FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Oliver Hemmer, Vorstandsmitglied der JET Bank, fungierte als Direktor des Unternehmens, das die Infrastruktur von Gal Baraks krimineller Organisation übernahm. Das Netzwerk betrieb ein Callcenter mit 100 Mitarbeitern im Kosovo, das von dem flüchtigen Albaner Betim Tasholli geleitet wurde.
Recherchen von Pamphlet zeigen, dass Oliver Hemmer, Vorstandsmitglied der JET Bank – der ersten albanischen Digitalbank mit vorläufiger Zulassung im Dezember 2025 –, Geschäftsführer und wirtschaftlich Berechtigter des Unternehmens war, das die betrügerische Plattform 4XFX betrieb. Diese Plattform war ein direkter Nachfolger des kriminellen Netzwerks von Gal Barak, dem israelischen Staatsbürger, der als „Wolf von Sofia“ bekannt ist und in Wien wegen Betrugs mit einem Schaden von über 200 Millionen Euro zu vier Jahren Haft verurteilt wurde. Das Netzwerk betrieb außerdem Callcenter im Kosovo, die von dem Albaner Betim Tasholli geführt wurden, der sich derzeit auf der Flucht befindet.
„Sofias Wolf“: Die Organisation, die 35.000 Menschen getäuscht hat
Gal Barak, ein in Herzliya geborener Israeli, lebte in Sofia, Bulgarien, wo er die kriminelle Organisation E&G Bulgaria leitete. Über dieses Unternehmen betrieben Barak und seine Komplizen betrügerische Online-Handelsplattformen wie XTraderFX, OptionStarsGlobal, SafeMarkets, GoldenMarkets und Cryptopoint. Das Vorgehen war stets dasselbe: Callcenter kontaktierten hauptsächlich europäische Rentner, überzeugten sie zum Investieren, während die manipulierte Software ihr Geld einstrich. Mitarbeiter eröffneten ohne Autorisierung verlustbringende Positionen und blockierten Auszahlungen.
Im Januar 2019 durchsuchten österreichische und deutsche Polizeibeamte in Zusammenarbeit mit bulgarischen Kollegen 21 Unternehmen und vier Wohnhäuser und froren 14 Konten ein. Barak wurde in Bulgarien festgenommen. Am 1. September 2020 verurteilte ihn das Landgericht Wien wegen schweren Wirtschaftsbetrugs und Geldwäsche zu vier Jahren Haft und beschlagnahmte 2,5 Millionen Euro. Barak räumte ein, dass die Anleger keine realistische Gewinnchance hatten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 200 Millionen Euro, und europaweit sind rund 35.000 Menschen betroffen.
Betim Tasholli: Albanischer Callcenter-Manager mit 100 Mitarbeitern im Kosovo
Das Netzwerk betrieb Callcenter in vier Balkanländern. Im Kosovo fungierte die Silkline Group in Pristina als operative Verbindung. Sie wurde vom Kosovaren Betim Tasholli geleitet und betrieb im Auftrag der Veltyco Group PLC, einem an der Londoner Börse notierten Unternehmen, ein Callcenter mit bis zu 100 Mitarbeitern. Die von Pristina aus betriebenen betrügerischen Plattformen waren Option888, ZoomTrader, TradoVest und XMarkets.
Tasholli nuk ishte thjesht menaxher; ai ishte aksionar në Lensing Management Ltd në Ishujt Virgjër Britanikë, aksionari kryesor i Veltyco. Ai figuron në Paradise Papers të ICIJ dhe sot ndodhet në arrati, i akuzuar në Gjermani. Pasuria e tij në Kosovë (8 parcela tokësore, 2 shtëpi në Prishtinë) është sekuestruar.
Dënimet në rrjet: Azem Spahiu u dënua me 12 vite burg në Gjermani për mashtrim 32 milionë euro; Mohamad Shaker me 8 vite burg; Uwe Lenhoff vdiq në burg; Marina Barak (bashkëshortja) akuzohet në Austri. Tasholli vazhdon të jetë i arratisur.
Oliver Hemmer: hallka që lidh rrjetin me JET Bank
Pas mbylljes së platformave të Barak, klientët e mashtruar u ftuan të kalonin në platformën 4XFX. Kompania që e operonte ishte GRF Europe OÜ, e regjistruar në Estoni. Drejtor menaxhues dhe pronar përfitues i saj ishte Oliver Hemmer, shtetas i Lihtenshtajnit. Hemmer funksiononte si prestanome përmes kompanisë së tij CMC Corporate Management Consulting: ai mbante pozicione drejtuese në emër të të tjerëve, duke fshehur pronarët e vërtetë. Kështu ndodhi edhe me 4XFX dhe Rock Intl Ltd në Ishujt Marshall.
4XFX pati jetë të shkurtër, por mori paralajmërime nga gjashtë rregullatorë: FCA britanike, CNMV spanjolle, Finantsinspektsioon estoneze, ASIC australian, Komisioni i Manitobas dhe AMF e Kebekut (Kanada). Investitorë raportuan humbje deri në 54,000 dollarë dhe pamundësi tërheqjeje.
Hemmer figuron gjithashtu në Paradise Papers të ICIJ: ai është aksionar dhe drejtor i kompanive offshore në Maltë (Octagon Industries, E-Commerce International) me adresë në Lihtenshtajn, dhe shfaqet edhe në regjistrin e Barbados-it. Tasholli gjithashtu figuron në të njëjtat dosje.
Pyetjet për institucionet shqiptare dhe ndërkombëtare
Nuk ka prova që Gal Barak ose Betim Tasholli kanë lidhje të drejtpërdrejta financiare me JET Bank. Lidhja kalon nëpërmjet Oliver Hemmer, i cili tani është anëtar bordi i bankës së parë dixhitale shqiptare. Hemmer ka vepruar si prestanome për struktura mashtruese në të kaluarën. Kjo ngre pyetje serioze për autoritetet përgjegjëse.
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare duhet të përgjigjet: a ka pasur dijeni për lidhjet e Hemmer me 4XFX dhe pse nuk ka paralajmëruar institucionet e tjera?
Ministria e Financave duhet të shqyrtojë nëse kuadri ligjor për vlerësimin e administratorëve të bankave është i mjaftueshëm.
MONEYVAL duhet të vlerësojë nëse Shqipëria po zbaton rekomandimet për parandalimin e pastrimit të parave, duke pasur parasysh këtë rast.
Prokuroria duhet të kontrollojë nëse ka elemente të veprës penale në mënyrën se si është licencuar kjo bankë. Gjithashtu duhet të hetojë origjinën e fondeve të JET Bank dhe lidhjet me parajsat fiskale.
Die zentrale Frage bleibt: Wenn Oliver Hemmer ein Betrüger war, der zu vier Jahren Haft verurteilt wurde und ein Netzwerk mit 35.000 Opfern hinter sich hatte, für wen agiert er dann im Aufsichtsrat der JET Bank? Wer sind die wahren Eigentümer, die sich hinter ihm verbergen? Albanische und internationale Institutionen müssen Antworten liefern. / Broschüre
Çdo "investim" izraelit dhe tentakulat e tyre zioniste duhen PRERË nga Shqipëria dhe Kosova.
Mos lini mashtrusat