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Shkruar nga Pamfleti
Die Broschüre liefert ausreichende Beweise dafür, dass Amant Josifis Netzwerk nach dem Streik im November 2022 nicht nur nicht verschwunden ist, sondern sich zu einer ausgefeilteren kriminellen Struktur entwickelt hat. Es verlagerte sich von physischen Callcentern zu einem digitalen Betrugsökosystem mit dem Deckmantel der „Kryptowährungshilfe“, während gewaschenes Geld über ein Netzwerk von Strohmännern, Briefkastenfirmen, Fast-Food-Restaurants, Bars, Taxis, Marketingfirmen und Investitionen in Hochhäuser und Villenkomplexe nach Albanien fließt.
Ihre Verbindung ist so eng, dass ehemalige Mitarbeiter von Josifs Callcentern, die bis 2021 als einfache Bediener und Manager bescheidene Gehälter bezogen, laut Medienberichten und investigativen Quellen innerhalb von nur drei Jahren zu Eigentümern von Bauunternehmen geworden sind, die Hunderttausende von Euro in bar investieren und Wohnungen im Wert von Millionen von Euro besitzen.
Wie sich das kriminelle Komplott veränderte
Zwischen 2015 und 2022 betrieb Josifs Netzwerk eine Betrugsinfrastruktur im industriellen Maßstab. Gefälschte Anlageplattformen wie CryptoKartal, AurumPro, Virtual Stocks, Absolut Global Markets und Dutzende weitere, die alle von der Milton Group koordiniert wurden, nutzten Spezialsoftware zur Simulation von Transaktionen. Geschulte Mitarbeiter traten als „Anlageberater“ auf und betreuten die Opfer über ein hochentwickeltes CRM-System. Der von den spanischen Behörden geltend gemachte Gesamtschaden beläuft sich auf 2,4 bis 2,5 Milliarden Euro.
Der Kern dieses Betrugs bestand jedoch nicht nur aus Betrug. Laut den deutschen Gerichtsakten, die zur Verurteilung von Mikheil Biniashvili, genannt „Mishka“, führten, wurde die PumaTS -Software nicht nur für die Operationen der Milton-Gruppe genutzt, sondern auch an andere kriminelle Gruppen verkauft. Das deutsche Gericht sprach den Unternehmen, die diese Software einsetzten, zusätzlich Schadensersatz in Millionenhöhe zu. Dies bedeutet, dass Josifi und sein Netzwerk nicht nur Teil einer kriminellen Organisation waren, sondern ein kriminelles Franchise-Modell repräsentierten, das über seine Tarnfirmen in Albanien verbreitet wurde.
Nach den Razzien der SPAK am 8. und 9. November 2022 und der Verhaftung von Programmierern und Callcenter-Mitarbeitern floh Josifi nach Dubai. Doch das Netzwerk verschwand nicht. Was sich in den letzten zwei Jahren ereignet hat, ist eine tiefgreifende Transformation des kriminellen Modells.
NEUE PHASE: „Krypto-Hilfe“ als Tarnung für Erpressung
Seit 2024 dokumentieren Untersuchungen, dass Josifs Netzwerk in eine neue Aktivitätsphase eingetreten ist, die als legitime „Kryptowährungsberatung“ getarnt ist. Auf Instagram, Facebook, TikTok und Telegram bieten Profile und Seiten, die Finanzberatungsunternehmen zu sein scheinen, „Krypto-Investitionsberatung“ und „Bargeld-zu-Kryptowährungs-Umtauschdienste“ an.
Auf den ersten Blick wirken diese Unternehmen seriös. Doch den Ermittlungsdaten zufolge dienen sie als Tarnung für ein neues Erpressungssystem. Opfer suchen Anlageberatung und geraten dabei in einen ausgeklügelten Betrugsprozess. Die vermeintliche „3-Prozent-Gebühr“ für den Umtausch von Bargeld in USDT ist nur der Anfang. Sobald das Opfer im System ist, wird es auf gefälschte Handelsplattformen gelockt, wo Gewinne vorgetäuscht und Auszahlungen unmöglich gemacht werden.
