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Shkruar nga Pamfleti
Ein albanischer Staatsbürger, der seit Jahren in Dubai lebt und in VIP-Kreisen für seine Verbindungen zu Persönlichkeiten aus Kunst, Musik und sozialen Medien bekannt ist, wird von vier Ländern gemeinsam untersucht. Internationale Kooperationsverfahren wurden eingeleitet, um ihn festzunehmen, da er im Verdacht steht, ein Geldwäsche- und Transfernetzwerk über das informelle Hawala-System zu betreiben – ein Werttransfermechanismus, der sich zunehmend zur bevorzugten Waffe der albanischen organisierten Kriminalität entwickelt.
Albanische Strafverfolgungsbehörden bestätigen, dass die Akte Auslieferungs- und Vermögensermittlungsanträge in vier Ländern gleichzeitig enthält, während die Vereinigten Arabischen Emirate weiterhin sein sicherer Zufluchtsort sind. Aufgrund laufender Ermittlungen wird seine Identität derzeit nicht preisgegeben.
Was ist „Hawala“, das System, das Albaner internationaler Verfolgung aussetzt?
„Hawala“ ist ein uraltes Geldtransfersystem, das seinen Ursprung in Südasien hat und sich entlang der Seidenstraße in den Nahen Osten ausbreitete. Das Wort stammt aus dem Arabischen und bedeutet „Überweisung“ oder „Vertrauen“.
Anders als beim traditionellen Bankwesen funktioniert Hawala ohne physischen Geldtransfer und ohne Dokumentation. Der Absender in einem Land übergibt das Geld einem Hawala-Händler , erhält einen Code, und dieser benachrichtigt den Empfänger im Zielland. Der Empfänger geht zum Hawala-Händler, gibt den Code an und erhält das Geld innerhalb von 24 Stunden. Die Schulden zwischen den beiden Hawala-Händlern werden später durch Rücküberweisungen, also den Tausch von Waren oder Dienstleistungen, beglichen – ohne physischen Geldtransfer.
Dieses System wurde heute von der organisierten Kriminalität gerade wegen der Geschwindigkeit, der geringen Kosten und der Anonymität, die es bietet, wiederentdeckt.
In Albanien wurde das „Hawala“-System erst in den letzten Jahren von der Justiz aufgedeckt. Das Besondere an dem aktuellen Fall ist jedoch die internationale Dimension der Anfrage: Sechs europäische Länder haben Verfahren gegen dieselbe Person eingeleitet.
Am 14. Juli 2025 deckte SPAK das Netzwerk von Burim Ferizaj, Ervis Ferizaj und Pëparim Kalbaj auf, die über Hawala Millionen von Euro aus dem Drogenhandel in der Schweiz nach Albanien transferierten. Die Gruppe nutzte Wechselstuben, Geldtransferagenturen und Reisebüros als Tarnung. Die Provision betrug 6 % des transferierten Betrags.
- Po në 2023, EUROPOL njoftoi çmontimin e një rrjeti kriminal të udhëhequr nga shqiptarë që pastronin para nga trafiku i drogës. "Hawaladarët" me origjinë shqiptare kryenin transfere dhe fshihnin shuma të mëdha parash nga shitja e drogës. Rrjeti, që bashkëpunonte me shtetas kinezë, arriti të pastronte mbi 65 milionë euro në më pak se një vit.
- Grupi kriminal me bazë në Vlorë, i goditur nga SPAK në mars 2026, përdorte sistemin "Hawala" për lëvizjen e parave të krijuara nga aktiviteti kriminal dhe për të financuar blerjen e lëndëve narkotike në Amerikën Latine. Nga ky hetim, SPAK zbardhi vrasjen e Gentian Qarrit dhe Bledar Birçajt në Vlorë më 2021, dhe përfshirjen e tyre në 4 tentativa trafiku të mbi 1 ton kokainë dhe afro 700 kg kanabis, deri tani.
- Një element kyç në të gjitha këto raste janë zyrat e këmbimit valutor. Në Shqipëri, numri i tyre është rritur nga 356 në 2014 në mbi 640 në fund të 2024. Komisionet për transfertat përmes "Hawala"-s shkojnë nga 6% deri në 15% të vlerës totale.
