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„Brain VP“, eines der beiden Unternehmen, die SPAK verdächtigt, jeweils 25 % Drogengeld in den „Tirana Tower“ investiert zu haben, teilt sich das Bürogebäude mit Ardi Kollçakus „Anchor Investments“ und wird von Vasil Pelin geleitet, der auch die Gruppe „Anchor Beton“ führt…
Laut den Akten der SPAK nutzte der Geschäftsmann Ardi Kollçaku den Tirana Tower als Maschine zur Geldwäsche von Kokaingeldern. Der Partner von Anchor Investments nahm zwei Mitinvestoren in das Projekt auf, die laut SPAK in direkten Zusammenhang mit internationalem Drogenhandel stehen, und investierte 50 % des Kapitals des Turms mit Schwarzgeld. Die von ihm für den Tirana Tower geschaffene Finanzierungsstruktur rückt ihn laut den Akten ins Zentrum der Ermittlungen – er gilt als mutmaßlicher Organisator eines Geldwäschekomplotts.
SPAK und BKH übten im Rahmen der Operation gegen Kokainhandel und Geldwäsche die Kontrolle über „Anchor Investments“ und deren Projekte, darunter den Tirana Tower, aus. Kollçak taucht weder unter den Festgenommenen noch unter den Personen mit Personenschutzmaßnahmen auf. Die Akte enthüllt jedoch, dass Kollçak der Architekt einer Finanzstruktur war, durch die Drogengelder über zwei Tarnfirmen in den Turm flossen, mit einem Verantwortlichen, der sowohl über das Geld als auch über den Beton verfügte.
Die 50-25-25-Struktur: Wie schmutziges Geld in den Turm gelangt
Das Projekt „Tirana Tower“ ist in drei Teile gegliedert. Kollçaks „Anchor Investments“ hält 50 % der Investition, übernimmt alle rechtlichen Schritte und die Baugenehmigung. Die restlichen 50 % werden zwischen zwei Unternehmen aufgeteilt: „Altea Construction“ mit 25 % und „Brain VP“ mit 25 %. Beide leisten ihre Investition laut notarieller Vereinbarung in bar. SPAK bringt diese beiden Unternehmen mit dem Kokainhandel in Verbindung, und Kollçak war es, der sie in das Projekt einführte.
Der „Mitinvestor“, der mit Kollçak die gleiche Tür teilt
„Brain VP“, einer der Mitinvestoren, die SPAK mit Drogengeldern in Verbindung bringt, hat seinen Sitz im selben Gebäude, in derselben Größenordnung und im selben Katastergebiet wie Kollçaks „Anchor Investments“. Die Grundstücksnummer von Anchor lautet 1/367-N, die von Brain VP 1/367-N2. Es handelt sich um zwei benachbarte Einheiten auf derselben Etage desselben Gebäudes. Der externe Mitinvestor teilt sich die Bürotür mit dem Bauträger. Ein „Zufall“, der für sich spricht.
Vasil Pelini ist Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter von „Brain VP“ , dessen 25-prozentige Beteiligung laut SPAK aus Drogengeschäften stammen soll. Pelini ist auch Geschäftsführer von „Anchor Beton“ , dem Betonwerk des Waschmaschinenkonzerns. Er ist verantwortlich für die Finanzierung des Projekts und den Beton, aus dem der Turm gebaut wird. Diese Verflechtungen lassen kaum Zweifel an der Unabhängigkeit von „Brain VP“ aufkommen.
SPAK vermutet, dass Gelder aus dem Kokainhandel über diese beiden Mitinvestoren in das Projekt geflossen sind. Gegen die Geschäftspartner des Bürgers Isa Aliu sowie gegen die mit ihm kooperierenden Organisationen wurden Kontrollen angeordnet.
War sich Ardi Kollçaku bewusst, dass das Kapital der beiden Mitinvestoren des Projekts aus Menschenhandel stammte?
Auf welche Weise wurden die Bareinlagen von Brain VP und Altea Construction konkret abgewickelt, über die Bank oder per Hand?
Wer hat Brain VP finanziert und woher stammt das Kapital im Vergleich zum Zeitpunkt des Projekteintritts?
Die BKH-Kontrollen, die 50-25-25-Struktur des Tirana-Turms, der gemeinsame Hauptsitz des „Mitinvestors“ mit dem Bauträger und die Vasil-Pelin-Verbindung, die das Geld mit dem Beton verknüpft, rücken Ardi Kollçaku ins Zentrum eines Dossiers, das Rechenschaft fordert. Die Frage ist nicht, ob dieses Dossier veröffentlicht wird, sondern wie weit es reichen wird und was es über den „Tirana-Turm“ enthüllen wird. / Broschüre
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