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Vier fiktive Firmen aus Kasachstan stehen im Verdacht, Knotenpunkte für Geldwäsche und Steuerhinterziehung im albanischen Ölskandal zu sein.
Während ihres Protests beschuldigten die Ölarbeiter von „Bankers“ das Unternehmen „Global Energy Solution“, einen Subunternehmer des Konzessionsunternehmens „Bankers“, die Gehälter seit 5 Monaten einzufrieren.
Der Name dieser Firma tauchte in den Ermittlungen der SPAK auf. Es heißt, dass sie unter dem Deckmantel von Studien, Forschung, Ölgewinnung und -export sowie dem Verkauf von Maschinen und Rohstoffen die Rolle der Geldwäsche und des Transfers der von der Firma „Bankers“ gestohlenen Milliarden spielte.
Im Zuge der bisherigen Ermittlungen des Nationalen Ermittlungsbüros zu den Aktivitäten der „Banker“ wurden jedoch drei weitere ausländische Unternehmen mit Sitz in Albanien entdeckt, die als fiktive Unterauftragnehmer und aktive Mitarbeiter bei den Wirtschafts- und Finanzverbrechen der „Banker“ fungierten.
Diese Unternehmen wurden in Tirana von zwei kasachischen Staatsbürgern, Dauren Zhumabayev und Ramil Kimurov, auf Wunsch und unter Garantie der chinesischen „Bankiers“ als Subunternehmer für Beratung, Forschung, Bohrungen, Ölgewinnung sowie Transport und Export aus Albanien gegründet.
Vier Unternehmen und zwei Eigentümer aus Kasachstan
– Am 6. April 2021 gründete der kasachische Staatsbürger Dauren Zhumabayev, damals 32 Jahre alt, in Tirana die Firma "Alb Talent Solution Sh.pk" mit dem Ziel der Ausbildung, Forschung, des Transports sowie der Bereitstellung technischer und kommerzieller Lösungen und einem Kapital von 10.000 Lek.
– Am 2. August 2021 gründete derselbe Bürger, Dauren Zhumabayev, in Tirana die Firma "Global Energy Solution", die Bohr-, Verarbeitungs-, Bau- und Ingenieurdienstleistungen, Maschinenlieferung, geologische Studien und Erdöllagerstätten anbietet und über ein Kapital von 10 Millionen Lek verfügt.
– Am 14. Juni 2021 gründete der kasachische Staatsbürger Ramil Kimurov, damals 26 Jahre alt, in Tirana die Firma „Black Gold Investment Company Limited“ mit dem Ziel des internationalen Ölhandels und der Erbringung von Dienstleistungen im Ölsektor. Das Kapital betrug 1 Million Lek.
– Am 2. August 2021 gründete dieser Bürger, Ramil Kimurov, in Tirana die Firma "PetroSolution" mit dem Zweck geologischer Analysen, der Bewertung von Erdöllagerstätten, der Produktionsanreicherungstechnologie, der Bohr- und Transportdienstleistungen und einem Kapital von 10,6 Millionen Lek.
Fakten, die beweisen, dass es sich um dieselbe Gruppe handelt, die mit "Bankern" in Verbindung steht.
Die beiden kasachischen Inhaber stammen aus derselben Stadt in Kasachstan. Die vier Unternehmen haben denselben Geschäftszweck, wurden 2021 gegründet, zwei davon sogar am selben Tag, und drei von ihnen haben dieselbe Adresse in Tirana sowie dieselbe E-Mail-Adresse und Telefonnummer – allesamt Indizien dafür, dass sie als eine Unternehmensgruppe agieren.
Die vier Unternehmen zweier kasachischer Staatsbürger haben seit vier Jahren in Albanien keine Finanztransaktionen oder Jahresbilanzen offengelegt und wurden von den Steuerbehörden toleriert, obwohl sie als Subunternehmer des Unternehmens „Bankers“ Geschäftstätigkeiten und Rechnungen im Wert von etwa 3,5 Milliarden Euro durchgeführt haben.
Nach Informationen, die dem „Pamphlet“ vorliegen, hat BKH die Rolle von vier kasachischen Unternehmen bei der Geldwäsche aufgedeckt. Diese waren als Subunternehmer deklariert, dienten aber in Wirklichkeit als Deckmantel für Steuerhinterziehung und Geldwäsche durch „Banker“.
Nach der Datenerhebung bei Banken und der Finanzermittlungsbehörde wird SPAK voraussichtlich ein Auskunftsersuchen an Kasachstan richten, um Informationen über die Geldtransfers zu erhalten, die von vier Unternehmen zweier kasachischer Staatsbürger als Subunternehmer von „Bankers“ durchgeführt wurden. / Broschüre
Cfar do ti ndothte nje biznesi ketu ne qofte se do shmangesh nga detyrimet tatimore??? Do ta kishin pushkatuar.