FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Come la figlia del dittatore uzbeko è diventata il simbolo della corruzione globale, del riciclaggio di denaro e dei fallimenti del sistema bancario svizzero.
Nelle aule del Tribunale penale federale di Bellinzona si sta svolgendo un processo che gli avvocati svizzeri considerano uno dei più complessi e gravi nella storia moderna del Paese. Al centro c'è Gulnara Karimova, figlia dell'ex presidente autoritario dell'Uzbekistan, Islam Karimov, accusata di aver gestito una rete internazionale di corruzione, riciclaggio di denaro e manipolazione finanziaria che coinvolgeva società offshore, banche private svizzere e centinaia di milioni di dollari presumibilmente ottenuti illegalmente.
Il caso non riguarda solo il destino di una donna che un tempo viveva tra lusso, moda e diplomazia internazionale. Ha messo in luce il modo in cui il sistema finanziario svizzero ha per anni accettato e gestito ricchezze di dubbia provenienza provenienti da regimi autoritari.
Il processo è inoltre considerato un importante banco di prova per la reputazione della Svizzera come centro finanziario globale.
La "principessa dell'Asia centrale" diventata simbolo di corruzione
Per molti anni, Gulnara Karimova è stata il volto più noto dell'élite uzbeka all'estero. I media occidentali la definivano la "principessa dell'Asia centrale". Si muoveva con disinvoltura nei più alti circoli internazionali, partecipava al Forum economico mondiale di Davos, presenziava al Festival di Cannes e costruiva con cura l'immagine di una donna moderna, colta e influente a livello globale.
In Uzbekistan, Karimova ha ricoperto importanti incarichi diplomatici. È stata ambasciatrice in Spagna, Russia e presso le Nazioni Unite a Ginevra. Per molti anni è stata considerata la potenziale erede politica del padre, Islam Karimov, che ha governato l'Uzbekistan dal 1991 fino alla sua morte nel 2016 con un regime autoritario e repressivo, scrive il media svizzero NZZ.
Parallelamente alla sua carriera politica e alla sua immagine pubblica, Karimova costruì un impero finanziario che si estendeva ben oltre l'Asia centrale. Creò il marchio di moda "Guli", organizzò sfilate a New York e attirò personaggi internazionali di spicco a eventi di lusso in Uzbekistan. Il cantante britannico Sting si esibì a uno dei suoi eventi per milioni di dollari. La stessa Karimova tentò anche di intraprendere una carriera musicale con lo pseudonimo di "Googoosha", pubblicando canzoni e video musicali, persino un duetto con l'attore francese Gérard Depardieu. Dietro la facciata di lusso e vita glamour, indagini internazionali portarono in seguito alla luce un presunto sistema di corruzione che, secondo le autorità svizzere, operava attraverso ricatti, tangenti e l'utilizzo dell'apparato statale uzbeko per interessi privati.
"L'Ufficio", l'organizzazione segreta che controllava milioni di dollari
Sipas Prokurorisë Federale Zvicerane, pas operacioneve financiare qëndronte një strukturë e organizuar e njohur me emrin “Office”. Hetuesit e përshkruajnë atë si një organizatë kriminale shumë të strukturuar me 45 deri në 50 persona, ku Gulnara Karimova mbante kontroll absolut. Anëtarët përdornin kode dhe pseudonime për të fshehur identitetin e tyre. Vetë Karimova quhej “Lady”.
Kompanitë dhe bankat identifikoheshin me emra të koduar, ndërsa strukturat offshore përdoreshin si “koshat e mbetjeve” të sistemit financiar. Sipas aktakuzës, organizata kishte vendosur rregulla të rrepta sekreti. Anëtarëve u ndalohej të pyesnin për aktivitetin e njëri-tjetrit. Hetuesit zviceranë pretendojnë se rrjeti funksiononte me disiplinë të ngjashme me organizatat kriminale ndërkombëtare.