BIRN/Balkan Insight berichtet, dass Albanien sich zu einem Zentrum für Finanzbetrug entwickelt hat und dass die albanische Finanzaufsichtsbehörde SPAK allein im Jahr 2024 elf aktive Ermittlungen wegen Callcenter-Betrugs durch organisierte kriminelle Gruppen führte. Doch die aktuelle Situation ist nicht einfach eine Fortsetzung des alten Modells. Laut demselben Bericht stützt sich das moderne Betrugssystem nicht mehr allein auf das Telefon, sondern auf ein ganzes Ökosystem: Software, CRM-Systeme, kurzlebige Websites und Social Engineering.
Geldwäsche in Albanien: Von Callcentern über das Baugewerbe bis hin zu Fast-Food-Ketten
Am beunruhigendsten an diesem Wandel ist jedoch die Art und Weise, wie Geld in Albanien gewaschen wird. Die Broschüre liefert zahlreiche Beweise dafür, dass Gelder aus Callcenter-Betrug und dem neuen „Krypto-Hilfe“-System über ein weitverzweigtes Netzwerk von Anbietern, Briefkastenfirmen und Investitionen im Baugewerbe, in Schnellrestaurants, Bars, Taxis und Marketingunternehmen nach Albanien geschleust werden.
Geldwäsche beschränkt sich nicht nur auf große Bauprojekte. Die Broschüre dokumentiert ein ganzes Netzwerk von Briefkastenfirmen, die als mehrstufige Verschleierungsmechanismen dienen. Unter derselben Adresse, an der die Firmen des ehemaligen Gemeindespezialisten registriert sind, befinden sich auch andere Unternehmen wie Taxiunternehmen, Immobilienfirmen, Holdinggesellschaften und mehrere Privatpersonen, die zwischen 2024 und 2026 dort tätig wurden.
Diese Firmen haben keine reale Geschäftstätigkeit, die mit den durch sie fließenden Geldern vergleichbar wäre. Sie dienen dazu, einen Anschein von Legitimität zu erwecken und Gelder über gefälschte Rechnungen, Dienstleistungsverträge und gegenseitige Zahlungen zu verteilen.
Auffällig ist, dass im selben Zeitraum einige von Josifs ehemaligen Angestellten in Tirana als Inhaber von Schnellrestaurants, Bars und Marketingfirmen aufgetaucht sind. Dies ist ein klassisches Geldwäschemodell: Unternehmen mit hohem Bargeldumsatz, die dazu genutzt werden, Schwarzgeld durch gefälschte Rechnungen und überhöhte Umsatzangaben zu „legitimieren“.
Aleksandër Josifi, der Vater von Amant Josifi, tritt als Geschäftsführer mehrerer Unternehmen auf, die in den Jahren gegründet wurden, als sein Sohn das Callcenter-Imperium aufbaute. Die Unternehmen, die auf seinen Namen laufen, handelten offiziell mit Baumaterialien und boten Transportdienstleistungen an. Den Ermittlungen zufolge dienten sie jedoch als zusätzliche Ebene, um Gelder in Immobilieninvestitionen zu lenken – nach dem gleichen Prestanome-Modell, das auch heute noch von ehemaligen Mitarbeitern des Netzwerks angewendet wird.
Offene Fragen:
Wie lange setzt sich SPAK schon für die Ernennung von Amant Josif ein?
Wie viele Briefkastenfirmen, die mit seinen ehemaligen Callcenter-Mitarbeitern in Verbindung stehen, wurden bisher identifiziert?
Wie oft wurden diese Unternehmen von Finanzinstituten wegen verdächtiger Transaktionen gemeldet?
Das Unternehmen CONSTRUCTION 21, das in direkter Verbindung zu Amant Josif und seinem georgischen Partner Revaz Saakadze steht, hat die Bauarbeiten der KFC- und Pizza-Hut-Ketten in Albanien durchgeführt. Saakadze, die in internationalen Akten als „Ideengeberin betrügerischer Devisengeschäfte in Europa“ bekannt ist und Josifs Partnerin in den Callcentern der Milton Group ist, taucht zusammen mit Aleksandër Josif, dem Vater von Amant Josif, in der Baufirma Balkan Investment Group auf, die der Geldwäsche verdächtigt wird. Um die Verbindungen zu verschleiern, wurden die Aktionäre über die Firmen CONSTRUCTION 21 und NEW STANDARD agiert. Über diese Struktur wurden Hunderte Millionen Euro, die von europäischen Opfern erpresst wurden, in den Bau von Fast-Food-Ketten geleitet, wodurch KFC und Pizza Hut zu einem der größten Geldwäscher in Albanien wurden. (Fortsetzung) / Broschüre
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