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Shkruar nga Pamfleti
Procedimento individuale SPAK contro "Bankers Petroleum" in quanto persona giuridica, la società non può beneficiare della legge sulla pace fiscale...
La Procura Speciale ha bloccato la possibilità di un'amnistia fiscale per "Bankers Petroleum". Alla fine dello scorso anno, il Parlamento ha approvato due progetti di legge: "Sull'annullamento, l'estinzione e il pagamento dei debiti fiscali nei confronti dell'amministrazione fiscale centrale e dei dazi doganali" e "Sull'accordo di pace fiscale".
In base alla prima legge, i debiti risalenti a più di un decennio saranno completamente cancellati. Una delle aziende che ha numerosi obblighi nei confronti dello Stato è "Bankers Petroleum". È soggetta a dazi doganali e a una multa di 120 milioni di euro, inflitta per frode fiscale e doganale. Si vocifera anche che sia la principale beneficiaria di questo schema.
Ma la SPAK sembra aver bloccato qualsiasi tipo di accordo. Nel programma di trasparenza, è stato chiesto alla SPAK se avesse avviato un procedimento penale contro la persona giuridica "Bankers Petroleum" come contribuente con NIPT L43128401L, poiché la legge sulla pace fiscale non consente alle società sottoposte a inchiesta di beneficiarne. La SPAK ha confermato di aver avviato un procedimento penale individuale contro "Bankers" come persona giuridica, prima dell'entrata in vigore della legge.
" La Procura speciale ha avviato un procedimento penale contro l'ente 'Bankers Petroleum', sospettato di aver commesso i seguenti reati penali: 'Occultamento di redditi', 'Creazione di schemi fraudolenti relativi all'imposta sul valore aggiunto', previsti dagli articoli 180/3 e 144/a del Codice penale ", sottolinea SPAK.
Secondo la legge, se la società è sottoposta a indagine penale per reati fiscali come frode e/o evasione, o ha una condanna definitiva per occultamento di redditi o riciclaggio di denaro, viene immediatamente squalificata. Questi sono esattamente i due reati per i quali SPAK ha avviato un procedimento penale. Ciò significa che i "Bankers" non possono stipulare accordi fiscali con l'Agenzia delle Entrate.
Sembra quindi che la SPAK abbia bruciato ogni tipo di accordo che potesse essere in corso dietro le quinte. " Pamphlet " ha riferito, prima dell'approvazione della pace fiscale, che, all'inizio di novembre 2025, la dogana di Fier ha rinviato l'avviso alla società "Bankers" per il pagamento dell'obbligazione entro il 22 dicembre, ma ci sono state manovre da parte del governo per concludere accordi a causa della legge in questione. Tuttavia, la SPAK ha anticipato la situazione. Oggi, "Bankers Petroleum" risulta essere un'entità giuridica sotto inchiesta.
D'altro canto, le indagini sono state approfondite. La SPAK ha esteso l'indagine all'Austria, poiché risulta che i "Bankers" hanno utilizzato la sede centrale della "Raiffeisen Bank" per effettuare bonifici. La SPAK ha inviato una lettera di richiesta all'Austria per ottenere i dati delle transazioni.
Sono inoltre in corso indagini nei confronti di alti funzionari statali in Albania. Oltre ai due reati sopra menzionati, lo SPAK sta indagando anche su: " Riciclaggio di proventi di reato o attività criminale"; "Abuso d'ufficio"; "Inadempimento dei doveri da parte delle autorità fiscali"; "Corruzione passiva di alti funzionari statali o di rappresentanti eletti a livello locale"; "Gruppo criminale strutturato" e "Commissione di reati da parte di un'organizzazione criminale e di un gruppo criminale strutturato ".
Il 3 luglio, la Procura di Fier ha fatto irruzione negli uffici di "Bankers". Per decisione del Tribunale di Fier, sono state emesse 14 misure di sicurezza. Il fascicolo è stato poi trasferito allo SPAK.
"Bankers Petroleum" è sospettata di aver aumentato fittiziamente le proprie spese nel corso dei suoi 20 anni di attività, al fine di generare perdite nei propri bilanci annuali. Questo schema ha permesso all'azienda di evadere il pagamento dell'imposta sul reddito delle società, beneficiando al contempo di rimborsi IVA ingiustificati, causando danni per milioni di lek al bilancio dello Stato. / Opuscolo
Dosja Bankers test per Drejtesine . A do arrije Spak te vere para Drejtesise keta hajdut te frikshem qe ne bashkepunim me politiken kane vjedhur miliona euro ne tere keto Vite ? A do te zbuloje emrat e ministrave dhe politikaneve dhe ti Shpjere para Drejesise ? A po thjesht keto miliarda lek qe jane vjedhur do te benin te tyren do te nxirrnin jashte loje dhe SPAKUN ? Koha do tu jape nje pergjigje te sakte te gjitha ketyre pyetjeve dhe do tregoje nese SPAK funsionon apo thjesht nje Show ?
Mos i lini hakjdutët e qeveris hajdute të shpëtojnë. Ndihmojeni këtë popull o drejtësi vetëm te ju është shpresa.
Vec me merjen e lekëve te ktyre do rriteshin pensionet e rrogat e cdo shtrese ne shqipëri