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La Germania giudica 'Mishke' per frode da 230 milioni di euro con call center, Josifi si gode Dubai
Le autorità tedesche hanno formalmente sporto denuncia contro Mikheil Biniashvili, cittadino con cittadinanza israeliana e georgiana, sospettato di essere a capo della rete internazionale di frodi informatiche nota come "Milton Group". La rete comprendeva anche Amant Josifi.
La notizia è stata resa pubblica dai media tedeschi , che hanno riferito che l'organizzazione criminale ha coinvolto oltre 1.000 vittime nei paesi di lingua tedesca e ha causato danni finanziari per oltre 230 milioni di euro.
Secondo la Procura generale di Bamberga e il Centro bavarese per la criminalità informatica, Mikheil Biniashvili, noto anche con il soprannome "Mishka", era a capo di una rete che operava attraverso call center in Albania, Georgia, Macedonia del Nord e Ucraina, offrendo false piattaforme di investimento ai cittadini europei.
Secondo quanto riportato dai media, è stato arrestato in Armenia nell'agosto 2023 ed estradato in Germania nel maggio 2024, dove è attualmente detenuto in un carcere di massima sicurezza in Baviera.
L'indagine rivela che Biniashvili gestiva un call center con circa 600 dipendenti a Tirana, che gestiva almeno 28 piattaforme fraudolente e danneggiava centinaia di cittadini in Germania, Austria e Svizzera. È inoltre accusato di aver sviluppato un software chiamato "PumaTS", utilizzato da oltre 400 siti web finanziari fraudolenti su Internet.
Il nome di Amant Josif nella truffa
Si tratta della stessa rete di cui faceva parte anche Amant Josifi. Ma a differenza del suo socio Mikheil Biniashvili, Josifi è riuscito a sfuggire alla giustizia.
L'ex consigliere del Ministro della Difesa, Olta Xhaçka, e l'ex socio in affari del fratello del Primo Ministro Edi Rama, Olsi Rama, attualmente vivono a Dubai e stanno cercando di sfuggire all'estradizione in Spagna. Tra il 2015 e il 2022, insieme al suo socio, Mikheil Biniashvili, hanno creato una piattaforma di frode informatica, sfruttando la fiducia dei cittadini europei per appropriarsi dei loro conti correnti.
Le forze dell'ordine tedesche hanno anche coinvolto altri individui, tra cui programmatori informatici, che erano a conoscenza della truffa. Le autorità tedesche stanno indagando seriamente dopo aver ricevuto segnalazioni e denunce da diversi cittadini che sono stati sfruttati e danneggiati da questi call center al punto da avervi lasciato tutti i loro beni.
Il processo a Mikheil Biniashvili inizierà il 15 gennaio presso il Tribunale di Stato di Bamberga. L'uomo è accusato di frode organizzata e speculazione edilizia sotto forma di associazione criminale. La pena prevista varia da 1 a 10 anni di carcere per ogni capo d'accusa di frode.
Nel frattempo, Joseph è stato dichiarato ricercato dalla Spagna. Le stesse autorità albanesi si sono consegnate a lui. "C'è un accordo su chi sarà processato dallo SPAK, chi dalla Spagna, chi dalla Germania e chi dalla Francia, ed è stato concordato che per Amand Josifi sarà la Spagna a processarlo, come è stato fatto, la Spagna ha processato per lui. Abbiamo processato diversi altri soggetti, che sono stati arrestati, indagati e processati, ma questo è un normale aspetto della cooperazione con le autorità straniere, soprattutto nell'ambito della squadra congiunta", ha dichiarato in Parlamento l'ex capo dello SPAK, Altin Dumani, qualche settimana fa.
Il 21 agosto, Erlind Çekaj, ricercato dallo SPAK, è stato arrestato a Dubai in quanto membro del gruppo criminale strutturato russo-maltese "Milton".
L'arrestato Erlind Çekaj gestiva il Call Center "IT PumaTS/SM Company", uno dei 32 centri di proprietà di Amant Josifi a Tirana, Durazzo, Elbasan, Fier, Valona, Scutari, Coriza, Argirocastro.
Come Erlind Çekaj, il proprietario Amant Josifi è fuggito e vive a Dubai dal 22 novembre 2022, quando con l'aiuto della polizia albanese si è nascosto e gli è stato permesso di attraversare il confine a Rinas, sfuggendo all'operazione "Storm" che la polizia spagnola, EUROPOL ed EUROJUST hanno condotto in Albania con la polizia albanese e SPAK.
Ma SPAK e la polizia non solo non hanno arrestato Amant Josifi del Call-Center, ma lo hanno nascosto e per quasi 2 anni dalla sua fuga a Dubai non lo hanno dichiarato ricercato, nonostante fosse a capo del gruppo criminale che ha rubato cittadini dei paesi dell'UE attraverso la rete del Call-Center.
Finora, la SPAK ha arrestato 57 membri del gruppo "Call-Center" di Amant Josif e ne sta cercando altri 21, mentre il loro capo non è stato dichiarato ricercato, sebbene sia stato processato, mentre il 10 febbraio 2024. /Opuscolo
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