FLASH
Shkruar nga PamfletiMe emra shqiptarë në krye dhe qindra viktima nëpër botë, skema XUEX kërkon hetim të menjëhershëm nga Krimi Ekonomik, SPAK dhe BKH, përpara se Shqipëria të shpallet qendra e mashtrimit global me kriptomonedha
Një nga skemat më të sofistikuara të mashtrimit financiar ndërkombëtar, që operon nën emrin XUEX Exchange dhe EG Investment Group, është zbuluar se komandohet drejtpërdrejt nga Shqipëria. Ajo që në fillim dukej si një mashtrim i huaj që thjesht prekte shqiptarët, ka rezultuar të jetë një rrjet i centralizuar që udhëhiqet nga një celulë operative shqiptare me qendër në Tiranë. Rrjeti është ndërtuar mbi një fasadë të rreme që shfrytëzon imazhe të rrejshme të institucioneve të mëdha si Bridgewater Associates, FMN dhe Princeton University, për të mashtruar individë të painformuar rreth investimeve në kriptomonedha.
Në qendër të këtij mashtrimi është personazhi i trilluar "Anthony Leo Smith", i paraqitur si një gjeni i financës me diplomë nga Princeton dhe përvojë si president i një shoqate financiare amerikane. Në realitet, e vetmja kompani e regjistruar me këtë emër është “EG Investment Group Inc”, e krijuar në Colorado, SHBA në qershor të vitit 2024, ndërkohë që mashtrimi pretendon se grupi është aktiv që nga viti 2018. Ky mospërputhje thelbësore është vetëm maja e ajsbergut.
Rrjeti funksionon përmes një faqeje interneti (a-egig.vip) dhe platformave xuexn.com dhe xuex.net, të mbrojtura me teknologji të sofistikuara si Cloudflare për të fshehur vendndodhjen reale të serverëve. Ato ofrojnë një model të ashtuquajtur “bashkëpunim i trefishtë ekonomik” ndërmjet XUEX, EG Group dhe investitorëve, duke premtuar fitime nga tregtimi me kontrata të menjëhershme. Në realitet, bëhet fjalë për një skemë të pastër piramidale, ku viktimat e reja rekrutohen për të paguar “fitimet” e atyre që janë futur më parë.
Në planin financiar, rrjeti operon në mënyrë shumë të disiplinuar përmes monedhës USDT në standardin TRC20 të blockchain-it TRON. Për çdo viktimë krijohet një adresë e veçantë depozitimi për të shmangur gjurmimin e centralizuar. Fondet transferohen nëpërmjet disa portofolëve të ndërmjetëm për të ndarë lidhjen me adresën origjinale dhe më pas shlyhen në forma fiat (para të zakonshme) përmes platformave si Binance dhe KuCoin, të njohura për përdorimin intensiv nga tregtarët në Ballkan. Shuma të mëdha përfundojnë tek tregtarë OTC shqiptarë që veprojnë në mënyrë të paligjshme dhe nuk raportojnë në sistemet e mbikëqyrjes financiare.
Prova më e fortë që vërteton përfshirjen shqiptare si strukturë qendrore, dhe jo thjesht si shfrytëzim i territorit, vjen nga analizimi i komunikimeve në Telegram. Në grupin e mbyllur “EG-82-Dorina Group”, i cili operon në gjuhën shqipe, është identifikuar një individ me emrin Dritan Cekrez, i cili rekruton aktivisht me mesazhe të qarta dhe udhëzime për pagesa në USDT. Këto mesazhe lidhen drejtpërdrejt me emrin e operatorit të rrjetit “LeoSmith”, aliasi i Anthony Leo Smith. Ky kanal privat nuk mund të gjendej publikisht, në kontrast me kanalin bullgar “XUEX Trading Hub”, që përdoret për rekrutime masive. Kjo tregon se grupi shqipfolës është pjesë e brendshme, e nivelit të lartë dhe nën komandën direkte të kreut të skemës.
Për të mashtruar publikun, rrjeti përdor rishikime të rreme në Trustpilot, ku 87% e vlerësimeve janë 5-yllëshe dhe me gjuhë të ngjashme, të gjeneruara automatikisht nga adresa që gjenden në SHBA. Madje janë përdorur edhe video të rreme (deepfake) të figurave si Elon Musk për të krijuar besueshmëri te viktimat.
Rreziku nuk është më hipotetik. Shqipëria është shndërruar në një qendër funksionale të mashtrimeve dixhitale në rang botëror. Komanda, struktura, qarkullimi financiar dhe kontrollet teknike të rrjetit XUEX/EG janë të centralizuara në një celulë operative shqiptare që përdor kriptovalutat, komunikimet e enkriptuara dhe rrjete të sofistikuara të pastrimit të parave.
SPAK, Byroja Kombëtare e Hetimit, si dhe Drejtoria e Hetimit të Krimit Ekonomik, duhet të nisin një hetim penal të thelluar për aktivitetin e grupit XUEX/EG dhe për individët që drejtojnë këtë skemë nga Shqipëria.
Kjo përfshin:
Gjurmimin dhe sekuestrimin e fondeve që qarkullojnë nëpërmjet TRON/USDT,
Mbylljen e kanaleve të komunikimit dhe promovimit në rrjetet sociale,
Hetimin e rrjeteve të tregtarëve OTC që operojnë jashtë çdo kuadri ligjor dhe ndihmojnë në pastrimin e parave në territorin shqiptar.
Çdo ditë vonesë u jep kohë organizatave kriminale të ndërtojnë struktura më të sofistikuara.
Shqipëria nuk mund të jetë strehë teknologjike për mashtrues të nivelit ndërkombëtar. /Pamfleti
Lini një Përgjigje