FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Auf der Bühne erscheinen der Drahtzieher der Geldwäsche und Chef des Betrugsskandals um die Ölabgaben im Golf, Albano Aliko, der Callcenter-Chef Amant Josifi, der 39-jährige Georgier Revaz Saakadze, der wegen Callcenter-Betrugs und Geldwäsche angeklagt ist, der Mafioso Otari Katamadze, Albano Alikos Partner, und die „Expertin“ Shpresa Breçani, Sali Berishas Nichte, deren Hand hinter den größten Finanzskandalen und Betrügereien Albaniens entlarvt wird.
Hinter den "KFC"-Filialen in Albanien, in denen mit Salmonellen infizierte Hühnerprodukte verkauft wurden, steckt ein Mafia-Netzwerk aus Albanern und Georgiern unter der Führung der Betrüger Albano Aliko und Amant Josifi.
Dieselbe Gruppe steckt auch hinter dem Golf-Pyramidensystem, das seine Aktivitäten mit einem provozierten Konkurs beendete und über 5 Millionen Euro erpresste, Geld, das angeblich in die Erweiterung von KFC-Filialen, in Immobilien und in die Gründung eines Firmenkartells investiert wurde.
Auf der Bühne erscheinen der „Drahtzieher“ der Geldwäsche und Kopf des Betrugsskandals um die Ölabgaben im Golf, Albano Aliko, der Chef der Callcenter, Amant Josifi, der 39-jährige Georgier Revaz Saakadze, der wegen Callcenter-Betrugs und Geldwäsche angeklagt ist, der Mafioso Otari Katamadze, Partner von Albano Aliko, und die „Expertin“ Shpresa Breçani, die Nichte von Sali Berisha, deren Hand hinter den größten Finanzskandalen und Betrügereien in Albanien entlarvt wird.
Die Gruppe „Spinnenbande“ verübt seit Jahren kriminelle Aktivitäten in Tirana, darunter Geldwäsche, Betrug mit schwerwiegenden Folgen, Callcenter-Betrug, Angriffe auf die Gesundheit der Bevölkerung usw.
Die ersten KFC-Filialen in Tirana wurden 2015 von der Firma Dadu eröffnet, die, um ihre Verbindungen zur georgischen Mafia des Golfs zu verschleiern und zu tarnen, ihren Namen in GLOBAL FAST FOOD ALBANIA änderte.
Das Unternehmen gehört der Offshore-Gesellschaft TP INVESTMENTS LIMITED, die sich im Besitz der georgischen und russischen Mafia befindet.
Derzeit ist Agron Disha, der auf dem Foto zu sehen ist, der Administrator des KFC-Filialnetzes. Er gilt als Vertrauensperson innerhalb der albanisch-georgischen Unternehmensgruppe.
Agron Disha, verantwortlich für den Verkauf von mit Salmonellen kontaminiertem Hühnerfleisch, leitet die schmutzigen Geschäfte der Mafia-Gruppe.
Albano Aliko und Revaz Saakadze
Albano Aliko, Eigentümer eines Kartells von Unternehmen mit verdächtigen Aktivitäten, besaß 40 % der Anteile an der Firma GLOBAL FAST FOOD ALBANIA, während 58 % der Anteile von der Firma GLOBAL FAST FOOD ALBANIA LIMITED gehalten wurden.
Otari Katamadze besaß 2 % der Anteile. Ebenfalls im Jahr 2015 erwarb GLOBAL FAST FOOD ALBANIA LIMITED 100 % der Anteile an der Firma GLOBAL FAST FOOD ALBANIA.
Në gusht të vitit 2019 del në skenë 39-vjeçari Revaz Saakadze, përfaqësues i mafies gjerogjiane dhe ruse, i cili blen 100 % të aksioneve të KFC në Shqipëri, pra të kompanisë GLOBAL FAST FOOD ALBANIA.
Në janar 2021 largohet Revaz Saakadze dhe pronare e KFC bëhet kompania offshore GLOBAL FAST FOOD ALBANIA LIMITED, pas të cilës qëndron Otari Katamadze.
Albano Aliko, koka e mashtrimit të Gulf me tollonat e naftës
Në prill të vitit 2018, policia shpalli në kërkim menaxherin kryesor të kompanisë ‘Gulf’, Albano Alikon, si kokën e mashtrimit me shitjen e tollonave të naftës para mbylljes së pikave të karburantit.
Ai u vu në pranga në muajin shtator po të vitit 2018 dhe u lirua në mënyrë të fshehtë, vetëm pak ditë më vonë, duke blerë gjyqtarin.
