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Shkruar nga PamfletiUna piattaforma non registrata e senza licenza, ma con centinaia di vittime reclutate tramite Telegram, Signal e WhatsApp. Segnalata dalla FMA neozelandese e collegata al sistema "2139 Exchange", TXEX è una rete criminale internazionale che richiede un intervento urgente da parte di SPAK, Economic Crime, EUROPOL ed EUROJUST.
In seguito alle indagini pubblicate sulla piattaforma criminale XUEX , un altro schema più sofisticato sta colpendo il mercato albanese: TXEX. Questa piattaforma, presentata come un exchange di criptovalute, è in realtà una chiara struttura piramidale, che opera attraverso gruppi crittografati su Signal, Telegram e WhatsApp, imitando il funzionamento di un call center online illegale, senza sede, indirizzo o ente regolatore.
TXEX non esiste presso la Banca Centrale d'Albania, non ha alcuna licenza dalla Banca d'Albania e non è autorizzata dall'AFSA, ma è attiva ogni giorno e invia centinaia di messaggi ai telefoni degli albanesi in cui individui anonimi si presentano come "mentori finanziari", "esperti di mercato" o "professori di investimenti".
Lo schema segue una logica di frode raffinata in diverse fasi:
Prima fase – la seduzione: attraverso profili falsi su Instagram, TikTok o WhatsApp, la vittima viene invitata a “unirsi a un gruppo redditizio”.
Seconda fase: costruire la fiducia: gruppi Telegram simulati, pieni di bot e "altri studenti" che parlano di profitti. Il "mentore" comunica quotidianamente, si presenta come un professionista e crea persino connessioni personali con la vittima per guadagnarsi la sua fiducia.
Fase tre – primo investimento: alla vittima viene chiesto di acquistare criptovalute su una piattaforma reale come Binance o Kraken e di inviarle a un "conto di trading TXEX". All'interno della piattaforma, i profitti vengono simulati in crescita giornaliera.
Fase quattro – riconferma della fiducia: la vittima viene incoraggiata a investire di più e a invitare amici, per “salire di livello” e vincere premi (auto, bonus, classifiche false).
Fase cinque - Blocco ed estorsione: quando la vittima tenta di prelevare fondi, le vengono richieste false commissioni, tasse, antiriciclaggio e altre spese. Si tratta di tentativi di estorcere ancora più denaro prima che i contatti vengano interrotti e la piattaforma scompaia.
Avviso per la rete internazionale e la Nuova Zelanda.
Lo schema TXEX è già stato identificato dalle autorità internazionali, tra cui la New Zealand Financial Markets Authority (FMA), che il 17 aprile 2025 lo ha classificato come piattaforma fraudolenta e lo ha collegato direttamente a uno schema precedente noto come 2139 Exchange. Questo schema ha frodato decine di milioni di dollari in Asia e Africa, seguendo le stesse tattiche di TXEX: adescamento, simulazione di profitti, blocco dei fondi e sparizione. TXEX e "2139 Exchange" utilizzano la stessa infrastruttura tecnica e gli stessi gruppi di operatori situati principalmente nei Balcani e nel Sud-est asiatico.
Nel frattempo, in Albania, l'azione istituzionale è inesistente. Questa è una questione di esclusiva competenza della SPAK, l'Unità per la Criminalità Economica, e dovrebbe essere affrontata prioritariamente attraverso i canali EUROPOL ed EUROJUST, data la natura transfrontaliera della rete e le sue dimensioni.
Perché si tratta di un'emergenza?
Si rivolge direttamente al mercato albanese, con lingua, contenuti e gruppi dedicati sulla rete.
Distribuisce un'applicazione Android contenente malware che viola la privacy ed estorce dati personali e bancari.
Per ingannare, non si limita solo alla tecnologia, ma ricorre alla manipolazione psicologica e al deepfake.
Opera senza alcuna impronta giuridica, ma con una struttura operativa regolare, simile a quella di una vera e propria azienda, che in realtà non esiste.
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