FLASH
Shkruar nga Pamfleti
How the daughter of the Uzbek dictator became a symbol of global corruption, money laundering and the failures of the Swiss banking system
In the halls of the Federal Criminal Court in Bellinzona, a trial is taking place that Swiss lawyers consider one of the most complex and serious in the country's modern history. At its center is Gulnara Karimova, the daughter of Uzbekistan's authoritarian former president, Islam Karimov, accused of running an international network of corruption, money laundering and financial manipulation that involved offshore companies, private Swiss banks and hundreds of millions of dollars allegedly obtained through criminal means.
The case is not just about the fate of a woman who once lived amidst luxury, fashion and international diplomacy. It has highlighted the way in which the Swiss financial system has for years accepted and managed wealth of dubious origin from authoritarian regimes.
The process is also being considered an important test for Switzerland's reputation as a global financial center.
The "Princess of Central Asia" who became a symbol of corruption
For many years, Gulnara Karimova was the most recognizable face of the Uzbek elite abroad. Western media called her the “princess of Central Asia.” She moved freely in the highest international circles, attended the World Economic Forum in Davos, appeared at the Cannes Film Festival, and carefully built the image of a modern, cultured woman with global influence.
In Uzbekistan, Karimova held important diplomatic posts. She served as ambassador to Spain, Russia and to the UN in Geneva. For many years, she was considered the potential political successor to her father, Islam Karimov, who ruled Uzbekistan from 1991 until his death in 2016 with a harsh authoritarian regime, writes Swiss media NZZ.
But in parallel with her political career and public image, Karimova built a financial empire that extended far beyond Central Asia. She created the fashion brand “Guli”, organized fashion shows in New York and attracted famous international figures to luxurious events in Uzbekistan. British singer Sting performed at one of her events for millions of dollars. Karimova herself also attempted to build a musical career under the pseudonym “Googoosha”, releasing songs and music videos, even a duet with French actor Gérard Depardieu. Behind the facade of luxury and glamorous life, international investigations later uncovered a suspected system of corruption that, according to Swiss authorities, operated through blackmail, bribery and the use of the Uzbek state apparatus for private interests.
"The Office", the secret organization that controlled millions of dollars
Sipas Prokurorisë Federale Zvicerane, pas operacioneve financiare qëndronte një strukturë e organizuar e njohur me emrin “Office”. Hetuesit e përshkruajnë atë si një organizatë kriminale shumë të strukturuar me 45 deri në 50 persona, ku Gulnara Karimova mbante kontroll absolut. Anëtarët përdornin kode dhe pseudonime për të fshehur identitetin e tyre. Vetë Karimova quhej “Lady”.
Kompanitë dhe bankat identifikoheshin me emra të koduar, ndërsa strukturat offshore përdoreshin si “koshat e mbetjeve” të sistemit financiar. Sipas aktakuzës, organizata kishte vendosur rregulla të rrepta sekreti. Anëtarëve u ndalohej të pyesnin për aktivitetin e njëri-tjetrit. Hetuesit zviceranë pretendojnë se rrjeti funksiononte me disiplinë të ngjashme me organizatat kriminale ndërkombëtare.
Në qendër të skemës ndodheshin licencat e telekomunikacionit në Uzbekistan. Midis viteve 2007 dhe 2010, kompani telekomi nga Suedia dhe Rusia dyshohet se kanë paguar qindra miliona dollarë për të hyrë në tregun uzbek. Paratë kalonin përmes kompanive të lidhura me Karimovën dhe më pas transferoheshin në një rrjet ndërkombëtar kompanish offshore dhe llogarish bankare në disa shtete, përfshirë Zvicrën, Holandën dhe Gjibraltarin. Sipas prokurorisë, kjo ishte një skemë klasike ryshfeti në shkallë ndërkombëtare.
Roli i bankave zvicerane
Një nga aspektet më sensitive të çështjes lidhet me sistemin bankar zviceran. Në dokumentet e hetimit përmenden rreth 30 banka zvicerane ku Karimova dhe bashkëpunëtorët e saj kishin llogari apo kasaforta sigurie. Megjithatë, në bankën e të akuzuarve ndodhet vetëm institucioni privat Lombard Odier, një nga bankat më prestigjioze të Gjenevës. Sipas prokurorëve, banka ka dështuar të zbatojë standardet bazë të kontrollit financiar dhe ka lejuar për vite të tëra qarkullimin e fondeve të dyshimta. Një menaxher pasurie i lidhur me Lombard Odier akuzohet se ka ndihmuar aktivisht rrjetin e Karimovës të transferojë qindra miliona dollarë përmes sistemit bankar zviceran. Hetuesit pretendojnë se banka kishte sinjale të qarta alarmi.
Në një rast, një asistente 25-vjeçare e Karimovës rezultonte papritur me pasuri dhe të ardhura miliona dollarëshe pa asnjë shpjegim bindës. Po ashtu, brenda bankës ishte evidentuar fakti se menaxheri i pasurisë administronte pothuajse ekskluzivisht klientë me lidhje me Uzbekistanin, duke krijuar rrezik të madh financiar dhe reputacional. Pavarësisht këtyre sinjaleve, banka nuk ndërhyri menjëherë. Vetëm në vitin 2012 Lombard Odier raportoi rastin tek autoritetet financiare zvicerane dhe paraqiti një raport për dyshime për pastrim parash. Prokuroria kërkon tani një gjobë prej 4 milionë frangash zvicerane ndaj bankës. Lombard Odier mohon akuzat dhe pretendon se vetë institucioni është mashtruar nga rrjeti uzbek. Sipas bankës, asnjë masë e arsyeshme sigurie nuk do të kishte mundur të zbulonte skemën në kohë.
