FLASH
Shkruar nga PamfletiDie jüngste Anklage aus Deutschland bestätigt, dass Albanien als operative Basis eines internationalen Callcenter-Betrugsnetzwerks diente, das Verbindungen zur Milton Group und zu Schlüsselfiguren wie Amant Josifi, der sich derzeit in Dubai aufhält, unterhielt. Ermittlungen zeigen, dass das von europäischen Bürgern erpresste Geld in Tirana über die Fast-Food-Ketten KFC und Pizza Hut reinvestiert wurde. Diese Ketten wurden von Offshore-Gesellschaften und georgischen Staatsbürgern kontrolliert, wodurch ein geschlossenes Geldwäschenetzwerk mit politischer Tarnung entstand.
Die gestrigen Entwicklungen in Deutschland brachten keine neuen Verdächtigungen, sondern bestätigten strafrechtlich ein seit Jahren bestehendes kriminelles Netzwerk. Die Staatsanwaltschaft Bamberg und das Bayerische Zentrale Amt für Computerkriminalität erhoben Anklage gegen Mikheil B., den Hauptverantwortlichen eines internationalen Callcenter-Betrugsnetzwerks. Allein im deutschsprachigen Raum beläuft sich der finanzielle Schaden auf bis zu 230 Millionen Euro. Die Anklage beschreibt eine über Jahre stabile und international ausgerichtete Organisation, in der Albanien nicht als Randgebiet, sondern als bedeutende Operationsbasis mit Büros, Personal, Geldflüssen und faktischem Schutz erscheint.
Deutsche Dokumente beschreiben das System als eine auf jahrelangen Betrieb ausgelegte Maschinerie mit klarer Rollenverteilung und strenger Arbeitsdisziplin. Die Callcenter erscheinen nicht als isolierte Unternehmen, sondern als Betrugsmaschinen, in denen geschulte Mitarbeiter Opfer manipulierten, sie auf gefälschte Anlageplattformen lockten und sie zur Überweisung von Ersparnissen drängten, die sie nie zurückerhielten. Albanien wird in diesem Dokument als ein Gebiet dargestellt, in dem diese Strukturen mit Hunderten von Mitarbeitern, gezielten Kundenlisten und standardisierten Gesprächsleitfäden, die finanzielle und emotionale Schwächen ausnutzten, nachhaltig operierten.
Dieses Bild deckt sich mit früheren internationalen Ermittlungen , die die Existenz von operativen Zentren in Tirana dokumentiert haben, die mit der Milton-Gruppe in Verbindung stehen – ein Name, den die europäische Polizei für das Netzwerk verwendet, trotz wechselnder Marken und Plattformen im Laufe der Zeit. Laut internen Beweisen gingen in diesen Büros täglich Hunderte von Anrufen ein, EU-Bürger wurden gezielt angesprochen, und Geld wurde über komplexe Zahlungsnetzwerke geschleust, um dann spurlos im klassischen Bankwesen zu verschwinden.
Në këtë skemë shfaqet si figurë kyçe Amant Josifi, i cili rezulton të ketë kontrolluar struktura call-centerash në Shqipëri përmes shoqërive të regjistruara formalisht si biznese shërbimi. Roli i tij nuk kufizohet në menaxhim teknik. Ai shfaqet si nyjë lidhëse mes operacioneve në Shqipëri dhe qendrave të tjera në rajon, si dhe si figurë me akses politik që i dha këtij aktiviteti mbrojtje dhe legjitimitet për një periudhë të gjatë. Në vitin 2025, Josifi rezulton i larguar nga Shqipëria dhe i strehuar në Dubai, një juridiksion ku subjekte të ndjekura financiarisht gjejnë shpesh strehë për t’i shpëtuar ekstradimit, fakt që e zhvendos theksin nga ekzistenca e skemës te përgjegjësit që e lejuan dhe e mbrojtën atë.
Në këtë kontekst merr peshë lidhja e Josifit me Olsi Rama, vëllain e kryeministrit, me të cilin ai ka pasur marrëdhënie biznesi të dokumentuara në sektorin e telekomunikacionit. Materialet investigative ndërkombëtare dhe të dhënat korporative e përshkruajnë Josifin si figurë operative të Milton Group në Shqipëri, ndërsa marrëdhënia e tij me Olsi Ramën ngre dyshime serioze për përdorimin e tij si prestanome dhe si mburojë politike në fazat kur ky aktivitet po konsolidohej. Këto lidhje shpjegojnë pse call-centerat arritën të funksiononin hapur, me zyra të blinduara dhe staf masiv, pa u goditur deri në ndërhyrjet e koordinuara ndërkombëtare të vitit 2022.