Dubai; streha e "hawaladarit" shqiptar
Në qendër të vëmendjes së autoriteteve shqiptare dhe evropiane prej muajsh ndodhet një shtetas shqiptar, prej vitesh i vendosur në Dubai, i njohur publikisht për lidhjet e tij me VIP-a të artit, sportit dhe politikës shqiptare.
Burime pranë SPAK-ut konfirmojnë se ai dyshohet se drejton një rrjet ndërkombëtar të pastrimit të parave përmes "Hawala"-s. Disa shtete kanë nisur kërkesa për bashkëpunim ndërkombëtar për gjurmimin e pasurive të tij dhe ekstradimin e mundshëm.
Ndryshe nga rasti Ferizaj ku ishte SPAK ai që kërkonte bashkëpunimin e Zvicrës, në këtë rast janë vetë shtetet evropiane ato që kanë nisur procedurat – një tregues se shkalla e veprimtarisë së tij kriminale ka prekur drejtpërdrejt disa juridiksione dhe se provat janë të forta dhe të koordinuara.
Dyshohet se mashtrimet financiare të kryera përmes këtij rrjeti kanë pasoja të rënda në disa vende njëherësh, duke përfshirë evazion fiskal, pastrim parash dhe financim të aktiviteteve kriminale.
Emiratet e Bashkuara Arabe ofrojnë avantazhe kryesore për "hawaladarët": zero taksa, sistem bankar i lehtë, treg i lirë i arit dhe kriptomonedhave, dhe marrëveshje të kufizuara ekstradimi me vendet perëndimore. Pikërisht atje dyshohet se janë pastruar dhjetëra miliona euro me origjinë kriminale, të transferuara nga Shqipëria dhe vendet evropiane përmes "Hawala"-s.
Hetimi ndërkombëtar që po mbahet rezervë
Pavarësisht se emri i personazhit qendror nuk është bërë publik, burime për Pamfleti pohojnë se dosja e SPAK-ut dhe kërkesat e shteteve evropiane përmbajnë dëshmi të transfertave të shumta përmes zyrave të këmbimit valutor në Tiranë, lidhje të drejtpërdrejta me disa nga emrat më të njohur të rrjeteve sociale, prona dhe investime në Dubai dhe komunikime të zbardhura nga aplikacione të koduara si Sky ECC ku grupet kriminale diskutonin pagesat përmes "Hawala"-s.
Albanische Hawaladar sind zu einem Schlüsselfaktor bei der Geldwäsche für das organisierte Verbrechen in ganz Europa geworden. Diese Person ist kein gewöhnlicher Hawaladar; sie hat eine ganze parallele Finanzinfrastruktur aufgebaut, die mehreren kriminellen Gruppen gleichzeitig dient.
Die Herausforderung der albanischen Justiz
Obwohl die albanische Antikorruptionsbehörde SPAK mehrere erfolgreiche Ermittlungen gegen das Hawala-Netzwerk eingeleitet hat, betonen Rechtsexperten, dass Albanien weiterhin eine spezifische Rechtsgrundlage zur Bekämpfung dieses Phänomens fehlt. Auch die mangelnde Kooperation der Behörden in Dubai stellt nach wie vor das Haupthindernis für die Auslieferung gesuchter Personen dar.
Ein weiteres Problem liegt im Wesen des Hawala-Systems selbst. Wie die Ermittlungen der SPAK zeigen, macht dieses System es den Strafverfolgungsbehörden unmöglich, Geldtransfers zu erfassen, Personen zu identifizieren und die Herkunft des Geldes zu überprüfen. Selbst wenn ein Glied im Netzwerk aufgedeckt wird, verliert sich die Spur oft.
Wie viel die SPAK aus den Gesprächen des Sky ECC herausholen wird und wie weit die Ermittlungen gegen den Hawala-Händler in Dubai reichen werden, bleibt abzuwarten. Die Akte hat bereits die Grenzen Albaniens überschritten, und sechs europäische Länder warten auf Antworten.
Eines ist sicher: Albanische Hawaladars sind nicht länger unsichtbar. / Broschüre
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