FLASH
Shkruar nga Pamfleti
KFC Albania wechselte im Oktober 2025 den Besitzer. Die Übernahme erfolgte von TP Investment Limited, einer Offshore-Firma, die in einem internationalen Dossier über Mafia-Netzwerke und kriminelle Callcenter-Aktivitäten erwähnt wird, an Fatmir Zymberis KAN shpk. Zu diesem Zeitpunkt erzielte das Unternehmen einen Jahresumsatz von rund 14 Millionen Euro und einen Gewinn von über 1 Million Euro. Weder der Kaufpreis noch die Zahlungsmethode wurden untersucht. Es bleibt die Frage, welche Überprüfungen der Käufer hinsichtlich der Herkunft des Geldes für das übernommene Unternehmen vorgenommen hat.
Die von der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg und dem Bayerischen Zentralamt für Computerkriminalität gegen Mikheil B. erhobene Anklage wegen eines finanziellen Schadens in Höhe von 230 Millionen Euro rückt Albanien endgültig von der Rolle eines Randstaates auf der Landkarte der internationalen Finanzkriminalität in den Mittelpunkt und etabliert es als operatives Gebiet, in dem von europäischen Bürgern erpresstes Geld produziert, in Umlauf gebracht und dann über die mit der Milton-Gruppe verbundene betrügerische Callcenter-Branche recycelt wurde.
Das deutsche Dossier beschreibt eine organisierte, über die Zeit stabile Struktur mit einer Rollenteilung, in der Callcenter als Betrugsproduktionslinien mit geschulten Mitarbeitern, standardisierten Gesprächsleitfäden und messbaren finanziellen Zielen fungierten, während Albanien eindeutig als operative Basis mit Büros, massivem Personalbestand, Geldflüssen und einem faktischen Schutz erscheint, der es diesen Strukturen ermöglicht hat, jahrelang zu operieren.
In diesem kriminellen Netzwerk spielt Amant Josifi, ein international gesuchter und derzeit in Dubai untergetauchter Mann, eine Schlüsselrolle. Er kontrollierte Callcenter in Tirana und fungierte als Bindeglied zwischen den lokalen Operationen und dem internationalen Netzwerk der Milton Group. Internationale Ermittlungen und Ermittlungsakten beschreiben Josifi nicht nur als Verwaltungsangestellten, sondern als Betrügerboss mit politischen Verbindungen. Dies erklärt, warum diese Aktivitäten mit Hunderten von Mitarbeitern und gepanzerten Büros so lange ungestört von den lokalen Behörden operieren konnten – bis zu den koordinierten internationalen Razzien der letzten Jahre.
Global Fast Food Albania u krijua në vitin 2015 nga DADU shpk, kompani në pronësi të Alban Alikonit, mashtruesi i skemës së karburanteve GULF, një emër i njohur publikisht dhe i lidhur prej vitesh me një nga aferat më të rënda financiare në tregun shqiptar. Pas kësaj faze fillestare, kompania nisi një qarkullim pronësie që nuk kërkon shumë shpjegime për t’u kuptuar, fillimisht kaloi te Global Fast Food Holding Limited, më pas te Tiandzi Limited dhe në korrik 2024 përfundoi te TP Investment Limited, një kompani offshore e regjistruar në Ras Al Khaimah International Corporate Centre në Emiratet e Bashkuara Arabe, juridiksion që përdoret gjerësisht për fshehjen e pronarëve.
Këto lëvizje nuk lidhen me zgjerim, investime apo ristrukturim, por krijojnë një distancë të qëllimshme mes aktivitetit që zhvillohet çdo ditë në Shqipëri dhe njerëzve që marrin vendimet dhe kontrollojnë paratë, duke hequr nga vemendja kush fshihet realisht pas kompanisë dhe nga vjen kapitali që e mban atë në këmbë.
TP Investment Limited rezulton e regjistruar në një juridiksion që ofron privatësi të plotë, mungesë raportimi fiskal dhe fshehje të pronësisë. Pronarja zyrtare e kësaj kompanie është Lela Gelkhvidze, shtetase gjeorgjiane me adresë në Tbilisi, emër që shfaqet në dokumente si aksionere formale, por që përputhet me një model të njohur të përdorimit të administratorëve nominalë në skema të pastrimit të parave. Në të njëjtin kontekst shfaqen edhe shtetas të tjerë gjeorgjianë të lidhur me dosje të ndryshme ndërkombëtare mashtrimi.
Një figurë qendrore në këtë rrjet është Revaz Saakadze, shtetas gjeorgjian me vendbanim në Tiranë, i përshkruar në disa raporte si ideator i skemave mashtruese me forex në Europë dhe ortak i Amant Josifit në aktivitetin e call-centerave. Saakadze rezulton gjithashtu ortak me Aleksandër Josifin, babanë e Amant Josifit, në kompaninë e ndërtimit Balkan Investment Group, e dyshuar për pastrim parash. Për të kamufluar lidhjet, aksionerët shfaqen përmes kompanive CONSTRUCTION 21 dhe NEW STANDARD, një tjetër model tipik i fragmentimit të pronësisë për të shmangur përgjegjësinë direkte.
