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Mit der Unterschrift von Edi Rama erhält die „Glob-3X Group“ von Skënder und Visjan Dedje die Genehmigung für zwei riesige Wolkenkratzer in der Kavaja-Straße, obwohl ihr tatsächliches Kapital nur 3,5 Millionen Euro beträgt und die Aktivitäten ihrer Unternehmen unter ernsthaftem Verdacht des Menschenhandels, der Geldwäsche, des Wuchers und illegaler Geldtransfers stehen.
Der Nationale Rat des Territoriums hat den Bau zweier Türme im Wert von 210 Millionen Euro durch die Firma „Glob-3X Group“ genehmigt. Das Unternehmen gehört den beiden Geschäftsleuten Skënder und Visjan Dedje aus Mati, die lediglich ein Kapital von 3,5 Millionen Euro angeben. Berichte der SHISH (Sondereinheit für Wirtschaftskriminalität), der Financial Intelligence Agency sowie amerikanischer und europäischer Partner deuten auf ernsthafte Verdachtsmomente illegaler Finanzierungsquellen hin: illegaler Geldtransport, Schmuggel, Drogenhandel, Scheinarbeitsverträge und Unternehmen, die seit 15 bis 20 Jahren keine Bilanzen mehr vorgelegt haben. Die SPAK (Sondereinheit für Korruptionsbekämpfung) sollte die drei Geldwäscheunternehmen der „Dedja“-Gruppe – „VBF Albania Transport International“, „Riviera Turistice“ und „Friendship of Peoples“ – sowie deren Verbindungen zu Beamten des Innenministeriums, des Außenministeriums und der albanischen Botschaften untersuchen. Die beiden Türme in Tirana könnten das größte Geldwäscheprojekt im Zusammenhang mit Kriminalität und Korruption im Gebiet der Hauptstadt darstellen.
Der Nationale Rat für territoriale Angelegenheiten hat mit der Unterschrift von Edi Rama den Bau zweier Hochhäuser an der Kavaja-Straße genehmigt, einem Gebiet mit Rekordwerten auf dem Immobilienmarkt. Die beiden Hochhäuser mit einem Investitionsvolumen von 210 Millionen Euro werden von der Firma „Glob-3X Group Sh.pk“ errichtet, deren Partner Skënder und Visjan Dedja, Vater und Sohn aus dem Dorf Dukagjin i Mat, sind. Laut Finanzdaten verfügen sie jedoch nur über ein Kapital von rund 3,5 Millionen Euro.
Die aktuelle Partnerschaft, die am 20. November 2020 bekanntgegeben wurde, ist wie folgt aufgeteilt: 51 % gehören Visjan Dedja mit einem Kapitalwert von 175.145.613 Lek, während Skënder Dedja 49 % mit einem Kapitalwert von 168.277.158 Lek hält, was etwa 2,5 % des Investitionswerts der Wolkenkratzer entspricht.
Wird SPAK eine Untersuchung zu den Finanzierungsquellen aus illegalen Aktivitäten einleiten?
Obwohl Skënder und Visjan Dedja nur über ein Gesamtkapital von 3,5 Millionen Euro verfügen, werden sie zwei Wolkenkratzer im Wert von 210 Millionen Euro errichten, deren Finanzierungsquellen sie nicht offengelegt haben. Dies ist ein typisches Beispiel für die eindeutigen Hinweise und Beweise auf Korruption und Gelder aus der Unterwelt im albanischen Baugewerbe, weshalb die US-amerikanischen, FBI- und europäischen Finanzermittlungsbehörden bereits Alarm geschlagen haben.
Unter Bezugnahme auf diese Berichte sowie auf Informationen von SHISH, der Financial Intelligence Agency und den Strukturen zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkriminalität sollte SPAK eine Untersuchung über die Finanzierungsquellen der beiden Wolkenkratzer einleiten, die von Skënder und Visjan Dedja in Tirana gebaut werden sollen.
Zusätzlich zu den Millionenbeträgen, die innerhalb und außerhalb Albaniens außerhalb des Bankensystems angehäuft wurden, verfügen sie über nicht deklarierte Einkünfte, die mutmaßlich aus illegalen Aktivitäten stammen. Diese werden über drei ihrer Unternehmen abgewickelt, für die sie seit 15 bis 20 Jahren keine Bilanzen vorgelegt haben. Es handelt sich um die Unternehmen „VBF Albania Transport International“, „Riviera Tourist Agency“ und „Friendship of Peoples International Employment Agency“.
Unter dem Logo dieser Organisationen wurden Skënder und Visjan Dedja zusammen mit Familienmitgliedern und illegalen Partnern innerhalb und außerhalb Albaniens wegen Drogenhandels, verdeckten Handels, illegaler Geldtransfers und -transporte sowie der Beförderung gesuchter Personen mit gefälschten Dokumenten und des Schmuggels von Wertgegenständen angeklagt.
Wenn SPAK die Aktivitäten dieser drei Unternehmen untersuchen würde, würden die Spuren zu den Einwanderungsbehörden des Innenministeriums, des Außenministeriums und den albanischen Botschaften führen, wo Dokumente für den Menschenhandel in EU-Länder, Kanada und England mit fingierten Arbeitsverträgen ausgestellt wurden, insbesondere in Deutschland, über die Familie „Duren“, die auch eine Wäschereibaufirma in Albanien besitzt.
Aufgrund illegaler Aktivitäten und hoher, außerhalb des Bankensystems generierter Einnahmen gründete die Gruppe „Skënder Dedja“ die drei Unternehmen „VBF Albania Transport International“, „Riviera Tourist Agency“ und „International Employment Agency Friendship of Peoples“ und nutzt diese zyklisch.
Man kann nicht behaupten, dass die 210 Millionen Euro für die beiden Wolkenkratzer oder die Millionen für die Paläste in Tirana ausschließlich aus den Aktivitäten dieser drei Agenturen stammen. Klar ist jedoch, dass ein Großteil des Kapitals aus Millionenbeträgen stammt, die durch Clearing, Wucher, die Zusammenarbeit mit Regierungsbeamten und kriminellen Organisationen – wie etwa mit dem ehemaligen Scheinpartner aus Nordmazedonien, auf den später noch eingegangen wird – erwirtschaftet wurden .
Ndihmojeni pijanecin Petro o njerez????
Po çdoni ju more ku i gjeti leket lëreni mo investimin e te behet Tirana se vende pune hap