Rrjeti fast-food i KFC dhe Pizza Hut si 'lavatrice' për milionat e zeza të call-centerave
Pas prodhimit të parave përmes mashtrimit, rrjeti kishte nevojë për një arkitekturë të dytë, më të heshtur, më të qëndrueshme dhe shumë më të vështirë për t’u goditur, pastrimin dhe riciklimin e kapitalit. Kjo fazë nuk u ndërtua në mënyrë spontane, por mbi modele të njohura të krimit financiar ndërkombëtar, ku bizneset me qarkullim të lartë cash shërbejnë si filtër legal për para që nuk kanë asnjë burim të ligjshëm. Në Shqipëri, sipas dokumenteve korporative dhe gjurmëve financiare të evidentuara në disa hetime, ky funksion përqendrohet te shoqëria Global Fast Food Albania, operatorja e rrjeteve KFC dhe Pizza Hut, dy marka ndërkombëtare që krijojnë perceptim besueshmërie, volum të lartë transaksionesh ditore dhe një perde ideale për injektimin e kapitalit kriminal.
Skema funksiononte në disa nivele njëkohësisht. Paratë e përfituara nga call-centerat nuk hynin drejtpërdrejt në sistem si transferta të mëdha që do të ngrinin alarme bankare, por fragmentoheshin dhe ridrejtoheshin përmes pagesave të vogla, shërbimeve fiktive, kontratave marketingu, konsulence apo furnizimesh, të gjitha të justifikuara në letër si shpenzime normale të një zinxhiri fast-food. Një pjesë e kapitalit shfaqej si xhiro ditore nga shitjet, një tjetër si pagesa qirash, bonuse stafi apo investime për hapje pikash të reja. Në këtë mënyrë, paraja e zhvatur humbiste identitetin kriminal dhe shndërrohej në fitim të deklaruar.
Hapi pasues ishte nxjerrja e këtij kapitali jashtë Shqipërisë. Këtu hyn roli i kompanive offshore, të ndërtuara enkas për të thyer zinxhirin e përgjegjësisë ligjore. Dokumentet tregojnë se pronësia e Global Fast Food Albania kalon nëpër struktura të regjistruara në juridiksione si Ras Al Khaimah International Corporate Centre dhe British Virgin Islands, zona që ofrojnë anonimitet, mungesë transparence dhe pamundësi reale për të identifikuar pronarët përfitues. Këto kompani guaskë nuk ekzistojnë për të zhvilluar aktivitet ekonomik real, por për të thithur fonde, për t’i mbajtur të palogaritshme dhe për t’i ridrejtuar sipas nevojës drejt investimeve të tjera, përfshirë ndërtimin, pasuritë e paluajtshme apo biznese të reja.
Në këtë arkitekturë shfaqet qartë roli i shtetasve gjeorgjianë, të cilët dalin si administratorë formalë, aksionarë nominalë ose përfaqësues të këtyre kompanive offshore. Emra që shfaqen në dosje të ndryshme ndërkombëtare të mashtrimit dhe që lidhen me rrjetin Milton, shfaqen edhe në dokumentacionin e strukturave që kontrollojnë fast-food-in në Shqipëri. Këta individë funksionojnë si tampon ligjor, duke mbajtur në letra pronësinë dhe përgjegjësinë, ndërkohë që kontrolli real mbetet i fshehur. Ky model, i përdorur gjerësisht në skema të pastrimit të parave në Europën Lindore dhe Kaukaz, garanton që edhe nëse një hallkë goditet, zinxhiri të mos shembet.
Pastrimi i parave nuk ndalej te ushqimi i shpejtë. Fast-food-i shërbente si fazë tranzitore. Nga aty kapitali kalonte në kompani ndërtimi, shoqëri shërbimesh apo investime të tjera që krijonin pasuri afatgjata dhe e bënin parën të padallueshme nga kapitali i ligjshëm. Çdo hap shoqërohej me dokumente, kontrata dhe bilance që në letër dukeshin korrekte, por që në thelb mbulonin një burim të vetëm, paratë e mashtrimit të qytetarëve europianë.
Dieser Mechanismus schafft einen geschlossenen und sich selbst schützenden Kreislauf. Callcenter generieren kriminelles Kapital, Fast-Food-Ketten absorbieren und normalisieren es, Offshore-Konten verwischen Spuren der Eigentumsverhältnisse, während politische Verbindungen Zeit, Ruhe und das Ausbleiben von Interventionen gewährleisten. Albanien erscheint in diesem Schema nicht als passives Opfer importierter Kriminalität, sondern als ein Gebiet, in dem diese Architektur aufgebaut, erprobt und jahrelang toleriert wurde. Die gestrige deutsche Anklage macht jede Relativierung unmöglich. Sie ordnet diese Geschichte in den Kontext einer gut organisierten kriminellen Industrie ein, deren operative Basis auch in Tirana liegt und die heute umfassende Antworten fordert – nicht nur von der Justiz, sondern auch von den Institutionen, die diese Geldwäsche offen ermöglichten. / Broschüre
Harruat qe keta zoterinjte, e kane filluar riciklimin me karburantet Gulf, dhe njerezit i trajtonin si kafshe pervecse mashtruan me kuponat.. Jane njerezit e Olsit dhe Rames keta gjeorgjianet