FLASH
Shkruar nga PamfletiBurime pranë Krimit Ekonomik e lidhin Hotelin Primo në Komunën e Parisit me legalizimin e parave të fituara nga zhvatja dhe mashtrimi nga rrjetet e qendrave të thirrjeve që veprojnë kundër qytetarëve evropianë. Në qendër të dyshimeve shfaqet Neim Fejzulla, djali i Haredin Fejzullës, bosit shqiptar të dënuar në Belgjikë për trafik droge...
Përveç kupolës së administratës publike që është mbushur me zyrtarë të korruptuar, njerëz me diploma të falsifikuara dhe individë me precedentë kriminalë, në Tiranë po konsolidohet një model i rrezikshëm, ku paratë kriminale pastrohen hapur në mes të qytetit, përmes bizneseve të dukshme, të mbrojtura politikisht dhe institucionalisht.
Rasti specifik është Primo Hotel, i vendosur në rrugën Medar Shtylla, në Bashkinë e Parisit, një nga zonat më të shtrenjta dhe më të monitoruara të kryeqytetit. Hoteli përfaqëson një investim prej dhjetëra milionë eurosh, i dukshëm në strukturën, standardet, shërbimin dhe kapacitetin e tij, por që nuk ka mbështetje reale në dokumentet financiare të subjektit që e administron atë.
Subjekti është i regjistruar si Person Fizik Daniela Xhafaj, NIPT M32007022P, me objekt shërbimi hotelier. Pasqyrat financiare nuk raportojnë ndërtesa, pajisje, mobilje, inventar ose ndonjë pasuri tjetër materiale që lidhet me investimin real të hotelit. Bilancet nuk tregojnë shpenzimet e furnizimit, shpenzimet e mirëmbajtjes ose kostot operative në përputhje me funksionimin e një hoteli në këtë zonë. Në vend të kësaj, ato paraqesin një rritje të konsiderueshme në zërin "të arkëtueshme të tjera", pa një shpjegim ekonomik për burimin e këtyre parave.
Hetimi i Pamfletit lidhet me informacione të dhëna nga burime brenda Njësisë së Krimit Ekonomik në Tiranë. Këto burime raportojnë se investimi dhe qarkullimi financiar në Hotel Primo lidhet me personin Neim (Nino) Fejzulla, i lindur më 23.11.1992 në Peshtan, Fier. Burime hetimore e identifikojnë atë si një person kyç në menaxhimin e rrjeteve të qendrave të thirrjeve që operojnë me mashtrime dhe zhvatje financiare kundër qytetarëve evropianë dhe përdorin Hotel Primo si një kanal për futjen e këtyre parave në ekonomi.
Këto para nuk mund të futen drejtpërdrejt në sistem pa kaluar nëpër struktura që duken legjitime. Sipas të njëjtave burime, Primo Hotel shërben si një nga këto struktura, ku fondet e gjeneruara nga zhvatja dhe mashtrimet në qendrat e thirrjeve filtrohen dhe paraqiten si të ardhura nga aktiviteti hotelier. Këtu takohet krimi dixhital me krimin ekonomik, duke zhvendosur pastrimin e parave nga bodrumet e errëta në qendër të Tiranës.
Një element tjetër që ndikon në këtë çështje është fakti që burime pranë Krimit Ekonomik pohojnë se ky aktivitet nuk është prekur nga kontrolle serioze për shkak të mbështetjes së drejtpërdrejtë të një ish-shefi të Policisë së Tiranës, i cili u padit së fundmi nga SPAK për çështje të tjera penale. Kjo mbrojtje, sipas të njëjtave burime, ka krijuar një zonë imuniteti rreth qarkullimit të parave, duke e mbajtur aktivitetin e hoteleve dhe qendrave të thirrjeve jashtë radarit të kontrollit të vërtetë.
Shfaqja e tij në informacionin operativ përfshin edhe Spanjën, ku ai po mbahet nën mbikëqyrje për arsye hetimore që lidhen me trafikun e drogës dhe lëvizjen e parave jashtë kontrolleve bankare. Kjo përforcohet nga profili i tij familjar, pasi Haredin Fejzulla, babai i tij, u dënua në Belgjikë për drejtimin e një organizate kriminale për kultivimin dhe trafikimin e kanabisit me fitime mbi katër milionë euro, dhe u arrestua në Madrid nga autoritetet spanjolle më 12 shtator 2024 pas një arratisjeje të gjatë.
Të gjithë elementët, që nga qarkullimi i parave pa bazë ekonomike, te mbrojtja institucionale, te lidhjet me një familje me histori kriminale të dokumentuar në Evropë, krijojnë një profil të mjaftueshëm rreziku për pastrim parash. Kjo skemë e vendosur në qendër të Tiranës nuk tregon transparencë dhe zhvillohet e pakontrolluar nga strukturat që duhet të mbrojnë financat publike dhe tregun e ndershëm.
Nuk po themi që Primo Hotel është një aktivitet në dukje i paligjshëm. Por fakti që një strukturë funksionale përdoret për të legalizuar paratë që burojnë nga zhvatja e qytetarëve evropianë, nga trafiku i drogës dhe nga rrjetet e qendrave të thirrjeve, përbën thelbin e krimit ekonomik. Kjo nuk është thjesht një çështje bilancesh, por një çështje sigurie.
Broshura do të vazhdojë të dokumentojë këtë skemë, lidhjet financiare, mbrojtjen institucionale dhe rrjedhën e parave që, sipas burimeve hetimore, pastrohen në mes të Tiranës, nën hundën e institucioneve...
Lini një Përgjigje