FLASH
Shkruar nga Pamfleti
The latest DOJ investigation into former senior FBI official Charles McGonigal mentions payments received from Albanian businessmen and his contacts with Rama government officials...
The Charles McGonigal scandal continues to haunt Prime Minister Edi Rama. The US Department of Justice published this week a lengthy investigative report on the abuses of the former FBI counterintelligence chief in New York, where the "Albanian dossier" appears again.
The report confirms that McGonigal, while in office, received $225,000 in cash from an Albanian businessman with close ties to the government. In addition, he held secret meetings in Tirana and New York with individuals described as “former senior Albanian government officials” and even had two private dinners with Prime Minister Rama during visits to Albania.
The Justice Department investigation describes this relationship as part of a broader scheme of corruption and illegal influence, which also involved Chinese companies and Russian oligarchs. But for Albania, the fact that the country's prime minister is mentioned again in an official US report turns the McGonigal dossier into a lively political and diplomatic issue.
The report states that McGonigal used his position to open up business contacts in Albania, seeing this as an opportunity for personal gain after his retirement from the FBI. He failed to report his travels, meetings with foreign officials, and connections to Albanian businessmen, in flagrant violation of FBI rules and U.S. federal law.
Meanwhile, in Albania, this scandal has been raging since 2023, but with the publication of the new report, the issue is strongly back in the spotlight, casting a shadow over Rama-Washington relations. This matter is also being investigated by SPAK and Dumani's meeting in the US comes immediately after the report was drafted.
Excerpt from the report
1. About payments and secret relationships
Charles McGonigal admitted to receiving $225,000 in cash from an Albanian national, who is described in the report as being connected to the Albanian government. These payments were not reported as required by law, and he did not disclose the true nature of his relationship with this person. Receiving the money while McGonigal was serving as the FBI's counterintelligence chief in New York constituted a serious violation of internal regulations and U.S. federal law.
2. For meetings with the Prime Minister and Albanian officials
Gjatë vitit 2017, McGonigal udhëtoi dy herë në Shqipëri. Në këto vizita, ai zhvilloi takime me Kryeministrin e Shqipërisë, përfshirë një darkë private të organizuar nga një biznesmen shqiptar. Në komunikimet e tij të brendshme, McGonigal i referohet reformës në drejtësi në Shqipëri si një ‘mundësi e madhe’ për angazhim dhe zhvillim biznesi, duke e parë atë në funksion të interesave të tij personale pas daljes nga FBI. Në asnjë rast, ai nuk raportoi këto takime sipas kërkesave ligjore për një zyrtar të lartë të FBI-së.
3. Për ndërmjetësin shqiptar dhe kompaninë kineze
Në dokument përmendet edhe një ish-zyrtar i lartë i qeverisë shqiptare, i cili shërbente si këshilltar jozyrtar i Kryeministrit të Shqipërisë, ndërkohë që ishte i punësuar nga një kompani energjie kineze. Ky person luajti rolin e ndërmjetësit kryesor mes McGonigal dhe autoriteteve në Tiranë. Raporti thekson se ky kombinim i lidhjeve politike dhe interesave të biznesit ndërkombëtar rrit rrezikun e ndikimit të huaj në zyrtarët amerikanë të sigurisë.
4. Për shkeljet e raportimit dhe fshehjen e fakteve
Pas kthimit nga udhëtimet e tij, McGonigal dorëzoi dokumente ku nuk përmendi që kishte qenë në Shqipëri, nuk deklaroi takimet me Kryeministrin dhe zyrtarë të tjerë të lartë, dhe nuk përmendi që shpenzimet e disa prej aktiviteteve ishin mbuluar nga të tretë. Këto veprime përbëjnë një shkelje flagrante të rregullave të FBI-së dhe të ligjit federal, pasi çdo kontakt me përfaqësues të huaj kërkon transparencë dhe raportim të detajuar.
5. Përfundimet e DOJ mbi çështjen shqiptare
Departamenti i Drejtësisë përfundon se McGonigal ka keqpërdorur informacion konfidencial dhe pozicionin e tij publik për interes personal dhe për të avancuar interesat e individëve të lidhur me qeverinë shqiptare. Ky abuzim i autoritetit jo vetëm që dëmtoi integritetin e FBI-së, por ngriti edhe shqetësime serioze mbi ndikimin e huaj dhe korrupsionin që lidhet me marrëdhëniet e tij në Shqipëri.
B. Marrëdhënia e McGonigal me Person B, i cili kishte lidhje me CEFC
Në periudhën e ngjarjeve të përshkruara, Person B ishte konsulent për qeveri dhe biznese të huaja mbi investimet ndërkombëtare dhe, përveç punës së tij për CEFC China, ai shërbente si këshilltar joqeveritar i Kryeministrit të Shqipërisë.
