FLASH
Shkruar nga Pamfleti
The war on drugs will always be lost unless some major money battles are won. Experts are convinced that traffickers will always find a way, as long as their money is cleaned and not confiscated.
One in 17 people in the world today, turns out to have used narcotics. The 2023 report that the UN published on drugs speaks of ever-increasing numbers. World statistics show that billions of dollars circulate from drugs in just one day. Only 30-40% of cocaine or other types of narcotics are caught by the authorities. But only 1% or less of the money made from drug trafficking or sales is recovered.
It seems that this is the real war of the agencies against narcotics. Blockage of money.
The war on drugs will always be lost unless some major money battles are won. Experts are convinced that traffickers will always find a way, as long as their money is cleaned and not confiscated. If they become impoverished, only then is there a chance, however slim, that they will surrender. Although as long as they manage to corrupt anyone with their billions, it seems that the war with the anti-drug agencies will continue forever.
In the drug industry, the roles of members of a criminal group or organization are separate. Among the key people, who have one of the most important roles in this industry, is the one who launders the money.
These people, who are also known as secret bankers, are very important to criminal groups. They are considered the "financial brain" of the mafia. Thanks to them, hundreds of millions of euros can be cleaned. But on the other hand, they are also important for law enforcement agencies. The arrest of one of them can lead to the discovery of the organized crime network.
A former money launderer, after his arrest and prison term, returned to the side of the law and started helping law enforcement agencies in cracking down on criminal groups. When asked what the difference was between a legitimate banker and an illegal banker who launders money, he said:
"Law enforcement and bankers think about money laundering from 9 a.m. to 5 p.m., but their opponents, the money launderers, have no schedule. They are always looking for new techniques for putting old wine into new bottles. They are constantly looking for new methods to beat the system. For them it is the most exciting game in the world. For a legitimate banker, this is just a noisy job. For traffickers, it can be life or death, or many years in prison without the possibility of parole. So it is much more serious for the money launderers than for the banker".
How is the "financial brain" of criminal groups selected?
Their discovery over the years has been difficult. To justify the circulation of large sums of money, they generally built up a high standard of living. They lived in luxury villas, drove the latest model cars, were shareholders of companies and invested millions in real estate. But above all they had to be of a suitable age to justify the wealth, and they had never to be young.
Such is the case of 52-year-old Sarandjo, Thanas Bako, who is already being tried in the Netherlands for money laundering, after he was arrested by Europol in Greece and then extradited there.
Europol officially announced that:
"A well-known money launderer, who cleaned the dirty money of the biggest criminals in the world, was arrested on May 31 in Athens, Greece. His arrest comes after a long investigation by the Dutch Police into the activities of this secret banker operating in the Netherlands. He allegedly ran a criminal organization that laundered millions of euros on a monthly basis for criminals."
Thanas Bako was extradited from Greece to the Netherlands in August and his trial in Rotterdam began on November 8.
Unlike many secret bankers who laundered organized crime money years ago and were nearly impossible to detect by law enforcement agencies, nowadays it seems technology has made it easier to identify and arrest them.
Today they use encrypted phones, convinced that they are talking through them securely, but in fact the FBI and European law enforcement agencies have already turned them into a powerful weapon for the benefit of investigations.
EncroChat phones were introduced as guaranteeing perfect anonymity, discretion and no traceability for users. These phones also had functions to ensure automatic deletion of messages and a specific PIN code to delete all data on the device. This would allow users to quickly delete compromising messages, for example at the time of police arrest.
EncroChat sold phones for around 1,000 euros each, internationally. It also offered subscriptions with worldwide coverage, at a cost of 1,500 euros for a 6-month period. Illegal use of encrypted communications continues to receive close attention from judicial and law enforcement agencies across Europe.
The dismantling of the encrypted communications tool EncroChat, widely used by organized crime groups, has so far led to 6,558 arrests worldwide. 197 of those arrested were targets considered important. The results were presented on 27 June 2023 by French and Dutch judicial and law enforcement authorities in Lille.
Hetimi përmes zbërthimit të komunikimeve të koduara në EncroChat, ishte punë e përbashkët e një ekipi të krijuar në vitin 2020, nga Franca dhe Holanda, i mbështetur nga Eurojust dhe Europol. Që atëherë janë sekuestruar ose ngrirë rreth 900 milionë euro, të konsideruara para me prejardhje kriminale.
