FLASH
Shkruar nga Marcus Jung
Dhjetë vjet pas skandalit global, hetimet, reformat dhe kufijtë e tyre mbeten në qendër të vëmendjes
Në Gjykatën e Landit në Këln po zhvillohet aktualisht një nga proceset gjyqësore më të rëndësishme të vitit. Megjithatë, në bankën e të akuzuarve nuk ndodhet asnjë figurë e njohur. Vendimi i trupit gjykues nuk pritet të ketë peshën e një vendimi themelor nga Gjykata Kushtetuese në Karlsruhe. Në Këln po gjykohet Christopher Z., shtetas zviceran me pasaportë panameze, i akuzuar për ndihmë në evazion fiskal dhe për krijim të një organizate kriminale. Dëmi ndaj buxhetit të shtetit vlerësohet në 13.4 milionë euro.
Evazion fiskal, organizatë kriminale dhe Panama? Juristi i akuzuar ka qenë për vite partner në firmën tashmë të shpërbërë Mossack Fonseca dhe dyshohet se, kundrejt pagesës, ka ndihmuar investitorë shumë të pasur dhe individë me pasuri të mëdha të lidhen me të ashtuquajturat kompani offshore me seli në Panama dhe në parajsa të tjera fiskale. Qëllimi kryesor ishte fshehja e flukseve financiare dhe investimeve nga autoritetet tatimore.
Këtë të premte mbushen saktësisht dhjetë vjet që nga momenti kur Mossack Fonseca dhe industria e lidhur me të e kompanive “guaskë” u bënë të njohura në mbarë botën brenda natës. Një rrjedhje të dhënash me më shumë se 11.5 milionë dokumente iu dorëzua rrjetit ndërkombëtar të gazetarëve investigativë (ICIJ). Në Gjermani, raportimi kryesor u bë nga “Süddeutsche Zeitung”. Këto zbulime u bënë të njohura me emrin “Panama Papers”.
Pothuajse çdo ditë publikoheshin emra të rinj politikanësh, personazhesh të njohur dhe sportistësh të nivelit të lartë që kishin fshehur pasuritë përmes Mossack Fonseca dhe ofruesve të ngjashëm. Për shumë lexues dhe dëgjues, kjo ishte hera e parë që mësonin për vendet me taksa shumë të ulëta dhe procedura të shpejta për krijimin e kompanive fiktive. “Panama Papers” zbuluan jo vetëm strategji ligjore për shmangien e taksave, por edhe shkelje të panjohura më parë dhe raste të pastrimit të parave.
Publikimet vendosën në pozitë të vështirë edhe drejtues shtetesh. Kryeministri i Islandës, Sigmundur David Gunnlaugsson, dha dorëheqjen. Kryeministri britanik David Cameron u përball me presion të madh për shkak të aktiviteteve offshore të babait të tij të ndjerë. Gjithashtu, me këtë skandal u lidhën edhe ish-presidenti egjiptian Hosni Mubarak dhe ish-mbreti i Spanjës Juan Carlos I.
Skandali nxiti reagim politik në Bruksel dhe Berlin. Në pranverën e vitit 2016 u kërkua më shumë transparencë. Norbert Walter-Borjans, atëherë ministër i Financave në Nordrhein-Westfalen, deklaroi se ata që fshehin para dhe ata që i ndihmojnë nuk mund të ndjehen më të sigurtë se mund të veprojnë në fshehtësi. Ai theksoi gjithashtu vështirësitë e bashkëpunimit ndërkombëtar në këtë fushë.
Ministria Federale e Financave njoftoi se mbi 100 vende tashmë marrin pjesë në shkëmbimin automatik të informacionit.
Ministri i atëhershëm Wolfgang Schäuble theksoi se globalizimi e bën të pamjaftueshme veprimin vetëm në nivel kombëtar dhe kërkon rregulla globale.
Qeveria gjermane ndërmori gjithashtu hapa konkretë: rifilloi negociatat me Panamanë për një marrëveshje kundër tatimit të dyfishtë dhe propozoi ligje të reja për të rritur transparencën mbi kompanitë offshore. Një element i diskutueshëm ishte heqja e sekretit bankar për çështjet tatimore.
Gjatë procesit legjislativ, këto masa u kritikuan. Përfaqësues të biznesit argumentuan se kompanitë jashtë BE-së po viheshin nën dyshim të përgjithshëm, ndërsa organizatat për drejtësi fiskale theksuan se ligjet nuk mbyllnin të gjitha boshllëqet. Sipas të dhënave, vetëm në Ishujt Virgjër Britanikë ekzistonin rreth 400 mijë kompani “guaskë” në fillim të vitit 2017.
Në prill 2017 u miratuan ligje të reja kundër praktikave të dëmshme tatimore. Megjithatë, Schäuble paralajmëroi se nuk duhen krijuar pritshmëri të rreme për shkak të kompleksitetit të problemit.
Edhe autoritetet hetimore vepruan. Në vitin 2017, Zyra Federale Kriminale gjermane bleu miliona të dhëna nga rrjedhjet offshore. Këto të dhëna u analizuan dhe u ndanë me administratat tatimore dhe me të paktën 17 vende europiane. U kryen edhe kontrolle të mëdha, përfshirë një operacion në selinë e Deutsche Bank në Frankfurt në vitin 2018.
Në atë kohë, Mossack Fonseca nuk ekzistonte më. Firma u shpërbë në vitin 2018 pas presioneve ligjore. Në Panama, një proces i madh penal kundër 28 të akuzuarve nisi në vitin 2024, por përfundoi me shpalljen e pafajësisë për të gjithë.
Sipas një studimi të publikuar nga Oxfam me rastin e 10-vjetorit, në vitin 2024 rreth 3.55 trilionë dollarë pasuri të pataksuara mbaheshin ende në parajsa fiskale. Organizata vlerëson se kjo situatë ndikon negativisht në financimin e shërbimeve publike dhe rrit pabarazinë.
Autoritetet gjermane raportojnë se janë identifikuar mbi 800 kompani offshore me lidhje me Gjermaninë dhe janë hetuar rreth 700 persona. Janë mbledhur të ardhura shtesë tatimore dhe janë vendosur gjoba ndaj bankave dhe ndërmjetësve financiarë.
Sipas prokurorisë në Këln, pjesa më e madhe e çështjes mund të konsiderohet e mbyllur. Megjithatë, përfundimi përfundimtar pritet nga vendimi në procesin aktual kundër ish-avokatit të Mossack Fonseca, i cili pritet të shpallet së shpejti. /Përshtatur nga FAZ/
Lini një Përgjigje