Prokuroria dhe policia dyshonin se menaxherët e “Gulf”-it, me vetëdije kanë shitur nëpërmjet tollonave shumë më tepër litra karburant nga sa ka patur në gjendje kompania.
Nga kjo skemë janë përvetësuar mbi 1,5 milionë euro.“Gulf” iu blinte prej disa kohësh furnizuesve të mëdhenj naftë me 1500 lekë litrin dhe shiste tollonë me 1200 deri në 1300 lekë litrin.
Kjo vuri në lëvizje furnizuesit, të cilët nisën të kërkonin llogari, ndërkohë që detyrimi që “Gulf” kishte krijuar vetëm ndaj dy kompanive të njohura ishte 1.6 milionë euro.
Ndërsa dëmi që i krijoi klientëve, të cilëve u mbetën në dorë tollonët pa vlerë, ishte 1.5 milionë euro.
Në vitin 2020, Prokuroria mori të pandehur Albano Alikon për akuzën e “Mashtrimit” kryer në bashkëpunim më shumë se një herë.
Aliko jo vetëm ia hodhi burgut, por paratë e aktivitetit kriminal dyshohet se i ka investuar në pasuri të paluajtshme dhe qarkulluar përmes një karteli kompanish.
Karteli i kompanive, në skenë Shpresa Breçani
Albano Aliko është aksioner në një kartel kompanish, me të cilat dyshohet se pastron paratë që janë produkt i skemave të mashtrimit. Aliko qëndron pas kompanive 3-A, B-3A & CO, B3A CONSTRUCTION, Ener AL, Euro Park, TAIWAN, VILOIL sha etj., me objekt karburante, restorante, ndërtim, parkime me pagesë etj., në ortakëri me biznesmenin Apostol Goçi, si dhe me ekspete kontabël Shpresa Breçanin, ‘merimangën’ e pastrimit të parave në Shqipëri.
Shumica e kompanive, pasi kanë kryer aktivitet të dyshimtë në fushën e pastrimit të parave, janë mbyllur, ndërsa letrat janë kopsitur nga ‘ekspertja’ Shpresa Breçani, mbesa e Sali Berishës.
Lidhja mes Gulf dhe KFC
Nuk ka shumë dyshime sa i takon lidhjes mes piramidës Gulf dhe KFC. Pas dy kompanive me natyrë kriminale qëndron i njëjti grup. Kanë ushtruar veprimtarinë në të njëjtin vend.
Menaxheri i Gulf-it Albano Aliko ishte nga ana tjetër aksioner me 40 % te KFC.
Madje kishin edhe të njëjtën adresë e-maili. Shoqëria “Sun Petroleum Albania” shpk (GULF), u krijua në 12 shtator 2013 nga ortaku i vetëm Dory Grossman (drejtor në shoqërinë Sun Petroleum Georgia”), dhe administratorë të saj Guram Gogeshbili dhe Ibrahim Aktoz.
Ortaku i vetëm në 10 shkurt 2014, pra vetëm pesë muaj më vonë, i shiti për 100.000 lekë pronësinë mbi kuotat shoqërisë “Universal Energy Group” LLC. Shoqëria në fjalë ishte shoqëri me seli në US Dalaware, me përfaqësues, shtetasin gjeorgjian David Oktrotsovidze.
Ortaku i vetëm i kësaj shoqërie është shtetasi Alexandre Gogokhia, i cili është i përfshirë në një skemë shoqërish offshore, të regjistruar në British Virginia Island, ku personazhe të tyre janë individë të mirënjohur si oligarkë rus/gjeorgjianë.
Skema e këtyre shoqërive u bë publike në kontekstin e të ashtëquajturës Panama Papers, lidhur me kompanitë dhe lidhjet e tyre, të regjistruara në parajsa fiskale (ishuj të Panamasë).
Pak ditë pasi shoqëria shqiptare vihet në zotërim 100% të shoqërisë “Universal Energy Group” LLC, largohet administratori turk, Ibrahim Aktoz, ish konsulli turk, në kërkim nga 2015. Ky i fundit ka qenë administrator më parë edhe në shoqëritë ALPET dhe VILOIL, me ortak/aksioner Albano Alikon.
Në 9 tetor 2015 largohet edhe administrator Guram Gogekshbili, për t’u zëvendësuar nga shtetas po gjeorgjian Ioseb Mgeladze, i cili rikonfirmon lidhjen e “Sun Petroleum Albania” shpk me shoqëritë offshore, si administrator i një prej shoqërive të përfshira në Panama Papers.