Çmontimi i EncroChat në vitin 2020 shkaktoi valë tronditëse në të gjithë organizatat kriminale të Europës dhe më gjerë. Ndihmoi në parandalimin e sulmeve, tentativave të vrasjeve, korrupsionit dhe trafikimit në shkallë të gjerë të drogës, si dhe në marrjen e informacioneve të rëndësishme mbi krimin e organizuar.
Organizata kriminale në mbarë botën kishin përdorur ilegalisht mjetin e enkriptimit EncroChat. Që nga çmontimi i tij, hetuesit arritën të përgjojnë, ndajnë dhe analizojnë mbi 115 milionë biseda kriminale, nga një numër i vlerësuar prej mbi 60 mijë përdoruesish. Pikat e nxehta të përdoruesve ishin të përhapura në vendet e burimit dhe të destinacionit për trafikim të narkotikëve, si dhe në qendrat e pastrimit të parave.
Informacioni i marrë nga autoritetet franceze dhe holandeze u nda me homologët e tyre në shtetet anëtare të BE-së dhe vendet e treta, me kërkesë të tyre. Bazuar në shifrat e të gjitha autoriteteve të përfshira, Europol ka regjistruar rezultate të rëndësishme:
6 558 të arrestuar, duke përfshirë 197 persona që konsideroheshin të rëndësishëm
7 134 vite burgim për persona të shpallur fajtorë, të identifikuar përmes mesazheve
739.7 milionë euro cash të sekuestruara
154.1 milionë euro të ngrira në asete apo llogari bankare
30.5 milionë pilula droge, me substanca kimike, të sekuestruara
103.5 ton kokainë e sekuestruar
163.4 ton kanabis i sekuestruar
271 prona ose shtëpi të sekuestruara
923 armë, si dhe 21 750 fishekë dhe 68 lëndë plasëse të sekuestruara
83 varka dhe 40 avionë të bllokuar
Hetimet filluan nga Xhandarmëria Nacionale Franceze në vitin 2017, pasi zbuluan se telefonat gjendeshin rregullisht gjatë operacioneve kundër grupeve kriminale. Më vonë u zbulua se kompania që qëndron pas këtyre mjeteve të komunikimeve të koduara, operonte nëpërmjet serverëve në Francë. Përfundimisht, ishte e mundur të vendosej një pajisje teknike për të shkuar përtej teknikës së kriptimit dhe për të marrë akses në korrespondencën e përdoruesve.
Një çështje u hap në Eurojust në vitin 2019 nga autoritetet franceze. Në radhë të parë, të dhënat u ndanë me Holandën, gjë që çoi në ngritjen e grupeve të përbashkëta hetimore në prill të vitit 2020. Që atëherë, informacioni mbi aktivitetet kriminale u nda me autoritetet kombëtare brenda dhe jashtë BE-së, me kërkesën e tyre. Në funksion të hetimeve në vazhdim, Eurojust dhe Europol nuk mund të zbulojnë një listë të plotë të autoriteteve të përfshira.
Në këtë formë u zbukua edhe Thanas Bako. Ai përdorte telefonin ANOM. Por nuk e dinte që mesazhet e tij po lexoheshin drejtpërdrejt nga amerikanët. Telefonat kripto ANOM u zhvilluan nga FBI dhe u shpërndanë në botën e krimit si telefona të supozuar të sigurt, të koduar përmes agjentëve të fshehtë. Një telefon i tillë ka përfunduar edhe tek Thanas Bako.
Si ranë në kurthin e FBI trafikantët që përdornin ANOM?
Më 8 qershor të vitit 2021, Byroja Federale e Hetimit njoftoi përfundimin e Operacionit “Trojan Shield”, në të cilin për tre vitet e fundit Byroja u shiste fshehurazi telefona të komprometuar grupeve kriminale. Në njoftimin e saj, FBI deklasifikoi detaje të rëndësishme operacionale. Ky njoftim ishte kulmi i një operacioni të përbashkët shumëvjeçar midis FBI-së dhe partnerëve ndërkombëtarë të policisë, si Policia Federale Australiane dhe Europol. Në këtë operacion u përdorur një informator sekret për të shpërndarë telefona të koduar brenda grupeve kriminale. Plani pati sukses. Kur mbi 300 grupe kriminale në mbarë botën po komunikonin lirshëm duke menduar se telefonat e tyre ishin të sigurt nga survejimi, në fakt autoritetet po monitoronin fshehurazi të gjitha komunikimet e tyre.
