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Shkruar nga Pamfleti
Die Recherchen von BKH und SPAK decken die Rolle des Direktors der Online-Wettlizenzbehörde bei der Begünstigung von 58 illegalen Plattformen auf, mit institutioneller Deckung und in Zusammenarbeit mit der Polizei...
Die von der BKH und der SPAK durchgeführten Telefonüberwachungen und Zeugenaussagen belegen, dass Gjergji Taho, Leiter der Abteilung für Online-Sportwettenlizenzen im Finanzministerium, legale Lizenzen zwei Jahre lang blockieren ließ und so einem illegalen Online-Wettnetzwerk mit jährlichen Gewinnen von rund 30 Millionen Euro freie Bahn verschaffte. Die Ermittlungsakte belegt die unterlassene Meldung von 58 illegalen Plattformen, die Zusammenarbeit mit ehemaligen Beamten der Staatspolizei und die Beteiligung an Geldwäschepraktiken über den „Durana Tech Park“. Dies rückt Taho ins Zentrum einer organisierten kriminellen Struktur, gegen die die SPAK ermittelt.
Aus den von BKH und SPAK durchgeführten Voruntersuchungen zum illegalen Online-Sportwettennetzwerk, unter Einbeziehung von Telefonüberwachungen und Zeugenaussagen von Festgenommenen, wurde festgestellt, dass der Drahtzieher dieses kriminellen Netzwerks Gjergji Taho, Direktor für Online-Sportwettenlizenzen im Finanzministerium, ist.
Obwohl die Vergabe von 10 Lizenzen für Online-Sportwetten laut Gesetz bereits vor zwei Jahren mit einer Frist von einem Monat hätte beginnen sollen, hält der Direktor der interministeriellen Wettkommission, Gjergji Taho, die Lizenzen weiterhin absichtlich blockiert.
Zweifellos hat Direktor Gjergji Taho auf mündliche Anweisung von Premierminister Edi Rama und unter dem erzwungenen Schweigen des Finanzministers Petrit Malaj Online-Wettlizenzen blockiert und damit freie Bahn für illegale Online-Wettaktivitäten geschaffen, die Gewinne von rund 30 Millionen Euro pro Jahr generieren.
58 illegale Online-Sportwettenplattformen wurden in der SPAK-Datei erfasst, darunter mit massiver Aktivität die Plattformen "333", "CR7", "B3T", "Arena", "Modig", "Trodo Caffe", "Fair Play Bast", "Barcelona", "Viena" usw.
Diese Plattformen wurden dem Leiter der Abteilung für Online-Wettlizenzen, Gjergji Taho, gemeldet, doch dieser informierte weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft oder die SPAK. Laut den Ermittlungen benachrichtigte er weder die interministerielle Kommission noch das Finanzministerium oder den zuständigen Minister.
Parallel zu der unterlassenen Meldung ihrer illegalen Aktivitäten blockiert Direktor Gjergji Taho seit zwei Jahren Lizenzen für Online-Sportwetten. SPAK untersucht diese Blockierung als Drahtzieher eines organisierten Systems zugunsten krimineller Wettgruppen.
Da Direktor Gjergji Taho es versäumt hat, illegale Online-Wettaktivitäten zu melden und dagegen vorzugehen, hat er mit dem ehemaligen Direktor der Polizei des Bezirks Tirana, Erjon Ismaili, bekannt unter dem Spitznamen "Roro", zusammengearbeitet, der von SPAK als Teil der kriminellen Gruppe "Agasi" suspendiert wurde.
Laut den Ermittlungen der BKH und SPAK wurden der Direktor für Wettlizenzen, Gjergji Taho, und der stellvertretende Direktor der Polizei von Tirana, Erjon Ismaili, als der für die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität zuständige Beamte, mit folgenden Rollen abgehört: Der eine erteilte keine Lizenzen für legale Online-Wetten und meldete keine illegalen Aktivitäten, während der andere das Vorgehen gegen illegale Wetten nicht zuließ und die Maßnahmen der Polizei und der SPAK gegen sie aufdeckte.
Der Leiter der Wettlizenzabteilung, Gjergji Taho, wurde nicht zufällig zum Verwalter des „Durana Tech Park“ in Xhafzotaj ernannt, wo er falsche Berichte, Projekte, Investitionen und Finanzierungen erstellte, als ob dieser Park gebaut worden wäre und in Betrieb wäre, und sogar 75 Phantomfirmen gründete, die so dargestellt wurden, als würden sie in diesem Technologiepark tätig sein.
Im Zuge der von BKH und SPAK durchgeführten Ermittlungen stellte sich heraus, dass auch der Direktor für Wettlizenzen und den „Durana Tech Park“, Gjergji Taho, Teil der „Agasi“-Gruppe ist und als Berater für Bauinvestitionen fungiert. Er soll jährlich Millionen von Euro aus illegalen Online-Wetten erwirtschaftet haben, die sich auf rund 30 Millionen Euro belaufen.
In mehreren abgehörten Telefongesprächen stellte sich heraus, dass Regisseur Gjergji Taho über die Vermittlung von Ergys Agas Millionen von Dollar von illegalen Wettgruppen erhalten hatte – als Belohnung dafür, dass er legale Lizenzen blockiert hatte.
Eine dieser Gefälligkeiten ist die Tatsache, dass Direktor Gjergji Taho zwei Jahre lang weder die Namen der Bewerber für Wettlizenzen noch den Antrag auf Öffnung des Wettbewerbs für Online-Wetten an die Glücksspielaufsichtsbehörde weitergeleitet hat.
Dieses Nichthandeln haben BKH und SPAK als vorsätzliche Verzögerung bei der Duldung illegaler Wettaktivitäten bezeichnet. Parallel dazu werden sechs Unternehmen von Gjergji Taho wegen ihrer Aktivitäten in den Bereichen Wetten, elektronische Spiele, Callcenter und illegale Investitionen untersucht; weitere Ermittlungen sind geplant. / Broschüre
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