FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Hetimet zbuluan se organizata përdorte sistemin informal të transfertave financiare “hawala”, i njohur në komunitetet kineze edhe si “chop-shop”. Ky mekanizëm përdorej nga grupe kriminale italiane, kineze dhe shqiptare.
Autoritetet italiane kanë zbuluar një “bankë fantazmë” në qytetin e Pratos, e cila sipas hetimeve kishte kapacitet të qarkullonte nga 80 deri në 100 milionë euro në vit përmes një sistemi të sofistikuar pagesash të paligjshme të lidhura me trafikun e drogës dhe tregtinë informale ndërkombëtare.
Operacioni, i koordinuar nga Drejtoria Antimafia e Firences dhe Prokuroria e Pratos, zbuloi ekzistencën e një organizate kriminale me nivel të lartë profesionalizmi, e cila ofronte shërbime financiare për grupe të ndryshme kriminale që vepronin në Itali dhe vende të tjera evropiane.
Sipas autoriteteve, nga ky sistem përfitonin të paktën tre organizata kriminale të ndryshme: një grup i angazhuar në pastrimin e të ardhurave nga trafiku i drogës, një tjetër i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe një rrjet që merrej me emigracionin e paligjshëm të shtetasve kinezë drejt Evropës.
Hetimet zbuluan se organizata përdorte sistemin informal të transfertave financiare “hawala”, i njohur në komunitetet kineze edhe si “chop-shop”. Ky mekanizëm funksionon jashtë sistemit tradicional bankar dhe nuk lë gjurmë të drejtpërdrejta të transaksioneve, duke e bërë të vështirë gjurmimin e lëvizjes së parave nga autoritetet.
Sipas dosjes hetimore, sistemi përdorej nga grupe kriminale italiane, kineze dhe shqiptare për të transferuar shuma të mëdha parash pa kaluar përmes kanaleve zyrtare financiare. Për këtë arsye, gjykata ka urdhëruar sekuestrimin e rreth 60 milionë eurove dhe ka vendosur 41 masa sigurie, përfshirë 17 arrestime me burg dhe 16 masa arresti shtëpie.
Autoritetet italiane vlerësojnë se rrjeti kriminal kishte funksionuar për të paktën tre vite dhe mbështetej në një sistem korrierësh që transportonin para të pista mes Italisë, Spanjës, Francës dhe Portugalisë. Përmes këtij rrjeti realizoheshin pagesa të lidhura me trafikun e drogës, por edhe me tregtinë e padeklaruar të mallrave.
Një pjesë e rëndësishme e skemës mbështetej te flukset financiare të padeklaruara të kompanive kineze që operojnë në sektorin e tekstileve dhe industrinë “fast fashion”. Hetuesit dyshojnë se këto flukse përdoreshin për të maskuar dhe ricikluar paratë që vinin nga aktivitetet kriminale.
Prokuroria ka evidentuar gjithashtu lidhje të drejtpërdrejta mes drejtuesve të organizatës dhe grupeve kriminale shqiptare të përfshira në pastrimin e të ardhurave nga trafiku ndërkombëtar i drogës. Sipas hetimeve, organizata vepronte si një urë financiare mes rrjeteve kriminale dhe ekonomisë informale.
Gjykata italiane ka njohur edhe rënduesen e favorizimit mafioz, pasi dyshohet se nga shërbimet e kësaj “banke fantazmë” kanë përfituar organizata të njohura mafioze italiane, përfshirë klanin Briganti të Sacra Corona Unita, grupin Fiare-Razionale-Gasparro në Kalabri dhe klanin kamorrist Aquino-Annunziata.
Paralelisht, hetimet zbuluan edhe një rrjet të organizuar të emigracionit të paligjshëm nga Kina. Shtetasit kinezë hynin fillimisht në Serbi, e cila nuk kërkon vizë hyrëse për qytetarët kinezë, dhe më pas transportoheshin drejt Italisë përmes Hungarisë dhe Sllovenisë. Destinacionet kryesore ishin Prato, Torino dhe zona të tjera me komunitete të mëdha kineze.
Sipas autoriteteve, organizatorët përfitonin rreth 9.500 euro për çdo emigrant të trafikuar, duke e kthyer aktivitetin në një burim të rëndësishëm fitimi për rrjetin kriminal.
Operacioni konsiderohet si një nga goditjet më të rëndësishme të viteve të fundit ndaj sistemeve të paligjshme financiare që mbështesin trafikun e drogës, pastrimin e parave dhe aktivitetet e krimit të organizuar në Evropë.
Lini një Përgjigje