Operacioni “Trojan Shield” i kishte rrënjët në një rast më të vjetër të FBI-së kundër një kompanie shërbimesh të koduara që ofronte telefona për organizata të tilla si karteli “Sinaloa” në fund të viteve 2010. Telefonat i mundësonin kartelit të shmangte përgjimet e agjencive të zbatimit të ligjit dhe përpjekjet e deshifrimit duke përdorur pajisje të specializuara të koduara për të koordinuar operacionet e tyre. Në vitin 2017, nisi një hetim penal ndaj kompanisë që ofronte këto shërbime dhe ajo u shpërbë. Por kjo u dha oficerëve federalë një ide. Gjatë hetimit dhe ndjekjes penale të kësaj kompanie, FBI bindi një nga punonjësit e saj, që të bëhej informator sekret. Duke përdorur këtë informator si personin kryesor, FBI krijoi një kompani të re, të quajtur ANOM, duke përdorur teknologjinë e kompanisë që kishte hetuar në 2017-ën, për të ofruar telefona të koduar “Google Pixel” për grupet kriminale.
Megjithatë, përpara se FBI të mund fuste telefonat në duart e kriminelëve, Byroja u përball me një sfidë të madhe për ta bërë ANOM-in të dukej si një kompani e besueshme, në mënyrë që grupet kriminale të zgjidhnin shërbimet e saj në vend të kompanive të tjera. Për ta bërë këtë, ata manipuluan figura të njohura kriminale për të popullarizuar pajisjet. FBI-ja gjithashtu duhej të siguronte që ANOM të dukej si një ndërmarrje kriminale e besueshme dhe të tregtohej si e tillë, duke mbrojtur kompaninë e tyre të përparme nga përpjekjet e hakerave nga kompani të tjera.
FBI-ja gjithashtu duhej të mbronte publikun e gjerë. Për t’i mbajtur ata larg nga blerja e pajisjeve. Kjo ishte arsyeja pse u vendosën kufizime se kush mund t’i blejë ato. Ishte e rëndësishme të sigurohej që ANOM të mos bëhej rastësisht i popullarizuar në mesin e gazetarëve, biznesmenëve ose mbrojtësve të të drejtave të njeriut, pasi qëllimi i ANOM ishte që qeveria të lexonte dhe të dëgjonte fshehurazi komunikimet e krimit të organizuar. Kështu që FBI-ja shpiku një strategji që do t’i mundësonte dikujt të blinte një telefon vetëm nëse kishte një marrëdhënie kriminale të mëparshme ose aktuale me ofruesin, ose një reputacion mjaft të fortë në botën kriminale. Ofruesit e telefonave ishin figura me ndikim të njohur të krimit, pozicionet e të cilëve u përshkruan në një deklaratë të pavulosur si “ndikues”. Këto figura kriminale kishin reputacion dhe përvojë në promovimin e adoptimit masiv të pajisjeve specifike të koduara. Nëse ata promovonin telefonat ANOM, ose ftonin dikë për të blerë pajisjen, shihej si shumë e besueshme. Strategjia operacionale kufizoi shanset që civilët e zakonshëm të kapeshin nga rrjeta e mbikëqyrjes. Por së pari telefonat duhej të bëheshin të dobishëm për zbatimin e ligjit.
Përpara se telefonat të qarkullonin mes grupeve kriminale, FBI në koordinim me policinë federale australiane ndërtoi një derë të pasme në telefonat e koduar të Google që strehonin ANOM. Kjo derë e pasme lejoi Byronë që të shihnin çdo tekst, foto dhe video dhe të dëgjonin çdo telefonatë që bënin përdoruesit e telefonit, të gjitha pa dijeninë e tyre. FBI negocioi me një vend të tretë, ende të paidentifikuar, për të mbajtur serverët e ANOM dhe për të dërguar mesazhet në SHBA. Kjo u bë për të shmangur përgjimin aksidental të mesazheve të ANOM me bazë në SHBA, pasi atje ka kërkesa ligjore më të rrepta për të përgjuar komunikimet e brendshme sesa vendet e tjera. Preferohej që FBI të përgjonte mesazhet e ANOM-it në një vend të tretë.
