FLASH
Shkruar nga Pamfleti
An Albanian citizen, who has been living in Dubai for years, and is publicly known in VIP circles for his connections with names in art, music and social media, is under a coordinated investigation by four countries. International cooperation procedures have been initiated for his capture, as he is suspected of running a money laundering and transfer network through the informal "Hawala" system; a value transfer mechanism that is becoming the preferred weapon of Albanian organized crime.
Albanian law enforcement sources confirm that the file contains extradition and asset tracing requests in four jurisdictions at once, while the United Arab Emirates remains his safe haven. Due to ongoing investigations, his identity remains undisclosed at this time.
What is "Hawala", the system that is leading Albanians to international persecution?
"Hawala" is an ancient money transfer system that originated in South Asia and spread to the Middle East along the Silk Road. The word comes from Arabic and means "transfer" or "trust."
Unlike traditional banking, "Hawala" works without physically moving money and without leaving a documentary trail. The sender in one country gives the money to a " hawaladari ", receives a code, and the "hawaladari" notifies the counterpart in the destination country. The recipient goes to the "hawaladari", gives the code, and receives the money within 24 hours. The debt between the two "hawaladari" is later repaid through reverse transfers, trade in goods or services; without any physical movement of money.
This system has today been rediscovered by organized crime precisely because of the speed, low cost, and anonymity it offers.
In Albania, the "Hawala" system has only begun to be uncovered by the judiciary in recent years. But what makes the latest case special is the international scale of the request: six European countries have initiated proceedings against the same person.
- On July 14, 2025, SPAK uncovered the network led by Burim Ferizaj, Ervis Ferizaj and Përparim Kalbaj, who organized the transfer of millions of euros from drug trafficking in Switzerland to Albania through "Hawala". The group used currency exchange offices, money transfer agencies and tourist agencies as cover. The profit commission was 6% of the transferred amount.
- Po në 2023, EUROPOL njoftoi çmontimin e një rrjeti kriminal të udhëhequr nga shqiptarë që pastronin para nga trafiku i drogës. "Hawaladarët" me origjinë shqiptare kryenin transfere dhe fshihnin shuma të mëdha parash nga shitja e drogës. Rrjeti, që bashkëpunonte me shtetas kinezë, arriti të pastronte mbi 65 milionë euro në më pak se një vit.
- Grupi kriminal me bazë në Vlorë, i goditur nga SPAK në mars 2026, përdorte sistemin "Hawala" për lëvizjen e parave të krijuara nga aktiviteti kriminal dhe për të financuar blerjen e lëndëve narkotike në Amerikën Latine. Nga ky hetim, SPAK zbardhi vrasjen e Gentian Qarrit dhe Bledar Birçajt në Vlorë më 2021, dhe përfshirjen e tyre në 4 tentativa trafiku të mbi 1 ton kokainë dhe afro 700 kg kanabis, deri tani.
- Një element kyç në të gjitha këto raste janë zyrat e këmbimit valutor. Në Shqipëri, numri i tyre është rritur nga 356 në 2014 në mbi 640 në fund të 2024. Komisionet për transfertat përmes "Hawala"-s shkojnë nga 6% deri në 15% të vlerës totale.
Dubai; streha e "hawaladarit" shqiptar
Në qendër të vëmendjes së autoriteteve shqiptare dhe evropiane prej muajsh ndodhet një shtetas shqiptar, prej vitesh i vendosur në Dubai, i njohur publikisht për lidhjet e tij me VIP-a të artit, sportit dhe politikës shqiptare.
Burime pranë SPAK-ut konfirmojnë se ai dyshohet se drejton një rrjet ndërkombëtar të pastrimit të parave përmes "Hawala"-s. Disa shtete kanë nisur kërkesa për bashkëpunim ndërkombëtar për gjurmimin e pasurive të tij dhe ekstradimin e mundshëm.
Ndryshe nga rasti Ferizaj ku ishte SPAK ai që kërkonte bashkëpunimin e Zvicrës, në këtë rast janë vetë shtetet evropiane ato që kanë nisur procedurat – një tregues se shkalla e veprimtarisë së tij kriminale ka prekur drejtpërdrejt disa juridiksione dhe se provat janë të forta dhe të koordinuara.
Dyshohet se mashtrimet financiare të kryera përmes këtij rrjeti kanë pasoja të rënda në disa vende njëherësh, duke përfshirë evazion fiskal, pastrim parash dhe financim të aktiviteteve kriminale.
Emiratet e Bashkuara Arabe ofrojnë avantazhe kryesore për "hawaladarët": zero taksa, sistem bankar i lehtë, treg i lirë i arit dhe kriptomonedhave, dhe marrëveshje të kufizuara ekstradimi me vendet perëndimore. Pikërisht atje dyshohet se janë pastruar dhjetëra miliona euro me origjinë kriminale, të transferuara nga Shqipëria dhe vendet evropiane përmes "Hawala"-s.
Hetimi ndërkombëtar që po mbahet rezervë
Pavarësisht se emri i personazhit qendror nuk është bërë publik, burime për Pamfleti pohojnë se dosja e SPAK-ut dhe kërkesat e shteteve evropiane përmbajnë dëshmi të transfertave të shumta përmes zyrave të këmbimit valutor në Tiranë, lidhje të drejtpërdrejta me disa nga emrat më të njohur të rrjeteve sociale, prona dhe investime në Dubai dhe komunikime të zbardhura nga aplikacione të koduara si Sky ECC ku grupet kriminale diskutonin pagesat përmes "Hawala"-s.
Albanian "hawaladars" have become a key link in the laundering of money for organized crime across Europe. This person is not just an ordinary "hawaladar"; he has built an entire parallel financial infrastructure that serves several criminal groups at once.
The challenge of Albanian justice
Although SPAK has launched several successful investigations against the "Hawala" network, legal experts emphasize that Albania continues to lack a specific legal basis for addressing this phenomenon. Also, the lack of full cooperation from the Dubai authorities remains the main obstacle to the extradition of wanted persons.
Another problem is the very nature of "Hawala". As shown in SPAK's investigations, this system makes it impossible for law enforcement agencies to record transfers, identify people and verify the source of the money. Even when a link in the network is caught, the trail is often lost.
How much SPAK will uncover from the Sky ECC conversations and how far the investigation into the Dubai "hawaladar" will go remains to be seen. The file has already crossed the borders of Albania and six European countries are waiting for answers.
One thing is certain: Albanian "hawaladars" are no longer invisible. /Pamphlet
Lini një Përgjigje