Mekanizmi i pastrimit të parave funksiononte në disa nivele njëkohësisht. Paratë e zhvatura nga viktimat europiane nuk transferoheshin si shuma të mëdha që do të ngrinin alarme bankare, por fragmentoheshin në pagesa të vogla për shërbime fiktive, kontrata marketingu, konsulence apo furnizimesh, të gjitha të justifikuara në letër si shpenzime normale të një zinxhiri fast-food. Një pjesë e kapitalit shfaqej si xhiro ditore nga shitjet, një tjetër si pagesa qirash apo investime për hapje pikash të reja, duke e humbur gradualisht identitetin kriminal të parasë.
Sipas burimeve, motorristat e delivery-t merrnin para cash në një adresë të njohur në zonën e Laprakës, adresë që përdorej si zyrë operative nga Amant Josifi, Olsi Rama dhe grupi Milton, dhe më pas ktheheshin në pikat e shërbimit ku i hidhnin këto para në arka si xhiro ditore, duke i kaluar nga dora në dorë nga cash i pastër rrugësh në të ardhura formalisht të regjistruara, në një skemë të thjeshtë dhe të përsëritur pastrimi parash.
Hapi pasues ishte nxjerrja e këtij kapitali jashtë Shqipërisë përmes strukturave offshore në Ras Al Khaimah dhe British Virgin Islands, juridiksione që lejojnë qarkullimin e miliona eurove pa transparencë dhe pa bilance të rregullta, duke thyer çdo zinxhir gjurmueshmërie financiare. Fast-food-i shërbente si fazë tranzitore, ndërsa kapitali përfundonte në sektorë të tjerë si ndërtimi dhe pasuritë e paluajtshme, ku paraja bëhej praktikisht e padallueshme nga kapitali i ligjshëm.
Nga TP Investment te KAN shpk e biznesmenit kosovar Fatmir Zymber; një blerje pa detaje financiare
Në tetor 2025 ndodh një zhvillim që kërkon vëmendje të veçantë. KAN shpk, grup rajonal me seli në Kosovë dhe në pronësi të Fatmir Zymberit, investitorit kosovar te 'Prishtina Mall' shpall zyrtarisht marrjen e pronësisë së rrjetit KFC në Shqipëri, duke blerë Global Fast Food Albania nga TP Investment Limited. Në momentin e blerjes, kompania operonte 13 restorante, 11 KFC dhe 2 Pizza Hut, kishte xhiro vjetore për vitin 2024 rreth 1.44 miliardë lekë dhe fitim neto rreth 141 milionë lekë.
Megjithatë, për këtë transaksion nuk ekziston asnjë informacion publik mbi çmimin e blerjes, mënyrën e pagesës apo burimin e fondeve. Nuk ka deklarim për kredi bankare, rritje kapitali apo financim nga fitime të akumuluara. Kalimi nga një strukturë offshore në pronësi rajonale ndodh pa asnjë shpjegim financiar, pavarësisht se bëhet fjalë për një aset me qarkullim të lartë cash dhe me histori pronësie të lidhur me juridiksione offshore dhe individë të përfshirë në dosje penale ndërkombëtare.
Me të dhënat publike nuk ekzistojnë prova që implikojnë drejtpërdrejt Fatmir Zymberin në aktivitet kriminal, por mungesa totale e hetimit mbi një transaksion me vlerë të pritshme disa miliona euro, konteksti penal i pronësisë së mëparshme dhe mungesa e çdo reagimi nga organet ligjzbatuese krijojnë një interes të fortë publik për sqarim.
Pyetjet që lindin janë të thjeshta dhe legjitime:
Sa u pagua për Global Fast Food Albania dhe në çfarë forme u krye pagesa?
Cilat institucione e verifikuan transaksionin dhe çfarë kontrollesh u kryen për origjinën e kapitalit?
Dieser Fall zeichnet ein umfassendes Bild: Callcenter generieren kriminelles Kapital, Fast-Food-Ketten normalisieren und absorbieren es, Offshore-Konten verwischen Spuren der Eigentumsverhältnisse, während politische Verbindungen und mangelnde Kontrolle Zeit und Ruhe für ungestörtes Operieren gewährleisten. Albanien erscheint in dieser Geschichte nicht als Opfer, sondern als ein Gebiet, in dem diese Struktur aufgebaut, erprobt und jahrelang toleriert wurde. Die deutsche Anklage hat die Phase des Verdachts beendet und die Phase der Verantwortung eingeleitet – eine Verantwortung, die nicht bei den Callcentern endet, sondern bis zu den Finanzwäschezentren reicht, die das durch Betrug erwirtschaftete Geld als Geschäftserfolg erscheinen lassen. / Broschüre
Lini një Përgjigje