Në fund, FBI deshifroi dhe lexoi më shumë se 27 milionë mesazhe në mbi 12 mijë pajisje. Në kohën e zbulimit publik të operacionit të përbashkët për prokurorinë dhe median, më shumë se 800 arrestime dhe mijëra konfiskime ishin bërë në mbi 16 vende, duke përçarë krimin e organizuar shqiptar, mafien italiane, bandat e motoristëve të jashtëligjshëm, sindikatat e drogës dhe armëve. Në një njoftim për shtyp, grupi operacional shpërndau foto të konfiskimeve, duke filluar nga 8 ton kokainë, 250 armë zjarri dhe më shumë se 48 milionë dollarë. Operacioni gjithashtu çmontoi më shumë se 50 laboratorë droge. Nga viti 2018 deri në vitin 2021, ANOM shiti më shumë se 12 mijë telefona në mbi 300 organizata kriminale që vepronin në më shumë se 100 vende të ndryshme.
Më 8 nëntor, në Roterdam të Holandës nis gjyqi ndaj 52-vjecarit nga Saranda, Thanas Bako. Bako u arrestua në 31 maj pas një operacioni të policisë greke dhe Europol në lagjen “Glifadha” të Athinës. Ndaj Bakos ishte lëshuar një urdhër arresti nga autoritetet holandeze për pastrim të parave të ardhur nga trafiku i drogës. Bako u ekstradua në gusht nga Greqia në Holandë.
Shqiptari Thanas Bako lëvizi rreth 500 milionë euro për kriminelët në Holande
Shqiptari nga Saranda, Thanas Bako, konsiderohet nga Prokuroria Publike në Holandë, si figura qendrore e një rrjeti bankierësh të fshehtë. Dyshimi është se nga Greqia ai kontrollonte një rrjet korrierësh që lëvizte gati 500 milionë euro cash për kriminelët në Holandë. “Ai dyshohet se ka udhëhequr një organizatë kriminale që pastron para cash nga krimet në shkallë të gjerë”, tha Prokuroria Publike.
Shërbimet hetimore besojnë se Thanas Bako është një nga lojtarët më të mëdhenj në rrjetin e bankierëve kriminalë të nëntokës. Kjo ide mbështetet nga mesazhet e shumta të bisedave të deshifruara që morën hetuesit nga Task Force që heton “bankat e nëntokës”. Janë mesazhe të dërguara nga FBI, të cilat u janë dhënë autoriteteve holandeze. Ajo që Thanas Bako nuk dinte ishte se bisedat e tij, të dërguara përmes shërbimit të mesazheve ANOM, po lexoheshin drejtpërdrejt nga amerikanët.
Me emrin e përdoruesit “KKY” Bako ka dërguar një rrjet korrierësh në Holandë. Korrierët shpesh duket se punojnë nga ndërtesat e zyrave në pronat industriale në Randstad dhe sjellin ose mbledhin para nga kriminelët në të gjithë vendin. Gjithçka funksionon në këtë formë: Thasët me para fshihen në hapësirat e fshehura të makinave, ose ngarkohen në furgona.
Në vitin 2021, policia arrestoi një grup korrierësh në Hagë, Delft, Leidschendam dhe Amsterdam. Këta korrierë janë në gjyq në një hetim të gjatë, në të cilin “KKY”, pra Thanas Bako, luan një rol të madh, por ende nuk është akuzuar zyrtarisht. Në verën e vitit 2021, ANOM u çmontua nga FBI. Bako më pas kaloi te ofruesit e tjerë të komunikimeve të koduara. Për shembull, ai filloi të përdorte telefonat “Google Pixel” dhe instaloi në to aplikacionin e bisedës “Threema”. Ky aplikacion gjithashtu ofron enkriptim dhe i lejon përdoruesit të bisedojnë nën një pseudonim. Policia holandeze arriti të thyente dy telefona të gjetur gjatë arrestimit të tij dhe gjithashtu i bëri të lexueshme mesazhet e dërguara përmes “Threema-s”.
