FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Leaked documents reveal financial network linked to Russian oligarch Oleg Deripaska behind political lobbying in Albania
Oleg Deripaska, a Kremlin-linked oligarch who is under investigation for alleged interference in the US election, is behind a shell company that funded political lobbying by a former Trump operative in Europe, according to leaked documents.
At the first joint press conference between Vladimir Putin and Donald Trump at the 2018 summit in Helsinki, the two faced persistent accusations that Moscow had supported the former reality TV star's rise to the presidency. Putin dismissed a reporter's question, saying that even if individual Russian businessmen had supported Trump, that would not implicate the Kremlin.
For investigators in the U.S. and Europe, that distinction has been a subject of debate. Western intelligence agencies have spent years tracking alleged covert Russian foreign policy financing, not just in relation to Trump but across Europe. A declassified U.S. intelligence assessment in 2022 concluded that Moscow had covertly funneled more than $300 million to political actors around the world, citing unspecified allegations of an influence operation in Albania.
Documents obtained by Follow the Money add a new dimension, linking these concerns to a concrete financial network linked to Russian interests.
During the 2017 elections in Albania, a showdown between the ruling Socialist Party and the Democratic Party, the latter turned to an American lobbyist and former Trump campaign operative, Nick Muzin, to open doors to Washington’s political elite. Investigations by Mother Jones and BIRN revealed that the Democratic Party of Albania was not covering all the costs itself. Some of the money came from a Scottish shell company called Biniatta Trade LP.
The company's records suggested ties to Russia, but its true owners remained unknown, until now.
The new documents show that this company was part of a network of shell companies linked to Deripaska and his company EN+, an energy and metals conglomerate.
Deripaska was part of one of the most important investigations in the US: special counsel Robert Mueller's investigation into Russian interference in the 2016 presidential election. The investigation examined links between Russia and individuals associated with the Trump campaign.
Një pjesë e këtij hetimi u përqendrua në marrëdhënien midis ish-drejtuesit të fushatës së Trump, Paul Manafort, dhe Deripaskës, me të cilin kishte lidhje të hershme biznesi. Edhe pse Deripaska nuk u akuzua, hetimi paraqiti prova të gjera që e përshkruanin atë si një figurë kyçe në përpjekjet e ndikimit rus.
Dokumentet e reja sugjerojnë se ndikimi i tij ka qenë më i gjerë nga sa mendohej më parë, duke arritur deri në Shqipëri dhe në qarqet politike të Uashingtonit të angazhuara për të ndikuar në demokracinë e vendit ballkanik. Partia Demokratike, EN+ dhe Deripaska nuk iu përgjigjën pyetjeve të Follow the Money.
Në periferi të Gamprin, një qytet i vogël në Lihtenshtajn, ndodhet një bankë private e quajtur Bendura, e cila shërben për klientë me pasuri të lartë. Kjo bankë ishte institucioni financiar i preferuar për Eduard Blokhin, një avokat nga Moska i specializuar në menaxhimin e kompanive guackë.
Sipas dokumenteve të “Pandora Papers”, ai ka menaxhuar dhjetëra kompani të tilla në mbarë botën dhe i ka referuar ato tek kjo bankë, përfshirë edhe Biniatta Trade LP. Si një partneritet i kufizuar skocez, kjo kompani kishte karakteristikat e një strukture me transparencë minimale, e përdorur shpesh për aktivitete financiare të fshehta, shmangie taksash ose fshehje të pronësisë. Një nga përdorimet e saj u bë publik kur u përfshi në një fushatë ndikimi politik në Shqipëri, duke shkaktuar skandal.
Gjatë fushatës së vitit 2017, Partia Demokratike ndryshoi strategjinë e saj politike dhe adoptoi elemente të stilit populist të Trump, përfshirë sloganin “Make Albania Great Again”.
Përmes Muzin, u organizuan dalje mediatike dhe takime me politikanë republikanë, si dhe një foto me presidentin Trump, e cila u përdor gjerësisht në Shqipëri. Basha e quajti atë një “takim të jashtëzakonshëm”.
Megjithatë, këto përpjekje nuk sollën fitore. Partia Socialiste fitoi 83 mandate, ndërsa Partia Demokratike mori 57.
Pas zgjedhjeve, Muzin ndryshoi deklarimet e tij në SHBA, duke pranuar se kishte marrë 675 mijë dollar, shumë më tepër se 75 mijë dollarët e raportuar fillimisht, dhe se një pjesë e këtyre fondeve vinte nga Biniatta Trade LP.
Në të njëjtën kohë, rrjeti i kompanive të lidhura me këtë strukturë u zgjerua dhe filloi të qarkullonte dhjetëra milionë euro përmes huave dhe transaksioneve të ndërlikuara, shumë prej tyre të lidhura me Deripaskën dhe bashkëpunëtorët e tij. Ekspertët kanë ngritur dyshime për pastrim parash për shkak të kompleksitetit të këtyre transaksioneve dhe mungesës së një arsyetimi ekonomik të qartë.
Pas vendosjes së sanksioneve amerikane ndaj Deripaskës në vitin 2018, kompania Biniatta Trade LP ndryshoi emrin dhe më pas u shpërbë në vitin 2019.
Hetimet në Shqipëri përfunduan pa ngritje akuzash ndaj Lulzim Bashës. Partia Demokratike deklaroi se kishte paguar vetëm 25 mijë dollarë për lobimin, pa shpjeguar burimin e pjesës tjetër të shumës.
A similar pattern was observed ahead of the 2025 election, when other figures associated with Trump's campaigns re-engaged with the Democratic Party, raising new questions about funding sources.
The White House did not respond to questions, referring them to a Trump campaign committee, which also did not respond to Follow the Money . /Adapted from Pamphlet /
Amund te hetohete nfa orokuroria amerikane dhe shqiperis dhe evropes