Në prill 2017, McGonigal i kërkoi Person A (i përmendur në aktakuzën e DDC) që ta prezantonte me Person B. Sipas raportit të FBI-së që dokumenton intervistën e Person A në janar 2022, Person A u tha hetuesve se ai ishte prezantuar për herë të parë me McGonigal në pranverën e 2017-ës nga një ish-agjent i FBI-së. Pas këtij prezantimi fillestar, Person A darkoi me McGonigal, gjatë së cilës ky i fundit e pyeti nëse e njihte Person B, pasi emri i tij kishte dalë si bashkëpunëtor i CEFC. Person A u tha hetuesve se McGonigal nuk përmendi ndonjë hetim të FBI-së dhe as mënyrën si kishte dëgjuar për Person B, dhe se nuk dinte nëse FBI po hetonte CEFC. Sipas Person A, gjatë darkës ai e telefonoi Person B në prani të McGonigal, i tha se ishte “me FBI-në”, dhe McGonigal e pyeti Person B në telefon nëse do të udhëtonte drejt SHBA-së që të mund ta takonte. Sipas Person A, McGonigal kishte pyetje për Person B në lidhje me CEFC.
Mesazhet e McGonigal tregojnë se takimi mes tij dhe Person B ndodhi në një restorant në Nju Jork më 10 prill 2017. Komunikimet e brendshme të FBI-së tregojnë se atë mëngjes McGonigal kishte kërkuar një përmbledhje mbi Person B nga vartësit e tij, dhe agjenti i çështjes (Case Agent 1) e informoi atë më vonë gjatë ditës. Ky agjent i tha hetuesve se kishte përcjellë se Person B ishte “një shqetësim” për ekipin hetimor, edhe pse në atë kohë ai vetë nuk ishte objekt hetimi, pasi nuk kishte prova që ta lidhnin me aktivitetet kriminale të Patrick Ho. Megjithatë, për shkak të afërsisë së tij me Ho dhe pagesave nga CEFC për të ndihmuar objektivat e saj në Europë, Person B shihej si i implikueshëm. Agjenti tha se ishte i “shokuar” kur McGonigal pyeti nëse takimi me Person B ishte ide e mirë, pasi ai mendonte se kishte dhënë mjaftueshëm informacione për ta kuptuar që një takim i tillë dëmtonte hetimin.
Një agjent mbikëqyrës i tha hetuesve se kishte pasur një bisedë private me McGonigal në zyrën e tij, ku e këshilloi të mos takonte Person B. Por McGonigal i tha se donte t’i fliste Person B për hetimin e FBI-së, sepse mendonte se kjo do të ndihmonte marrëdhëniet dhe mund ta shtynte Person B të jepte informacion. Sipas agjentit mbikëqyrës, McGonigal linte të kuptohej se donte t’i ndante detaje mbi arrestimet që FBI po konsideronte apo, në përgjithësi, se CEFC dhe personat përreth saj ishin “njerëz të këqij” ose “në telashe”. Megjithë këshillat për ta shmangur këtë gjë, McGonigal megjithatë u takua me Person B më 10 prill 2017.
According to the FBI’s interview with Person B on December 15, 2021, during their meeting in April 2017, McGonigal asked him questions about Ho, CEFC, and the chairman of CEFC China. The questions were discreet, and McGonigal did not reveal much about his work at the FBI. Person B said he had the impression that McGonigal was evaluating him as a potential confidential source. He did not ask for any direct action, but Person A had told him that McGonigal wanted to stay close to him because CEFC was important to the U.S. government. Person B said he understood that the U.S. was conducting a risk assessment of CEFC.
In another interview in 2022, Person B said that McGonigal gave him his FBI business card and asked him about his work, clients, and other topics. He told her that he worked for CEFC China and earned about $50,000 a month.
Two days after this meeting, on April 12, 2017, McGonigal wrote to a business associate, Sergey Shestakov, telling him that he had “secured a very good contact in the Albanian government for future business developments. Always working for the future.”
In an email on April 24, 2017, McGonigal provided some details to the supervising agent about the meeting with Person B, confirming that he had spoken to him about his role at CEFC and that he planned to meet with him again.
In the months that followed, McGonigal held several more meetings with Person B in New York and abroad. On one occasion in June 2017, Person B took a family vacation to Florida to meet McGonigal, Person A, and the former FBI agent. On another occasion, he introduced McGonigal to a former Romanian government official.
Person B also hosted McGonigal in Albania in September and November 2017. During the September visit, Person B hosted a private dinner between McGonigal and the Prime Minister of Albania, and in November they met again.
However, McGonigal did not report these ongoing contacts with Person B to the FBI case team. According to the supervising agent, McGonigal frequently requested updates on pending arrests but concealed the fact that he was continuing to meet with Person B. He also failed to report to the FBI his contacts with a foreign national, nor his overseas travel with Person B, as required by FBI policy and the terms of his security clearance. / Pamphlet
Lini një Përgjigje