Bisedat që u zbuluan nga Policia holandeze
Më datë 24 mars 2023 kur Bako merr një mesazh nga një 55-vjeçar nga Haga, të quajtur Arnold van B. Në shërbimin e mesazheve të koduara “Threema” ai bisedon me emrat “Painter Picaso Picasso” dhe “Painterpainter”. Së fundmi ai ka kryen një ‘goditje’, të cilën ia ka raportuar Bakos:
“Përshëndetje mik. Unë jam i sigurt dhe sapo mbërrita. Unë do të numëroj”.
Ai gjithashtu dërgon disa foto, duke përfshirë një numër pakosh me para. Një nga fotot tregon se tufat janë grumbulluar në një grumbull të madh. Mbi të ishte vendosur një shënim mbi të cilin shkruhej: “total: 1 milion”.
Udhëzimet se ku të mblidhen këto 1 milion euro cash erdhën nga Thanas Bako. Ishte një vend i zakonshëm, publik, përkatësisht në parkingun e një restoranti të frekuentuar petullash në Blaricum. Arnold van B. ka vepruar 16 herë si korrier parash.
Por ai nuk ishte i vetmi. Një tjetër person, nga Haga, bisedon me Thanas Bakon, me emrin “Old man 2”. Në mars të vitit 2023, Bako arriti në përfundimin se dërgimi i parave në Holandë, pjesërisht për shkak të fokusit të Task Forcës për zbulimin e “Bankave Nëntokësore”, kishte filluar të bëhej më i vështirë. Dhe kjo ishte arsyeja pse ai po kërkonte tregje të reja. Ai bisedon me “Old man 2”, të cilin e pyet nëse njihte dikë që dëshironte të dërgonte para në Amerikën e Jugut ose në Australi. Me premtimin se mund të kryenin atë shërbim me normë të mirë interesi, personi nga Haga i thotë se njihte dikë qe mund të organizonte transportin e parave në Australi.
Mesazhet e Thanas Bakos tregojnë edhe se cilat janë përfitimet për korrierët. Normalisht, bankieri shqiptaro-grek i shkruan një korrieri të ri të mundshëm, se do të përfitonte një komision prej 0.2 %. Pra 2000 euro për një transport 1 milion euro cash. Korrieri, i cili ishte i interesuar të punojë shumë, bie dakord.
Ajo që Thanas Bako nuk dinte ende, ishte se hetuesit holandez kishin dëshifruar mesazhet e ANOM dhe e dinin se kush qëndron pas emrit “KKY”. Në drejtim të autoriteteve greke ndërkohë ishte nisur një urdhër-arresti, ku kërkohej arrestimi sa më i shpejtë i Thanas Bakos.
Më pas vjen qershori i vitit 2023 dhe ai arrestohet. Kur po lëvizte me një motor “Harley Davidson” drejt apartamentit të tij, në resortin bregdetar të Glyfada, afër Athinës, dy persona me jelekë të verdhë i bëjnë thirrje të ngadalësojë shpejtësinë me lëvizjet e duarve. Në dukej ata ngjasonin me punonjës të bashkisë. Kur Bako ndalon, njëri nga personat me jelek të verdhë e kap nga qafa. Thanas Bako bën rezistencë, por nuk ka asnjë shans përballë forcës së tyre. Ai shpejt dorëzohet. Pak çaste më vonë prangoset. Vetëm atëherë e kupton se ata persona të veshur me jelekë të verdhë nuk punojnë në bashki, por janë policë. Me kërkesë të autoriteteve holandeze, ata sapo kishin arrestuar një nga bankierët më të mëdhenj të nëntokës në Europë. Pas arrestimit, policia greke ka kontrolluar banesën e tij luksoze. Aty, ndër të tjera, u gjetën ora me vlerë dhe pirgje me para. Ishin kartëmonedha të shteteve të ndryshme, mes të cilave euro, dollarë amerikanë, dollarë kanadezë, dollarë australianë, franga zvicerane, lira turke, dirhemë të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe rand të Afrikës së Jugut. U sekuestruan edhe telefona celularë, përfshirë një celular që përdoret për biseda të koduara përmes aplikacioneve speciale, një tabletë, një disk dixhital dhe karta SIM, të cilat janë dërguar në Holandë për ekzaminim laboratorik pas miratimit të dhënë nga autoritetet gjyqësore. Ndërsa iu sekuestruan 14 prona në Greqi.
