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Il sequestro comprende un'unità di 230 metri quadrati e un appartamento di 100 metri quadrati a Fier.
La Procura di Fier ha sequestrato due immobili appartenenti al cittadino E.Sh., sospettato di aver tratto profitto dalle attività di un call center nella città. È indagato per frode, occultamento di redditi e riciclaggio di denaro.
Il sequestro comprende un'unità di 230 metri quadrati e un appartamento di 100 metri quadrati a Fier.
Durante le verifiche, sono stati rinvenuti depositi di ingenti somme di denaro contante su conti bancari, la cui provenienza non è di natura legale.
Si sospetta che questo denaro sia stato utilizzato per investimenti in vari beni. Gli inquirenti sospettano inoltre che siano state compiute azioni per trasferirlo, con l'obiettivo di occultarne la provenienza.
"Ha sottratto denaro dal 'Call Center' per occultarne la provenienza illecita. La Procura Federale sequestra i beni del cittadino E.Sh., indagato per 3 reati."
Su richiesta della Procura del Tribunale di primo grado di Fier, sono stati sequestrati i beni del cittadino E.Sh., nell'ambito di un'indagine per i reati di "frode", "occultamento di reddito" e "riciclaggio di proventi derivanti da reato o attività criminale", previsti dagli articoli 143, 180 e 287 del Codice penale.
Dalle indagini relative al procedimento penale n. 1381 del 16.12.2021, registrato a carico dell'indagato E.Sh., emerge il sospetto che, attraverso un'attività di "Call Center" da lui gestita nella città di Fier, egli sia stato coinvolto in attività illecite.
A seguito delle indagini, è stato documentato il deposito di ingenti somme di denaro contante su conti bancari la cui provenienza non risultava legale. Successivamente, tali somme sono state investite in beni mobili e immobili, tuttora oggetto di verifica. Attraverso azioni legali, il trasferimento dei beni è stato finalizzato a occultare l'origine illecita, un fatto che configura il reato di riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali.
In considerazione del procedimento penale a carico dell'indagato, sono state imposte misure di sicurezza personale di natura coercitiva. Contemporaneamente, su richiesta dell'accusa ai sensi dell'articolo 274 del Codice di procedura penale, e su richiesta della Procura del Tribunale di primo grado di Fier, è stato imposto il sequestro conservativo dei seguenti beni:
1 – Proprietà di tipo Unità, con una superficie di 230 m2;, e
2 - Immobile tipo appartamento con una superficie di 100 m2, a Fier", annuncia la Procura di Fier.
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