FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Një ndërtesë po ndërtohet në lagjen Chepevera nga një firmë e sanksionuar për pastrim parash në SHBA.
Rreth një javë më parë, Departamenti i Thesarit i SHBA-së vendosi sanksione ndaj 27 individëve dhe kompanive të lidhura me familjen Hysa, të akuzuara për krijimin e një rrjeti kompleks transnacional të pastrimit të parave në shërbim të Kartelit Sinaloa.
Operacioni i përbashkët, në të cilin morën pjesë Qeveria e Meksikës dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN), vendosi një strukturë të paligjshme në kontinente të ndryshme në qendër të operacionit.
Familja Hysa, me origjinë shqiptare, kryesohet nga Luftar Hysa. Përveç tij, anëtarë të tjerë të familjes që marrin pjesë me të në kompanitë e tyre, të cilët përmenden gjithashtu në akuza, janë Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa dhe Fabjon Hysa.
Pas episodeve të dhunës dhe krizës në Shqipëri në vitin 1997, Hysa u zhvendos në Afrikën e Jugut në vitin 1998, ku jetonin tashmë disa nga vëllezërit e tij. Në atë vend, ai hyri për herë të parë në sektorin e lojërave të fatit, duke u bërë pjesë e një komuniteti të vogël shqiptar.
Më vonë, në vitin 2001, ai emigroi në Peru me bashkëpunëtorë për të hapur një biznes bastesh, duke qëndruar atje deri në vitin 2004. Atë vit, ai vendosi të transferohej në Meksikë pasi identifikoi mundësi zgjerimi në industrinë e lojërave të fatit. Që atëherë, ai ka krijuar dhe drejtuar biznese në vend. Hysa vuri në dukje se ka qenë shtetas meksikan që nga viti 2016 dhe banor kanadez, ndërsa familja e tij jeton në Kanada. Në atë kohë, ai jetonte në Cancun.
Hysa u shfaq si figurë publike në Shqipëri, dhe pati edhe një takim me kryeministrin Edi Rama. Hysa dha versionin e tij në lidhje me këtë takim me Ramën, ndërsa kryeministri dha një version tjetër.
"Atje (në Vlorë) ka një investim nga një familje nga Vlora. Babai i tij është një person i njohur në Vlorë sepse ishte një nga aktivistët e gjelbër kundër Petroliferës italiane. Ai u bë i famshëm për këtë dhe familja e tij ka investuar në një nga hotelet më të bukura, pak nga pak Marina Bay. Pastaj ata që njoh sepse jam deputet i Vlorës më thanë se duam të takohemi sepse është kushëri, ose një i njohur, nuk e di, që jeton në Meksikë dhe do të na ndihmojë, të na japë një dorë për të menaxhuar kazinonë. Thashë në rregull. Hajde. Erdhën. I takova. Më thanë thjesht çfarë... informacion mbi mundësinë e një gjëje të tillë dhe u thashë se kemi një kuadër të thjeshtë për të stimuluar hotelet me 5 yje, të cilat nuk ekzistonin në Shqipëri, bëmë një paketë pa taksa për 10 vjet, 6% TVSH, zero tarifa për lejet e ndërtimit", shpjegoi Rama. Pastaj, me këmbënguljen e gazetarit, kryeministri shtoi: “Ai (Hysa) erdhi me ta për këtë. E mbaj mend këtë. E pashë një herë në jetën time. Pastaj pashë që e hapën. Kaq. A është investitor, apo administrator apo... nuk e di”, tha Rama në një nga intervistat e tij të fundit për mediat italiane.
Pas sanksioneve, duket se ka filluar gjuetia për asetet e fshehura të familjes Hysa. Një nga mediat investigative ka ngritur dyshime se një nga asetet është një ndërtesë pa emër që i përket Hysa Forwarders, një kompani e sanksionuar për lidhje të dyshuara me Kartelin Sinaloa dhe mafian shqiptare.
Ku ndodhet ndërtesa?
Një ndërtesë 4-katëshe pa emër në zonën rezidenciale të lagjes Chepevera në Monterrey, midis rezidencave të ndryshme, zyrave, klinikave shëndetësore dhe firmave ligjore, ka tërhequr vëmendjen, pasi dyshohet se i përket kompanisë Hysa Forwarders SA de CV, një nga kompanitë e sanksionuara nga qeveria e Shteteve të Bashkuara për pastrim parash dhe për lidhjet e saj me Kartelin Sinaloa dhe mafien shqiptare.
Disa faqe interneti të disponueshme në internet tregojnë se kompania në pronësi të Hysës ndodhet, ose ka qenë e vendosur, në Rrugën Daniel Zambrano, midis Avenue Simón Bolívar dhe Pablo A. González, i njohur më mirë si Fleteros.
Megjithatë, numri 516 në rrugën Daniel Zambrano shfaqet në motorin e kërkimit të avancuar në faqen e internetit whatjobs.com, LinkedIn dhe në llogarinë e tij në Facebook.
Multimedios kreu një turne për të verifikuar adresën; megjithatë, nuk ka asnjë logo ose emër të dukshëm të ndërtesës, as të kompanive që do të operonin ose që ishin themeluar në pronën e vendosur midis rrugëve Simón Bolívar dhe Pablo González Garza.
Kur përpiqeni të hyni në faqen e internetit të Hysa Forwarders, ajo është tashmë e çaktivizuar ose është anuluar.
"Me sa duket, ky domen nuk është ende i lidhur me asnjë faqe interneti", shkruan portali, i cili është regjistruar në platformën wix.com.
Kur përpiqesh të kontaktosh numrin e telefonit të listuar si në regjistrimin online ashtu edhe në regjistrimin në Facebook, ai thjesht nuk është më i disponueshëm.
Më 13 nëntor, Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) iu bashkuan Qeverisë së Meksikës për të çmontuar grupin e krimit të organizuar Hysa dhe disa institucione lojërash fati në Meksikë të përfshira në pastrim parash të lidhura me kartelet dhe një gamë të gjerë aktivitetesh të tjera kriminale në Meksikë dhe Evropë.
Midis 22 kompanive të listuara është Hysa Forwarders dhe 11 të tjera të regjistruara ose të krijuara në Nuevo León.
Hysa Forwarders u themelua më 10 qershor 2021, e identifikuar me numrin 35583, me aktivitet shitjen me pakicë të veshjeve, këpucëve dhe artikujve prej lëkure në dyqane të specializuara, me numër folio komercial 35583, në pronësi të Luftar dhe Arben, Hysa.
Ndërtesa në Chepevera mbetet një nga pikat më enigmatike të hetimit, me dyer të mbyllura dhe asnjë shenjë aktive të kompanisë së përfshirë. /Pamfleti/
Lini një Përgjigje