Nga luksi te rënia e papritur
Sipas hetimeve, një pjesë e parave që kaluan nëpër bankat zvicerane u përdorën më pas për financimin e projekteve luksoze në Uzbekistan. Një nga shembujt më simbolikë është një pallat gjigant në qendër të Tashkentit, i dekoruar me kolona mermeri dhe një llambadar Swarovski monumental.
Financimi dyshohet se kalonte përmes kompanisë Zeromax me bazë në Zug të Zvicrës, kompani që konsiderohej e lidhur ngushtë me rrethin e Karimovës dhe që më vonë falimentoi në mënyrë misterioze. Hetuesit pretendojnë se Karimova përdorte ndikimin e saj politik për të kontrolluar institucione shtetërore, përfshirë shërbimet sekrete, ministrinë e financave dhe autoritetet e telekomunikacionit.
Sipas aktakuzës, askush nuk mund t’i thoshte “jo”. Biznesmenët që refuzonin kërkesat e saj rrezikonin të humbnin kompanitë, licencat ose të përfundonin në burg.
Në vitin 2012 nisën publikisht akuzat e para për korrupsion në sektorin e telekomunikacionit. Hetime u hapën në disa vende, përfshirë SHBA-në, Suedinë, Francën, Holandën dhe Zvicrën. Presioni ndërkombëtar u rrit shpejt dhe marrëdhëniet e Karimovës me familjen presidenciale u përkeqësuan.
Në vitin 2014 ajo u zhduk papritur nga jeta publike pas një konflikti të ashpër me nënën dhe motrën. Më vonë autoritetet uzbeke e dënuan disa herë me burgim afatgjatë. Sipas vajzës së saj, procesi i parë gjyqësor ndaj Karimovës në vitin 2015 u zhvillua në kuzhinën e shtëpisë ku mbahej në arrest. Që prej vitit 2025 ajo raportohet se po vuan dënimin në një koloni penale pranë Tashkentit.
Zvicra nën presion, lufta për 780 milionë franga
Për autoritetet zvicerane, çështja Karimova është bërë një test i rëndësishëm për kredibilitetin e shtetit në luftën kundër pastrimit të parave. Hetimet kanë zgjatur mbi një dekadë dhe janë shoqëruar me polemika. Në vitin 2018, përfaqësues të prokurorisë zvicerane udhëtuan në Uzbekistan për të marrë në pyetje Karimovën. Më vonë u zbulua se gjatë vizitës kishte pasur takime joformale me prokurorët uzbekë.
Për shkak të dyshimeve për mungesë paanshmërie, një prokuror federal zviceran u detyrua të largohej nga çështja. Në vitet 2025 dhe 2026, edhe vetë Gjykata Penale Federale dërgoi delegacione në Tashkent për mbledhje provash.
Megjithatë, procesi mori një kthesë të papritur kur gjykata vendosi të pezullojë procedurën ndaj Karimovës, duke argumentuar se akuzat ndaj saj në Zvicër lidhen me çështje të afateve të parashkrimit. Gjykata gjithashtu vendosi të mos pranojë si prova vendimet e drejtësisë uzbeke, duke vënë në dyshim nëse proceset ndaj saj kishin respektuar standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Prokuroria ka apeluar vendimin.
One of the most important questions remains: what will happen to the seized assets? Swiss authorities have frozen around 780 million Swiss francs, the largest amount ever seized in Switzerland in the context of recovering assets illegally acquired by authoritarian regimes. In 2018, the Swiss government decided that the funds proven to be illegal would be returned to Uzbekistan.
To avoid their return to corruption, an agreement was signed with Tashkent in 2022 that foresees the administration of funds through a UN mechanism. The money will be used for social projects, including the modernization of maternity care and investments in education.
So far, 90 million francs have already been transferred to the UN-administered fund, while 313 million have been definitively confiscated. But the fate of the rest of the assets depends on the outcome of the process in Bellinzona. If the charges fail, Switzerland could be forced to lift the seizures. Such a scenario would constitute not only a legal defeat, but also a serious political blow to Switzerland's international reputation in the fight against global financial corruption. /Adapted Pamphlet /
Karimova e Uzbekistanit modeli dhe ideali i enderuar i Ajoles se Lali Erit qe ju hodhen trute e gomarit shume shqiptareve!
Nuk e di pse Zvicra eshte mbajtur si model i shtetit pa kompromise. Bankat ne Zvicer kurre nuk japin informacion per ata qe kane llogari bankare atje. Loja e Zvicres "asnjanese" eshte siguruar nga rezervimi e fshehja e parave te te gjithe te mireve e te ligjve te botes. Kush mund ta sulmoje Zvicren kur te gjithe kane fshehur para atje! Vajza e Putinit ben palle ariu ne Zvicer, ashtu si dhe shume kelyshe oligarkesh nga e gjithe bota. Mbetem duke fyer e lenduar Shqiptaret per kete e ate. Te shkretet Shqiptare nuk kishin idene e korrupsionit te bankave nga qe nuk kishin aq para sa te hapnin llogari bankare. Shqiptaret nuk e kishin idene e droges e kanabis. Droga hyri na Shqiperi ne fillimet e para Zvicra permes disko 'Albania", etj., etj.
KARIMOVA E YZBEKISTANIT?? BALLUKJA E SHQIPERISE,,