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Europol ha reagito all'operazione condotta il 13 aprile a Tirana, che ha preso di mira due "call center" che truffavano cittadini europei. Secondo il comunicato ufficiale, l'azione è stata il risultato di un'indagine congiunta tra le autorità albanesi e austriache, condotta con il supporto di Europol e Eurojust.
Europol ed Eurojust hanno fornito dettagli sull'operazione del 13 aprile a Tirana, dove è stata smantellata una vasta rete di call center che truffavano cittadini europei.
Nell'ambito dell'operazione, sono state emesse misure di sicurezza quali "arresto in carcere" per 7 persone, "divieto di lasciare il Paese" e "obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria" per 2 cittadini, e 5 persone sono state arrestate in flagrante, mentre svolgevano attività illegali.
Secondo i dati, le vittime sono state attirate da false pubblicità di investimenti sui social media o su internet. Dopo essersi registrate su piattaforme apparentemente legittime, sono state contattate da "agenti" che si spacciavano per consulenti finanziari.
Quest'ultimo gestiva i conti delle vittime tramite accesso remoto e utilizzava pressioni psicologiche per convincerle a investire più denaro. Secondo le indagini, i fondi non venivano investiti, ma trasferiti a una rete internazionale di riciclaggio di denaro.
Europol osserva che i call center operavano come strutture ben organizzate, simili a società legittime. I dipendenti erano suddivisi in team in base alle lingue: tedesco, inglese, italiano, greco e spagnolo, per conquistare la fiducia delle vittime.
La rete avrebbe coinvolto fino a 450 persone con ruoli diversi, da "agenti di conversione" e "agenti di fidelizzazione" a personale IT, finanziario e dirigenziale. Gli operatori ricevevano circa 800 euro al mese, più commissioni per ogni "contratto" portato a termine.
Il comunicato integrale di Europol:
Una rete criminale dedita a una truffa online su larga scala è stata smantellata grazie a un'indagine congiunta tra le autorità austriache e albanesi, con il supporto di Europol ed Eurojust. L'operazione, durata oltre due anni, ha portato all'arresto di dieci persone, alla perquisizione di diverse sedi e al sequestro di quasi 900.000 euro in contanti.
Si ritiene che la rete criminale, che gestiva diversi call center a Tirana, in Albania, abbia causato ingenti danni economici, per un totale di almeno 50 milioni di euro. I call center erano strutturati e organizzati in modo professionale, configurandosi come vere e proprie aziende, con una chiara separazione dei ruoli e una gestione gerarchica.
Promesse di investimento troppo belle per essere vere
Viktimat tërhiqeshin nga platforma investimesh online në dukje legjitime përmes reklamave mashtruese në mediat sociale ose kërkimeve në internet, të joshura nga premtimi i investimeve fitimprurëse. Pas regjistrimit fillestar me këta ndërmjetës të rremë online, viktimave u caktoheshin "agjentë mbajtës" të cilët imitonin këshilltarët ose ndërmjetësit e investimeve.
Këta agjentë menaxhuan llogaritë e viktimave për periudha të gjata kohore, shpesh duke përdorur softuer me qasje në distancë për të fituar kontroll të plotë mbi pajisjet elektronike të viktimave. Mashtruesit pretendonin se ishin ekspertizë profesionale dhe përdornin presion psikologjik për të bindur viktimat të bënin investime shtesë, duke pretenduar në mënyrë të rreme se do të ishin fitimprurëse. Në të vërtetë, fondet nuk u investuan kurrë, por u kanalizuan në një skemë të ndërlikuar ndërkombëtare të pastrimit të parave, duke u zhdukur përfundimisht në duart e organizatës kriminale.
Qendrat e thirrjeve kriminale të ngjashme me korporatat
Operatorët u organizuan në ekipe prej gjashtë deri në tetë individësh, secili i specializuar në një gjuhë specifike për të synuar tregjet e tyre përkatëse kombëtare. Gjuhët e mbuluara përfshinin gjermanishten, anglishten, italishten, greqishten dhe spanjishten. Siç është e zakonshme në mashtrimet e investimeve, njohja e gjuhës u përdor për të krijuar dhe ndërtuar besim. Të dyshuarit u mbështetën në këtë element për të mashtruar viktimat e tyre, duke paraqitur mundësi të rreme investimi dhe duke i bindur ata të transferonin shuma të konsiderueshme parash.
