FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Oliver Hemmer, membro del consiglio di amministrazione di JET Bank, ha ricoperto la carica di direttore della società che ha ereditato l'infrastruttura dell'organizzazione criminale di Gal Barak. La rete disponeva di un call center con 100 dipendenti in Kosovo, gestito dall'albanese Betim Tasholli, attualmente latitante.
Un'inchiesta di Pamphlet rivela che Oliver Hemmer, membro del consiglio di amministrazione di JET Bank, la prima banca digitale in Albania ad aver ricevuto l'approvazione preliminare nel dicembre 2025, era l'amministratore delegato e il beneficiario effettivo della società che gestiva la piattaforma fraudolenta 4XFX. Questa piattaforma era una diretta discendente della rete criminale di Gal Barak, il cittadino israeliano noto come il "Lupo di Sofia", condannato a 4 anni di carcere a Vienna per frode con danni superiori a 200 milioni di euro. La rete possedeva anche call center in Kosovo, gestiti dall'albanese Betim Tasholli, ora latitante internazionale.
"Il Lupo di Sofia": l'organizzazione che ha ingannato 35.000 persone
Gal Barak, israeliano nato a Herzliya, viveva a Sofia, in Bulgaria, dove gestiva l'organizzazione criminale E&G Bulgaria. Attraverso questa società, Barak e i suoi soci operavano su piattaforme di trading online fraudolente come XTraderFX, OptionStarsGlobal, SafeMarkets, GoldenMarkets e Cryptopoint. Il modus operandi era sempre lo stesso: call center contattavano principalmente pensionati europei, convincendoli a investire, mentre il software truccato si appropriava del loro denaro. I dipendenti aprivano posizioni in perdita senza autorizzazione e bloccavano i prelievi.
Nel gennaio 2019, le forze di polizia austriache e tedesche, in collaborazione con le autorità bulgare, hanno effettuato perquisizioni in 21 società e 4 abitazioni, congelando 14 conti correnti. Barak è stato arrestato in Bulgaria. Il 1° settembre 2020, il Tribunale regionale di Vienna lo ha condannato a 4 anni di reclusione per frode commerciale aggravata e riciclaggio di denaro, confiscando 2,5 milioni di euro. Barak ha ammesso che gli investitori non avevano alcuna reale possibilità di profitto. I danni totali superano i 200 milioni di euro, con circa 35.000 vittime in tutta Europa.
Betim Tasholli: responsabile albanese di un call center con 100 dipendenti in Kosovo.
La rete aveva call center in quattro paesi dei Balcani. In Kosovo, il collegamento operativo era rappresentato dal Silkline Group di Pristina, gestito dal kosovaro Betim Tasholli. Questi gestiva un call center con fino a 100 dipendenti per conto di Veltyco Group PLC, società quotata alla Borsa di Londra. Le piattaforme fraudolente operate da Pristina erano Option888, ZoomTrader, TradoVest e XMarkets.
Tasholli non era solo un manager; era azionista di Lensing Management Ltd nelle Isole Vergini Britanniche, principale azionista di Veltyco. Il suo nome compare nei Paradise Papers dell'ICIJ ed è attualmente latitante, accusato in Germania. I suoi beni in Kosovo (8 appezzamenti di terreno, 2 case a Pristina) sono stati sequestrati.
Sentenze online: Azem Spahiu condannato a 12 anni di carcere in Germania per frode da 32 milioni di euro; Mohamad Shaker condannato a 8 anni di carcere; Uwe Lenhoff è morto in carcere; Marina Barak (moglie) incriminata in Austria. Tasholli è tuttora latitante.
Oliver Hemmer: il collegamento che unisce la rete a JET Bank
Dopo la chiusura delle piattaforme di Barak, i clienti truffati furono invitati a passare alla piattaforma 4XFX. La società che la gestiva era la GRF Europe OÜ, registrata in Estonia. Il suo amministratore delegato e beneficiario effettivo era Oliver Hemmer, cittadino del Liechtenstein. Hemmer operava come prestanome attraverso la sua società CMC Corporate Management Consulting: ricopriva posizioni dirigenziali per conto di terzi, nascondendo i veri proprietari. Lo stesso accadde con 4XFX e Rock Intl Ltd nelle Isole Marshall.
4XFX ebbe vita breve, ma ricevette avvertimenti da sei autorità di regolamentazione: la FCA britannica, la CNMV spagnola, la Finantsinspektsioon estone, l'ASIC australiana, la Manitoba Commission e l'AMF del Quebec (Canada). Gli investitori segnalarono perdite fino a 54.000 dollari e l'impossibilità di ritirare i propri fondi.
Hemmer compare anche nei Paradise Papers dell'ICIJ: è azionista e amministratore di società offshore a Malta (Octagon Industries, E-Commerce International) con un indirizzo in Liechtenstein, ed è inoltre presente nel registro delle Barbados. Anche Tasholli compare negli stessi documenti.
Domande per le istituzioni albanesi e internazionali
Non ci sono prove che Gal Barak o Betim Tasholli abbiano legami finanziari diretti con JET Bank. Il collegamento passa attraverso Oliver Hemmer, che ora è membro del consiglio di amministrazione della prima banca digitale albanese. Hemmer in passato ha agito da prestanome per strutture fraudolente. Ciò solleva seri interrogativi per le autorità competenti.
L'Autorità di vigilanza finanziaria deve rispondere: era a conoscenza dei legami di Hemmer con 4XFX e perché non ha avvertito altre istituzioni?
Il Ministero delle Finanze dovrebbe valutare se il quadro giuridico per la valutazione degli amministratori bancari sia adeguato.
MONEYVAL dovrebbe valutare se l'Albania stia attuando le raccomandazioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, tenendo conto di questo caso.
La procura dovrebbe verificare se vi siano elementi di reato penale nelle modalità con cui questa banca ha ottenuto la licenza. Dovrebbe inoltre indagare sull'origine dei fondi di JET Bank e sui suoi legami con i paradisi fiscali.
La questione centrale rimane: se Oliver Hemmer è un truffatore condannato a 4 anni di carcere e a capo di una rete con 35.000 vittime, per chi agisce nel consiglio di amministrazione di JET Bank? Chi sono i veri proprietari che si nascondono dietro di lui? Le istituzioni albanesi e internazionali devono fornire delle risposte. / Opuscolo
Çdo "investim" izraelit dhe tentakulat e tyre zioniste duhen PRERË nga Shqipëria dhe Kosova.
Mos lini mashtrusat