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Die Klage des Partners Thanas Hyseni eröffnet eine neue Front für den Eigentümer von „Megatek“ inmitten von Betrugsvorwürfen, illegalen Geldtransfers und Verbindungen zu ausländischen Finanznetzwerken...
Das Gericht erster Instanz von Tirana hat Dionis Teqje zur Fahndung ausgeschrieben, nachdem sein Partner Thanas Hyseni ihn wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Veruntreuung verklagt hatte. Der Fall steht im Zusammenhang mit mutmaßlich unrechtmäßigen Beschlüssen von Versammlungen und Bankgeschäften. Teqjes Name taucht zudem in Berichten von Strafverfolgungsbehörden im Zusammenhang mit früheren Ermittlungen wegen Geldwäsche, grenzüberschreitenden Finanztransfers und Schmuggel auf. Der Fall rückt die Aktivitäten des Unternehmens „Megatek“ und seines Netzwerks von Partnern in Albanien und im Ausland erneut in den Fokus.
Das Gericht erster Instanz in Tirana hat ein Fahndungsgespräch mit dem Inhaber der Firma „Megatek“, Dionis Teqja, eingeleitet, nachdem Thanas Hyseni, sein Partner in den Firmen „Radmail“ und „TNT Express Albania“, ihn wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Veruntreuung von Vermögenswerten durch Versammlungsbeschlüsse und Bankgeschäfte in Zusammenarbeit mit dem Bürger Ferdinand Haxhiaj, einem Wirtschaftsspezialisten der „Raiffeisen Bank“, verklagt hatte.
Obwohl es sich bei Akte Nr. 1234 vom 10. Dezember 2025 um ein Zivilverfahren zur Rückforderung von Forderungen handelt, vermeidet Dionis Teqja eine gerichtliche Auseinandersetzung mit seinem Partner, weil er weiß, dass er Straftaten begangen hat, die die Klägerin untersuchen wird.
Dies ist die nächste öffentliche Akte für Dionis Teqje, während er im Bereich der Wirtschafts- und Finanzkriminalitätsbekämpfung, bei SHISH und der Financial Intelligence Agency mehrere andere Akten wegen Geldwäsche, Umlauf von Finanzwerten der kriminellen Welt und Korruption innerhalb und außerhalb Albaniens, Steuerhinterziehung und Warenschmuggel führt.
Laut 7 Berichten des Anti-Kriminalitätsdienstes des Innenministeriums aus den Jahren 2016-2024 transferierte Dionis Teqja 37 Millionen Euro über illegale griechische Bankkanäle und Nichtbanken nach Griechenland und Zypern, und zwar über seinen griechischen Partner Apostolos Pefkos, der 0,1 % der Anteile an der Firma „Megatek“ hält.
Als Tarnung nutzte Dionis Teqja die beiden griechischen Unternehmen „Technek Sa“ und „Metron Energy“, die seinem Partner Apostolos Pefkos gehörten, während er in Albanien die Unternehmen „HEC Peqin“ und „Hidro Power Peqin“ als zirkulierende „Waschmaschinen“ einsetzte und wahrscheinlich in Ausrüstung investierte.
In den Akten der Staatspolizei ist der Name der Firma „Megatek“ wegen Schmuggels von Waren und Maschinen aus Griechenland, Mazedonien, Bulgarien und der Türkei unter Verwendung gefälschter Dokumente, die von den Geschäftsführern, Buchhaltern und Handelsvertretern ihrer Firmen unterzeichnet wurden, verzeichnet.
Solche „Werkzeuge“ hat Dionis Teqja in den Jahren 2011-2024 53 Personen ernannt und entlassen, die alle politische und familiäre Verbindungen zu führenden Persönlichkeiten der DP, SP und LSI, der Justiz, der Polizei, des Zolls, der Steuerbehörden und der Banken haben; die er angelockt und für Geldwäsche, illegale Geldtransfers aus Albanien und umgekehrt sowie für Schmuggel und Steuerhinterziehung missbraucht hat.
Der griechische Staatsbürger Apostolos Pefkos war seit März 2007 als Mitbegründer von „Megatek“ zusammen mit Dionis Teke zu 20 % an dem Unternehmen beteiligt, besaß aber überraschenderweise nur noch 0,1 % der Anteile. Diese Veränderung wurde von der Zentralbank nicht erfasst und erfolgte nach einer Untersuchung gegen ihn in Griechenland wegen illegaler Geldtransfers und Schmuggel im Auftrag von „Megatek“.
Um sich selbst zu retten, bediente sich Dionis Teqja eines ausländischen Staatsbürgers namens Johannes Leonardus Peter Josef Vogels, der unter keiner Adresse auffindbar ist; des Chinesen Guohai Lo und des Griechen Dimitris Amentas, die alle wichtigen Finanzgeschäfte mit albanischen und ausländischen Unternehmen abwickelten.
Aber auch Arian Gjorgajn, ein Beamter der Albanischen Schule für öffentliche Verwaltung, Blerta Kosturin, Personalleiter der Landwirtschaftlichen Universität Tirana, Adriana Zeka, Flutura Luke, Enkelejd Dermyshi, Petrit Keqaj, Dod Dodaj und Erjon Isufaj sowie die ehemalige Ombudsfrau Erinda Ballanca; die laut Berichten von Strafverfolgungsbehörden ihre Spuren bei Dionis Teqjas schmutzigen Machenschaften im Zusammenhang mit der „Megatek“-Gruppe hinterlassen haben, mit zahlreichen Verbindungen zu seinen neun anderen Unternehmen.
Diese Aktivitäten umfassen neben dem Aufbau eines Inkassonetzwerks und der illegalen Finanzierung von Bauvorhaben auch illegale Wuchergeschäfte und die Finanzierung von „Schlägern“ gegen Steuereintreiber, Zollbeamte und Geschäftskonkurrenten. / Broschüre
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