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Die Prüfung der EU-Gelder wurde von einem mit „BDO Albania“ sh.pk verbundenen Unternehmen durchgeführt, dessen Geschäftsführer Petrit Malaj war und dessen Eigentümer seine Familienangehörigen sind...
Im Dezember 2024 schrieb das Finanzministerium die Prüfung der von der EU für die Jahre 2017–2021 bereitgestellten „IPARD II“-Mittel im Wert von 460 Millionen Lek aus. Das beauftragte Unternehmen erwies sich als mit „BDO Albania“ sh.pk verbunden, wo Petrit Malaj als Geschäftsführer tätig war und dessen Eigentümer derzeit seine Familienangehörigen sind. Der Prüfbericht stellte keine Unregelmäßigkeiten fest, obwohl die Prüfung parallel zu den Ermittlungen der SPAK zu Agrarfonds stattfand. Der Fall wirft Fragen nach Interessenkonflikten und der Rolle privater Unternehmen bei der Prüfung öffentlicher Gelder auf.
Im Dezember 2024, fünf Monate nach seiner ersten Ernennung zum Finanzminister, veranstaltete Petrit Malaj eine Ausschreibung mit einem Auftragswert von 460 Millionen Lek für die Prüfung der Agrarfonds des Programms „IPARD II“, die die EU in den Jahren 2017-2021 an Albanien überwiesen hatte.
Diese parallel zur Untersuchung durch SPAK durchgeführte Prüfung wurde als Finanzprüfung für EU-Mittel dargestellt. Laut den Vorwürfen sollte damit bewiesen werden, dass die Regierung und die ehemalige Direktorin Frida Krifca die IPARD-II-Gelder nicht missbraucht hatten.
Den veröffentlichten Daten zufolge dauerte die Prüfung 165 Tage und wurde im September 2025 abgeschlossen und als Bericht eingereicht. Der Bericht stellte keine finanziellen Unregelmäßigkeiten seitens der Agentur für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung bei der Verwendung von IPARD-II-Mitteln fest.
Das deutsche Unternehmen erhielt den Zuschlag für sein Angebot, das um rund 100 Millionen Lek über dem niedrigsten Gebot der Ausschreibung lag. Laut öffentlich geäußerten Behauptungen steht diese Auswahl im Zusammenhang mit einer Geschäftsbeziehung zur privaten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „BDO Albania“ sh.pk.
Laut Angaben des Nationalen Wirtschaftszentrums war Petrit Malaj bis zu seiner Ernennung zum Finanzminister Geschäftsführer der Firma „BDO Albania“ sh.pk. Aktuell sind Limos Malaj und Besjana Doda, Vater und Schwester des Ministers, die Eigentümer des Unternehmens.
Den Vorwürfen zufolge war „BDO Albania“ sh.pk als Berater der deutschen Firma „FTI Consulting Germany GmbH“ an der Prüfung der IPARD II-Fonds beteiligt.
Seit einem Jahr ist die Firma "BDO Albania" sh.pk auch als externer Berater für interne Audits in zentralen Institutionen, Gemeinden, öffentlichen Einrichtungen und Wirtschaftsunternehmen mit staatlichem Kapital tätig.
Am 23. Juli 2025 erließ Minister Petrit Malaj die Verordnung Nr. 103, die die Beteiligung privater Unternehmen an internen Prüfungen öffentlicher Institutionen und Einrichtungen regelt.
Berichte des Obersten Staatlichen Rechnungshofs und mehrere Fälle, die von regionalen Staatsanwaltschaften und der SPAK untersucht werden, haben Probleme bei internen Prüfungen in Institutionen und Gemeinden aufgezeigt.
In der SPAK-Akte zu Sali Berisha, Jamarbër Malltez und Fatmir Bektaschi wird auch die Firma „BDO Albania“ sh.pk im Zusammenhang mit der Genehmigung der Bilanzen für die Bauarbeiten im ehemaligen „Partizani“-Komplex erwähnt. / Broschüre
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