Arrestimi i Thanas Bakos shkaktoi shumë trazira, sipas një mesazhi që një nga korrierët e parave të Hagës mori nga mbesa e tij.
Mbesa: Bëhet fjalë për një urdhër arresti nga Holanda. Akuzat janë të rënda. Do ta ekstradojnë.
Korrieri: Sigurohuni që askush të mos ju dëgjojë.
Mbesa: Ai më thirri dhe më tha të fshija të gjitha llogaritë e tua nga telefoni yt. Ju merrni paratë tuaja, sigurisht. Ai po përpiqet të qëndrojë këtu (në Greqi). Është më mirë këtu. Do të shohim.
Dy muaj më vonë, Prokuroria Publike njoftoi se Thanas Bako ishte dorëzuar nga autoritetet greke në Holandë. Më 8 nëntor ai doli për herë të para Gjykatës në Roterdam. Arnold van B. është arrestuar gjithashtu dhe u gjykua në të njëjtën ditë, por në një seancë të veçantë.
Thanas Thoma Bako alias Athanasios Sebastian Bako, 52 vjeç nga Saranda, konsiderohet nga Europoli si një nga “peshqit e mëdhenj” të pastrimit të parave që rrjedhin nga trafiku ndërkombëtar i drogës. Por në qytetin e tij të lindjes ai rezulton si një ndër shumë emigrantët që prej vitesh nuk shihen të vijnë apo duken në mjediset publike edhe pse kontaktet me botën e nëndheshme mund t’i kenë ende aktive. Profili i 52-vjeçarit nuk është i panjohur për Policinë lokale. Në fund të viteve ‘90 dhe fillim të viteve 2000 ai është konsideruar si personazh me lidhje të forta në Sarandë me trafikantë ndërkombëtarë droge kryesisht të marijuanës nga Shqipëria në Greqi. Megjithatë skedën penale e ka të pastër në Shqipëri. Në vitin 1998 gjithsesi ai rezulton të ketë qenë në Kanada, ku rezulton bashkëaksioner me një qytetar tjetër nga Saranda, në kompaninë e investimeve “Quebec Inc”, e cila aktivitetin e saj e ka deri ne vitin 2012. Bako më pas ka zhvilluar aktivitetin e tij në Greqi, por mesa duket, pa i shkëputur kurrë lidhjet me botën e krimit. Vitet e fundit Bako rezulton të jetë pronar i 99 % të aksioneve në një kompani Real Estate në Greqi. Në pronësi të kësaj kompanie rezulton apartamenti luksoz i tij në Glifadha ku edhe u arrestua, si dhe disa apartamente të blera në Dafni dhe Ilioupoli. Përmes kësaj kompanie, ai rezulton se kryente pastrimin e parave të karteleve të drogës, kryesisht nga Holanda e Belgjika. Ai rezulton se u jepte udhëzime korrierëve se ku t’i merrnin e çonin paratë, duke përfshirë edhe konvertimin në kriptovaluta. Ai kryente pastrimin e tyre dhe transferimin në shtete Off Shore dhe kryesisht në Dubai. Autoritetet holandeze kanë mbërritur deri tek emri i Thanas Bakos pas shkatërrimit të disa grupeve kriminale, nga komunikimet e të cilave përmes aplikacioneve të enkriptuara, kanë zbuluar një emër të koduar, i cili më pas rezultoi të ishte pikërisht sarandjoti 52-vjeçar.
Thanas Bako rezulton të ketë lëvizur për herë të fundit nga Shqipëria në Greqi, të paktën në mënyrë të ligjshme, në vitin 2010 përmes një leje kalimi dhe me një pasaporte të vjetër, në vitin 2009. Ai nuk rezulton posedues i një pasaporte biometrike sipas sistemit TIMS, ndërsa dyshimet janë se mund të ketë ardhur më pas në Shqipëri përmes kalimit të paligjshëm nga kufiri gjelbër në zonën e Konispolit. Në Greqi ai mbante një profil të ulët dhe qarkullonte me një motor “Harley Davidson” edhe pse banesa e tij në Glifadha ishte luksoze. Arrestimi tij nga autoritetet greke është kryer në 31 maj por është bërë publik nga dy komunikata të Europol dhe Policisë greke në 6 qershor. Në Greqi dhe në Shqipëri ai rezulton pa precedentë penalë.