Shkalla dhe profesionalizmi i rrjetit kriminal ishin të dukshme në strukturën e tij, e cila përfshinte deri në 450 punonjës në departamente të ndryshme, duke përfshirë blerjen e klientëve, të trajtuar nga "agjentët e konvertimit" dhe shërbimin ndaj klientit, të menaxhuar nga "agjentët e mbajtjes". Për më tepër, rrjeti kishte ekipe të dedikuara për menaxhim, financë, IT, burime njerëzore dhe aktivitete të ndryshme të zyrës së mbështetjes.
Udhëheqësit e ekipeve mbikëqyrnin aktivitetet e përditshme të ekipeve të tyre, ndërsa një menaxher në secilën qendër thirrjesh koordinonte dhe udhëzonte udhëheqësit e ekipeve dhe operacionet e përgjithshme. Operatorët merrnin një pagë mujore prej afërsisht 800 eurosh, së bashku me një komision progresiv për çdo kontratë të suksesshme, pjesërisht të paguar në para të gatshme dhe pjesërisht nëpërmjet transferit bankar.
Mashtrimi dhe mashtrimi pasues
A seguito di queste truffe, le vittime hanno trasferito ingenti somme di denaro, stimate in oltre 50 milioni di euro. I truffatori hanno poi ricontattato le vittime che avevano subito perdite a causa delle piattaforme fraudolente, offrendo servizi per il recupero dei fondi. Gli interessati venivano invitati ad aprire conti sulle piattaforme di criptovalute ed effettuare un deposito iniziale di 500 euro. Gli operatori, utilizzando nomi utente e pseudonimi, convincevano le vittime a effettuare questo pagamento iniziale nel tentativo di truffarle nuovamente.
Indagine austro-albanese collegata tramite Europol
L'indagine è stata inizialmente avviata dalle autorità austriache a causa dell'elevato numero di vittime identificate a Vienna intorno al giugno 2023. Nell'aprile 2024, le autorità austriache, tramite Europol, hanno rivolto alle autorità albanesi una richiesta di informazioni relativa a un indirizzo IP presumibilmente utilizzato dagli autori del reato, che si trovavano sul territorio della Repubblica d'Albania. A seguito di tale richiesta, le autorità albanesi hanno avviato un'indagine penale.
Con il supporto di Eurojust, è stata avviata un'indagine congiunta, che ha portato a una giornata di azione coordinata il 17 aprile 2026. I raid effettuati hanno portato all'arresto di dieci persone a Tirana, le perquisizioni effettuate in tre call center e nove abitazioni private hanno portato al sequestro di
-891.735 euro in contanti,
-443 computer,
-238 telefoni cellulari,
-6 computer portatili,
-nonché vari supporti dati e supporti di memorizzazione.
Le vittime di questa truffa si trovavano in tutta Europa e nel resto del mondo, tra cui Italia, Germania, Grecia, Spagna, Canada e Regno Unito. Lo smantellamento completo dell'infrastruttura informatica e l'analisi in corso dei dati sequestrati dovrebbero fornire maggiori informazioni sulle attività della rete criminale.
Gli esperti di Europol inviati a supporto delle misure operative hanno contribuito a raccogliere grandi quantità di dati rilevanti per le indagini penali. Questi dati saranno poi condivisi con le autorità investigative degli altri paesi interessati. A supporto della giornata di azione, è stato istituito un Posto di Comando Virtuale (CV) per facilitare lo scambio di dati e prove.
Eurojust ha coordinato una squadra investigativa congiunta (JIT) tra le autorità austriache e albanesi con il supporto del suo progetto di giustizia penale per i Balcani occidentali. Oltre a istituire la JIT, Eurojust ha fornito assistenza per le riunioni di coordinamento, il finanziamento per la giornata di intervento e, tramite il progetto di giustizia penale per i Balcani occidentali, i servizi di traduzione. / Opuscolo
Shikoni me afer, po mashtrojne shqiptaret persona te caktuar qe kane te njejten strategji dhe e aplikojne me persona qe kane afer, dhe me e cuditshnja eshte qe jane gjoja njerez me reputation.. Hetoni edhe individe qe punojne si call center por online dhe te kujdesshem, njejte si skema qe u zbulua Ne Lushnje ka plot ne tirane
Meritat i takojne qeverise aktuale!!