo è pieno. Ora resta da vedere quali cellule cadranno per prime e chi sarà ritenuto responsabile del riciclaggio dei miliardi di euro transitati attraverso l'Albania, sotto il naso di istituzioni che avrebbero dovuto agire da tempo. /Pamphlet
Këta këlyshe jan nga punonjesi hallexhi deri te politika një ha therime tjetri sdi ku ti mbaje.