Gjyqi ndaj Thanas Bakos më 8 nëntor në Roterdam
Më 8 nëntor ka nisur gjyqi në Holandë ndaj Thanas Bakos. Ai dyshohet se punonte dy persona nga Dubai. Sipas Prokurorisë Publike, ata e kanë udhëzuar atë që të mbledhë apo dorëzojë shuma të mëdha parash në Holandë. Thanas Bako shihet nga gjyqësori si një lojtar i rëndësishëm në rrjetin ndërkombëtar të bankierëve të fshehtë. Trafikantët e drogës e përdorin atë për të lëvizur miliona fitime të tyre jashtë syve të autoriteteve në anën tjetër të botës. Për të investuar në pasuri të paluajtshme në vende si Dubai ose për të porositur transporte të reja të kokainës në Amerikën e Jugut. Një total prej 500 milionë eurosh para kriminale mësohet se janë zhvendosur falë grupit të Thanas Bakos. Sipas Prokurorisë Publike, ai i ka marrë këto urdhra për të lëvizur para nga dy persona të panjohur. Bëhet fjalë për dy burra nga Dubai, prej të cilëve dihen vetëm emrat, me të cilët kanë dërguar mesazhe: Saad dhe Sulltan. Gjatë seancës gjyqësore në Roterdam, prokurori tha se në baza ditore, i dyshuari u dërgonte këtyre dy burrave pasqyra të të gjitha transaksioneve të bëra. Ai duhej të jepte llogari para tyre.
Sipas avokatit të tij, Marijn Zuketto, kjo dëshmon se Thanas Bako nuk është “bankieri kryesor i botës së krimit”.
Në dosje shihni se njeriu, për të cilin Prokuroria Publike thotë se është klienti im, nuk bën gjë tjetër veçse përcjell mesazhe nga ata dy burra nga Lindja e Mesme. Të gjitha kualifikimet e rënda që i bëhen janë marrëzi. I gjithë ky skedar ka të bëjë me dikë që vepron si një kanal, asgjë më shumë. Klienti im nuk ka pasur kurrë probleme me ligjin, as këtu dhe as në Greqi. Dhe nuk ka lidhje me shoqatat kriminale. Ai është plotësisht i pastër.
Prokuroria Publike dhe avokati megjithatë po shqyrtojnë nëse një marrëveshje mund të arrihet. Në këto lloj marrëveshjesh, shqyrtohet nëse rasti mund të trajtohet shpejt. Në këmbim, i dyshuari merr një dënim më të ulët se normalja. Avokati Zuketto thekson se kjo nuk ka të bëjë me pranim e fajit.
Prova më e rëndësishme në këtë rast duket se janë mesazhet e panumërta që Bako thuhet se u ka dërguar korrierëve të parave në Holandë nëpërmjet një telefoni të koduar. Ata mblidhnin ose dorëzonin shuma të mëdha parash nga kriminelët. Banda kishte dy seli ku paratë numëroheshin dhe paketoheshin ndërmjet transaksioneve të ndryshme, në Hagë dhe në Amsterdam.
Tashmë Thanas Bako ndodhet në paraburgim prej më shumë se gjashtë muajsh, por do të jetë edhe për disa muaj të tjerë. Kërkesa e avokatit që ai të hetohej në gjendje të lirë, nuk u pranua nga Gjykata në Holandë. Ndërsa vetë Thanas Bako preferoi të mos flasë në gjyq. Madje gjyqtari i çështjes pati edhe një koment për shumat e mëdha të parave që Bako dyshohet se ka qarkulluar.
Gjyqtari: “Në Roterdam nuk tronditemi aq lehtë, por ky është një rast me përmasa të jashtëzakonshme. Dhe kush e sheh, ka prova të fortë se ju jeni personi që drejtoi gjithë këtë.”
