FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Europol has published its report on how the most dangerous criminal networks in the European Union are abusing legal business structures to strengthen their power and expand their criminal operations.
They use companies to launder money and beat the competition, create monopolies and undermine those who follow the law. In Italy at one time it was not possible to build without the mafia.
The drugs were found in containers belonging to legitimate companies in Plloca. The sentence "They are suspected of having joined a criminal organization and committed the criminal offense of breach of trust in economic trust" often fills the newspaper columns.
Europol has published a report "Exploiting Legitimacy: How the EU's Most Dangerous Criminal Networks Abuse Legal Business Structures".
This report is based on Europol's April 2024 study, Decoding the EU's Most Dangerous Criminal Networks, which identified the abuse of legal business structures as a key characteristic of these networks.
At the request of the Council for Justice and Home Affairs of the European Union, Europol has made a detailed assessment to provide additional knowledge about the way, reasons and places where this abuse occurs, they write in the communique.
In layman's terms, criminals launder money from illegal activities, for example, selling drugs or extortion through legitimate businesses. They use transport companies to smuggle drugs, people, weapons. They subvert competing companies operating legally in order to establish a monopoly and increase power.
"Businesses that require cash transactions, in particular, are used to disguise money laundering activities, creating unfair advantages that undermine legitimate enterprises," the study said.
According to Europol data, 86 percent of the EU's most dangerous criminal networks use legal business structures to hide what they do, facilitate money laundering and expand their criminal network.
The biggest threat is the infiltration of members of criminal organizations into management and administration, as well as when they are owners.
Companies whose owners are members of criminal organizations mix legal and illegal activities or are simply 'fronts', i.e. screens. A great threat are also individuals who abuse their legitimate positions in companies or public institutions to help criminal organizations.
“Këta individë, shpesh punonjës, menaxherë apo drejtorë, përdorin qasjen, njohuritë dhe ndikimin e tyre për të mbështetur aktivitetet kriminale”, shkruan Europol. Ata theksojnë se kjo nuk vlen vetëm për kriminelët më të rrezikshëm që merren me kontrabandën e drogës dhe armëve dhe as për mafinë klasike.
Kërcënim për funksionimin normal të shoqërisë janë edhe zyrtarët publikë që merren me korrupsion, si dhe drejtues e drejtorë të kompanive private që përdorin vepra kriminale për nxjerrjen e parave nga kompanitë, aplikojnë në tender publikë me qëllim vjedhjen e parave, si dhe ata që me dashje detyrojnë kompanitë në falimentim për të përfituar përfitime të panevojshme nën maskën e rrethanave fatkeqe.
Europol nxjerr në pah katër përfundime të rëndësishme nga hulumtimi.
Pronësia dhe infiltrimi kriminal
Infiltrimi i nivelit të lartë ose kontrolli i plotë mbi çështjet ligjore i lejon rrjetet kriminale të kombinojnë pa probleme aktivitetet legale dhe të paligjshme. Disa kompani u krijuan vetëm si fronte për operacione kriminale, ndërsa të tjera u morën për t’i shërbyer qëllimeve kriminale afatgjata.
Abuzimi ndërkombëtar
Megjithëse abuzimi me strukturat legale të biznesit është një fenomen global, shumica e kompanive të abuzuara ose të infiltruar nga rrjetet kriminale me bazë në BE (70 për qind) operojnë brenda BE-së ose në vendet fqinje. Megjithatë, një pjesë e konsiderueshme e rrjeteve kriminale të BE-së janë të lidhura me strukturat ligjore të vendosura në pjesë të tjera të botës. Strukturat e biznesit të infiltruar kriminalisht ndodhen në pothuajse 80 vende të botës.
Kërcënimet e brendshme
Punonjësit, menaxherët ose CEO-t në pozicione ligjore po shfrytëzohen gjithnjë e më shumë nga rrjetet kriminale për të fituar qasje, njohuri dhe ndikim mbi operacionet e biznesit.
Mundësimi i llojeve të shumta të krimit
Kompanitë e kontrolluara në mënyrë kriminale shpesh shërbejnë disa rrjete njëkohësisht, duke mundësuar forma të ndryshme të krimit të rëndë dhe të organizuar.
Shembull është një organizatë kriminale që për 10 vitet e para krijoi një rrjet kompanish që merren me tregtinë ndërkombëtare të frutave në vende të ndryshme të Evropës, për të transportuar kokainë dhe banane. Një pjesë e saj përfundoi në portin e Ploçës, si dhe në një degë të një rrjeti me pakicë në të njëjtin qytet.
Rrjeti i kompanive po zgjerohet, dhe aktorët kryesorë kontrollojnë anëtarët më të ulët të organizatës që hapin kompani ndërkombëtare në BE.
Anëtarët e tjerë janë përgjegjës për logjistikën e kompanisë dhe bashkëpunimin me doganat oficerët e zbatimit të ligjit, ose monitorimin e kufijve dhe shkëmbimin e informacionit në mënyrë që transporti të mund të vazhdojë pa probleme.
Disa arrijnë deri aty sa të depërtojnë vetë në doganë. Ka edhe ndërmjetës që janë lidhja midis kompanive evropiane dhe kompanive në Amerikën e Jugut.
Magazina e cigareve ilegale
They studied 821 of the most dangerous criminal networks, and the results say they are across all sectors. The three most affected sectors are logistics, cash businesses (especially hotels) and construction. Companies in these areas are used for almost all crimes except cybercrime
Logistics companies are mostly used for smuggling, but also for transporting stolen vehicles and counterfeit luxury goods such as bags and shoes.
This includes the abuse of taxi companies to transport people, for example migrant smuggling. When it comes to businesses that deal mainly with cash, they are used for drug distribution, extortion, blackmail, immigrant smuggling and arms trade, but by outsourcing work to such hotel premises, illegal goods are sold from there or are standard fronts, he writes. Kosovo Press.
Construction companies are mostly used for money laundering, crimes against the public interest, extracting money through public tenders and smuggling immigrants.
In addition to serving as companies in which money obtained through criminal activities is invested, thus "laundering" the money, they are often used to rent warehouses that are then used for illegal activities.
Lini një Përgjigje