Në qendër të skemës ndodheshin licencat e telekomunikacionit në Uzbekistan. Midis viteve 2007 dhe 2010, kompani telekomi nga Suedia dhe Rusia dyshohet se kanë paguar qindra miliona dollarë për të hyrë në tregun uzbek. Paratë kalonin përmes kompanive të lidhura me Karimovën dhe më pas transferoheshin në një rrjet ndërkombëtar kompanish offshore dhe llogarish bankare në disa shtete, përfshirë Zvicrën, Holandën dhe Gjibraltarin. Sipas prokurorisë, kjo ishte një skemë klasike ryshfeti në shkallë ndërkombëtare.
Roli i bankave zvicerane
Një nga aspektet më sensitive të çështjes lidhet me sistemin bankar zviceran. Në dokumentet e hetimit përmenden rreth 30 banka zvicerane ku Karimova dhe bashkëpunëtorët e saj kishin llogari apo kasaforta sigurie. Megjithatë, në bankën e të akuzuarve ndodhet vetëm institucioni privat Lombard Odier, një nga bankat më prestigjioze të Gjenevës. Sipas prokurorëve, banka ka dështuar të zbatojë standardet bazë të kontrollit financiar dhe ka lejuar për vite të tëra qarkullimin e fondeve të dyshimta. Një menaxher pasurie i lidhur me Lombard Odier akuzohet se ka ndihmuar aktivisht rrjetin e Karimovës të transferojë qindra miliona dollarë përmes sistemit bankar zviceran. Hetuesit pretendojnë se banka kishte sinjale të qarta alarmi.
Në një rast, një asistente 25-vjeçare e Karimovës rezultonte papritur me pasuri dhe të ardhura miliona dollarëshe pa asnjë shpjegim bindës. Po ashtu, brenda bankës ishte evidentuar fakti se menaxheri i pasurisë administronte pothuajse ekskluzivisht klientë me lidhje me Uzbekistanin, duke krijuar rrezik të madh financiar dhe reputacional. Pavarësisht këtyre sinjaleve, banka nuk ndërhyri menjëherë. Vetëm në vitin 2012 Lombard Odier raportoi rastin tek autoritetet financiare zvicerane dhe paraqiti një raport për dyshime për pastrim parash. Prokuroria kërkon tani një gjobë prej 4 milionë frangash zvicerane ndaj bankës. Lombard Odier mohon akuzat dhe pretendon se vetë institucioni është mashtruar nga rrjeti uzbek. Sipas bankës, asnjë masë e arsyeshme sigurie nuk do të kishte mundur të zbulonte skemën në kohë.
Nga luksi te rënia e papritur
Sipas hetimeve, një pjesë e parave që kaluan nëpër bankat zvicerane u përdorën më pas për financimin e projekteve luksoze në Uzbekistan. Një nga shembujt më simbolikë është një pallat gjigant në qendër të Tashkentit, i dekoruar me kolona mermeri dhe një llambadar Swarovski monumental.
Financimi dyshohet se kalonte përmes kompanisë Zeromax me bazë në Zug të Zvicrës, kompani që konsiderohej e lidhur ngushtë me rrethin e Karimovës dhe që më vonë falimentoi në mënyrë misterioze. Hetuesit pretendojnë se Karimova përdorte ndikimin e saj politik për të kontrolluar institucione shtetërore, përfshirë shërbimet sekrete, ministrinë e financave dhe autoritetet e telekomunikacionit.
Sipas aktakuzës, askush nuk mund t’i thoshte “jo”. Biznesmenët që refuzonin kërkesat e saj rrezikonin të humbnin kompanitë, licencat ose të përfundonin në burg.
Në vitin 2012 nisën publikisht akuzat e para për korrupsion në sektorin e telekomunikacionit. Hetime u hapën në disa vende, përfshirë SHBA-në, Suedinë, Francën, Holandën dhe Zvicrën. Presioni ndërkombëtar u rrit shpejt dhe marrëdhëniet e Karimovës me familjen presidenciale u përkeqësuan.
