FLASH
Shkruar nga PamfletiDie Akte „Aliu Road House“ ist bei SPAK weiterhin blockiert…
Zwei Jahre lang legte die BKH Beweise dafür vor, dass Isa Aliu mit einem Startkapital von 1.000 Euro ein Luxusresort in Lalëz, Villen in Saranda und Jalë sowie Paläste in Tirana errichtete – Investitionen in Höhe von insgesamt rund 500 Millionen Euro, die aus Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogenhandel und Korruption stammen. Im Oktober 2024, nur einen Monat nach Einreichung der Akte bei der SPAK, gründete er die Firma „Sea View Development“. Die Frage bleibt: Wer schützt ihn und warum?
Vor zwei Jahren schloss das Nationale Ermittlungsbüro die Untersuchung der kriminellen Aktivitäten des Bürgers Isa Aliu ab und übergab sie der SPAK. Ihm wird die Beteiligung an einer organisierten Drogenhandels- und Geldwäschegruppe im Zusammenhang mit dem Bau von Küstenresorts, Palästen und Villenkomplexen vorgeworfen.
Ausgangspunkt der Ermittlungen war das Resort „Aliu Road House“ in Lalëz, das laut dem National Bureau of Investigation von Isa Aliu mit Geldern aus Drogengeschäften und der Korruption von Staats- und politischen Beamten erbaut wurde.
Im Fall des Resorts „Aliu Road House“ in Lalëz bestätigen Daten aus Berichten der US-amerikanischen und europäischen Überwachungsbehörden, dass sich politische Führungskräfte zusammengeschlossen haben, um Gelder in großen touristischen und städtischen Investitionen zu waschen und dabei Unternehmen wie „Aliu Road House“ als Tarnung zu nutzen.
Diese Information, dass die finanziellen Verbindungen zwischen Kriminalität und der Kuppel aufgedeckt werden, ist der Grund, warum SPAK die Akte des von Isa Alius Firma „Aliu Road House“ erbauten Resorts „Porto Lalzi“ blockiert hat, die angeblich die Gelder der mächtigsten kriminellen Gruppen in Elbasan verwaltet.
Wer hat die Akte zu Isa Alis „Aliu Road House“ bei SPAK blockiert, und warum steht der zuständige Staatsanwalt unter Druck oder...?, warum unterzeichnet er die wirtschafts- und finanzpolitische Beschlagnahme nicht?
In der ausgefüllten und der SPAK vorgelegten BKH-Akte finden sich Hinweise darauf, dass Isa Aliu auch Gegenstand der SKY ECC-Akten und Berichte von SHISH, der Anti-Kriminalitäts-Einheit und der Direktion zur Verhinderung von Geldwäsche ist. Es stellt sich heraus, dass er mit der Firma, die über ein Startkapital von 1.000 Euro verfügt, ein Luxusresort in Lalëz mit Yachthafen, Villen in Saranda, Jalë, Paläste in Tirana, Durrës und Vlora baut.
Die Schlussfolgerung der BKH-Ermittlungsgruppe lautet: Isa Aliu ist nicht nur selbst in kriminelle Aktivitäten verwickelt, mit Bauinvestitionen im Wert von rund 500 Millionen Euro zum Zeitpunkt des Abschlusses der Ermittlungen, sondern seine Firma „Aliu Road House“ ist auch eine Tarnfirma für ein mächtiges Netzwerk, das die Erträge aus Verbrechen und Korruption sammelt und wäscht.
Die Beweislage ist eindeutig: Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2008 deklarierte Isa Aliu ein Kapital von 1.000 Euro, während er am 31. März 2022, als die BKH die Ermittlungen aufnahm, eine Kapitalerhöhung auf 1,6 Millionen Euro deklarierte, um Spuren von Geldwäsche zu verwischen.
Allein für das Resort „Porto Lalzi“ haben die Wirtschafts- und Finanzexperten der BKH die Investition auf rund 160 Millionen Euro berechnet, die der Bauherr Isa Aliu in den Bilanzen der Firma „Aliu Road House“ nicht berücksichtigt hat.
Um die Spuren der Geldwäsche der Drogenbande, der er angehört, anderer Gruppen und einflussreicher Personen zu verwischen, unternahm Isa Aliu im Oktober 2024 einen weiteren Schritt und gründete die Firma "Sea View Development", nur einen Monat nachdem BKH die Akte bei SPAK eingereicht hatte.
Die Ermittlungen haben Spuren, Hinweise und Beweise für einige der Personen hinter dem von Isa Aliu betriebenen Geldwäschenetzwerk gefunden.
Darunter befinden sich auch diejenigen, die seine Firma "Aliu Road House" in den Wiederaufbau von Gebäuden in Durrës, Shijak und Sozialwohnungen durch die Wohnungsbaubehörde einbezogen haben, aber wir verfügen auch über viele andere Beweise, die wir im Folgenden veröffentlichen werden.
Die Frage, die wir dem Vorsitzenden von SPAK, Klodian Braho, stellen, lautet:
Warum werden das Resort und die illegalen Vermögenswerte, die unter dem Namen von Isa Ali laufen, nicht beschlagnahmt? / Broschüre
Lini një Përgjigje