Sipas një dokumentarit të “Holland Crime Boulevard”, Thanas Bako kishte krijuar prej 10 vitesh një rrjet korrierësh që transportonte para. Korrierët kryesisht ishin hidraulikë, marangozë dhe pastrues xhamash. Këta ishin njerëz jo të dyshimtë, gjithnjë në lëvizje që edhe nëse parkonin furgonat anës rrugës, askush nuk do të dyshonte, sepse do të mendonin se ishin aty për të kryer punën. Furgonat kishin vende të improvizuara ku fshiheshin paratë. Gjëja më e rëndësishme për Bakon ishte që këta persona mos të kishin rekorde kriminale, sepse policia mundet që përmes targës së makinën të identifikojë pronarin dhe precedentët e tij. Hetuesit kanë në dorë disa biseda mes Thanas Bakos dhe klientëve të tij.
Klienti: “Kam një dërgesë për 2 milionë euro. Dua t’i ndaj në 2 për siguri. 2 korrierë të ndryshëm, ata nuk mund ta dinë. Të dyja në të njëjtin vend. 12.00 1 makinë, 12.10 1 makinë”
Thanas Bako: “Do ta bëj diferencën 30 minuta, është më mirë. Njëri djalë nuk e kalon tjetrin. Njëri 12.00, tjetri 12.30. Dy makina. Kjo është për mua më e sigurt”.
Një vend i përafërt diskutohet dhe Thanasi dërgon dy korrierë aty. Vetëm minutën e fundit klienti tregon vendin e saktë ku do të merren paratë. Ishte një restorant i quajtur “Bruis” në Blaricum. Teksa njerëzit po hanin drekë, 1 milionë euro u transferuan dy herë në secilën nga makinat në parking. Një orë pasi u morën paratë, një nga korrierët i dërgon Thanasit mesazh:
Korrieri: “Përshëndetje shok, jam i sigurt, sapo arrita. Do t’i numëroj paratë tani”
Thanas Bako: “0.2 % komision. Transporti me vlerë 1 milionë do të japi 2000 euro”.
Korrieri: “Është shumë mirë. Jam i vendosur të bëj më të mirën”.
Thanas Bako: “Kjo është ajo që dua të dëgjoj”.
On February 23, 2021, it turns out that a suspicious hostage-taking took place. Two brothers, in two separate vans go to a warehouse. One drives straight in while the other parks outside. They didn't notice a van parked in front of them. The driver who parked outside tried to enter the warehouse but was kicked by a masked person. Two other people came and took the two brothers hostage. The hostage takers forced the brothers to enter the warehouse office and give them "something" they wanted. They searched the warehouse and one of the vans but found nothing. The hostage-takers' gray Renault van with license plate FN-615-ZM was later found. They had removed the license plates and tried to burn it but failed. A police officer speaking on an investigative show afterwards said the victims had no idea why they had been taken hostage and wanted to be robbed. According to the officers, the victims were innocent and most likely the hostage takers were at the wrong address. But she was wrong. The "victims" knew exactly what the hostage takers wanted. They had come for millions and millions of euros. This warehouse served as one of the collection points of Thanas Bako. A person who subsequently rented this warehouse said that everything is well secured. Too luxurious for the job it was supposed to do. Check out the cameras and alarm buttons. The kitchen is hidden at the end and the walls are lined for sound insulation. Why should this be done? To count 165 million and 718 thousand and 500 euros without the noise of money counters that worked for hours and could alarm the neighbors. This warehouse was one of two locations that Thanas Bako used as a "bank". The two hostages were his two most trusted couriers. It only took 200 transactions to create that amount of money. So an average transaction had a value of 828,000 euros.
Money laundering or money laundering is the process of illegally concealing the origin of money, profited from illegal activities such as drug trafficking, corruption, embezzlement or gambling, by turning it into a legitimate source. It is a crime in many jurisdictions with different definitions. It is usually a key organized crime operation.
As financial crime has become more complex and financial intelligence has become more prominent in the fight against international crime and terrorism, money laundering has become more prominent in the political, economic and legal debate. Acts that generate money are almost always in some way criminal themselves, because otherwise the money would not need to be laundered.
If justice manages to get hold of a money launderer, the main aim is to make him repentant. He is the key that opens the way to the discovery, not only of a group, but also of several criminal organizations. It seems that the Dutch justice with Thanas Bako is also aiming for this./ Abcnews
Lini një Përgjigje