Në vitin 2014 ajo u zhduk papritur nga jeta publike pas një konflikti të ashpër me nënën dhe motrën. Më vonë autoritetet uzbeke e dënuan disa herë me burgim afatgjatë. Sipas vajzës së saj, procesi i parë gjyqësor ndaj Karimovës në vitin 2015 u zhvillua në kuzhinën e shtëpisë ku mbahej në arrest. Që prej vitit 2025 ajo raportohet se po vuan dënimin në një koloni penale pranë Tashkentit.
Zvicra nën presion, lufta për 780 milionë franga
Për autoritetet zvicerane, çështja Karimova është bërë një test i rëndësishëm për kredibilitetin e shtetit në luftën kundër pastrimit të parave. Hetimet kanë zgjatur mbi një dekadë dhe janë shoqëruar me polemika. Në vitin 2018, përfaqësues të prokurorisë zvicerane udhëtuan në Uzbekistan për të marrë në pyetje Karimovën. Më vonë u zbulua se gjatë vizitës kishte pasur takime joformale me prokurorët uzbekë.
Për shkak të dyshimeve për mungesë paanshmërie, një prokuror federal zviceran u detyrua të largohej nga çështja. Në vitet 2025 dhe 2026, edhe vetë Gjykata Penale Federale dërgoi delegacione në Tashkent për mbledhje provash.
Megjithatë, procesi mori një kthesë të papritur kur gjykata vendosi të pezullojë procedurën ndaj Karimovës, duke argumentuar se akuzat ndaj saj në Zvicër lidhen me çështje të afateve të parashkrimit. Gjykata gjithashtu vendosi të mos pranojë si prova vendimet e drejtësisë uzbeke, duke vënë në dyshim nëse proceset ndaj saj kishin respektuar standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Prokuroria ka apeluar vendimin.
One of the most important questions remains: what will happen to the seized assets? Swiss authorities have frozen around 780 million Swiss francs, the largest amount ever seized in Switzerland in the context of recovering assets illegally acquired by authoritarian regimes. In 2018, the Swiss government decided that the funds proven to be illegal would be returned to Uzbekistan.
Per evitare il loro ritorno alla corruzione, nel 2022 è stato firmato un accordo con Tashkent che prevede la gestione dei fondi attraverso un meccanismo delle Nazioni Unite. Il denaro sarà utilizzato per progetti sociali, tra cui la modernizzazione dell'assistenza alla maternità e investimenti nell'istruzione.
Finora, 90 milioni di franchi sono già stati trasferiti al fondo amministrato dalle Nazioni Unite, mentre 313 milioni sono stati definitivamente confiscati. Ma il destino del resto dei beni dipende dall'esito del procedimento a Bellinzona. Se le accuse non dovessero essere confermate, la Svizzera potrebbe essere costretta a revocare i sequestri. Tale scenario costituirebbe non solo una sconfitta legale, ma anche un grave colpo politico alla reputazione internazionale della Svizzera nella lotta contro la corruzione finanziaria globale. / Opuscolo adattato /
Karimova e Uzbekistanit modeli dhe ideali i enderuar i Ajoles se Lali Erit qe ju hodhen trute e gomarit shume shqiptareve!
Nuk e di pse Zvicra eshte mbajtur si model i shtetit pa kompromise. Bankat ne Zvicer kurre nuk japin informacion per ata qe kane llogari bankare atje. Loja e Zvicres "asnjanese" eshte siguruar nga rezervimi e fshehja e parave te te gjithe te mireve e te ligjve te botes. Kush mund ta sulmoje Zvicren kur te gjithe kane fshehur para atje! Vajza e Putinit ben palle ariu ne Zvicer, ashtu si dhe shume kelyshe oligarkesh nga e gjithe bota. Mbetem duke fyer e lenduar Shqiptaret per kete e ate. Te shkretet Shqiptare nuk kishin idene e korrupsionit te bankave nga qe nuk kishin aq para sa te hapnin llogari bankare. Shqiptaret nuk e kishin idene e droges e kanabis. Droga hyri na Shqiperi ne fillimet e para Zvicra permes disko 'Albania", etj., etj.
KARIMOVA E YZBEKISTANIT?? BALLUKJA E SHQIPERISE,,