Mgeladze, gjithashtu emërohet administrator për periudhen gusht 2015 – qershor 2017 në shoqërinë “Global Fast Food”, të cilës do t’i rikthehemi në vijim. Në tetor 2016 largohet Mgeladze dhe emërohet gjeorgjiani i radhës, Kahber Ninua.
Veprimtaria e këtij tëi fundit në fushën e tregtisë së hidrokarbureve në Shqipëri fillon me herët: në janar 2015 Ninua themelon dhe zotëron 100% shoqërinë “Balkan Bio” shpk, me të njëjtën adresë të shoqërisë (RR. Lord Bajron, Laprakë), tek e cila do të emërohej administror pas pothuaj dy vjetësh (GULF).
Global Fast Food” shpk, me të njëjtën seli me atë të shoqërisë “Sun Petroluem Albania” themelohet në shkurt 2015, nën emërtimin “DADU” shpk, nga Albano Aliko dhe Otari Katamadze.
Përveç selisë fizike, të njëjtë me atë të shoqërisë GULF, adresa elektronike shuan çdo dyshim për lidhjen e ortakëve të saj më shoqërinë GULF: soso@gulf_al.com.
Në shtator 2015, Albano Aliko i shet pjesën e tij të zotërimit shoqërisë me seli në British Virgin Islands, “Global Fast Foods Limited”, me ortak të vetëm Otari Katamadze.
Dy muaj më pas, në nëntor 2015 ortaku Otari Katamadze, i shet pjesën e tij shoqërisë së sipërpërmendur “Global Fast Food Limited”, 100% e zotëruar prej tij.
Në gusht 2015 ndryshohet selia e shoqërisë, nga ajo e përbëshkëta me shoqërinë GULF (Rruga Lord Bajron, Objekti Nr. 15, Njësia Bashkiake 11), tek selia e përbashkët me shoqërinë e sipërpërmendur “Puntocall” (Rruga Shkelqim Fusha, Godina Albvizion, Kati i dyte), e zotëruar dhe administruar nga administratori i fundit i GULF, Irakli Svanidze. Në korrik 2017 rikthehet selia e shoqërisë tek adresa e mëparshme, ajo e GULF-it.
Revaz Saakadze ortak me babanë e Amant Josifit
KFC-Aktionär, Georgian Revaz Saakadze, Teil der Gruppe Albano Aliko und Otari Katamadze, ist Partner von Amant Josifis Vater Aleksandër Josifi im Bauunternehmen Balkan Investment Group, das im Verdacht steht, Geld aus Callcenter-Betrug gewaschen zu haben.
Um die Verbindungen zu verschleiern, ist Aleksandër Josifi über die Firma NEW STANDARD Anteilseigner der Balkan Investment Group, während der Georgier Revaz Saakadze über die Firma CONSTRUCTION 21 Anteilseigner ist.
Aleksandër Josifi ist Eigentümer und Geschäftsführer des Bauunternehmens NEW STANDARD, das suspendiert wurde, nachdem bekannt wurde, dass gegen seinen Sohn Amant Josifi wegen des Verdachts auf Callcenter-Betrug ermittelt wird.
Das Bauunternehmen NEW STANDARD ist Anteilseigner eines anderen Bauunternehmens, der Balkan Investment Group, die ebenfalls suspendiert wurde.
Die Balkan Investment Group hält außerdem eine 33%ige Beteiligung an CONSTRUCTION 21. Gründer und Eigentümer von CONSTRUCTION 21 mit einer 33%igen Beteiligung ist Revaz Saakadze, der auch Partner bei KFC Albania ist.
Hinter diesen Firmen steht Amant Josifi, der sich als sein Vater ausgegeben hat. Revaz Saakadze steht im Verdacht, Komplize von Amant Josifi bei dem groß angelegten Callcenter-Betrug zu sein.
Laut SPAK-Akte wurden 173 Anzeigen gegen Amant Josifi und seine kriminelle Gruppe aus Bayern wegen Betrugs und Diebstahls von 6,1 Millionen Euro bei den elektronischen Plattformen „Aurum Pro“, „Fianxis“, „AG Markets“, „Capital Markets Banc“, „Centro Banc“ und „Crypto kartal“ erstattet. Darüber hinaus liegen zahlreiche Anzeigen von Bürgern aus Spanien, Deutschland, Schweden, Finnland, Lettland, der Ukraine, Georgien und Nordmazedonien vor, die Opfer seines Betrugs geworden sind, der vor zwei Jahren zunächst von Spanien und Deutschland aufgedeckt wurde.
Amund te hetohete dhe skandale textjera