FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Von Agrartourismusfonds bis hin zu Treibstoffausschreibungen – das Dossier enthüllt die Verbindungen zwischen der Familie Peçi und dem Unternehmen „Resuli ER“, einschließlich fiktiver Aktienverkäufe und des Verdachts auf Geldwäsche…
Die SPAK-Akte gegen den ehemaligen Bürgermeister von Tepelena und jetzigen Abgeordneten Tërmet Peçi umfasst auch Afërdita Resuli und die Firma „Resuli ER“ sh.pk. Ihnen wird vorgeworfen, in Landkäufe, IPARD-Gelder und Geldwäsche über Ferienanlagen und Treibstoffgeschäfte verwickelt zu sein. Ermittlungen ergaben, dass 66 Prozent der Anteile am Ferienresort „Agroturism Rexhini“ für lediglich 660 Euro verkauft wurden, obwohl die tatsächliche Investition 1,1 Millionen Euro betrug. Parallel dazu profitierte „Resuli ER“ von rund 23 Millionen Euro aus öffentlichen Ausschreibungen. Diskrepanzen zwischen den verkauften und den deklarierten Treibstoffmengen nähren den Verdacht des Schmuggels. Der Fall gilt als einer der größten Fälle, in denen Kommunalverwaltung, EU-Fördergelder und verdächtiges Kapital miteinander verknüpft wurden.
Zusammen mit dem ehemaligen Bürgermeister von Tepelena, dem Abgeordneten Tërmet Peçi, seiner Schwester Manjola Haska (Peçi), seinem Schwager Spartak Haska und dem Direktor der Gemeinde, Lorenc Bami, stehen auch Afërdita Resuli und die Firma "Resuli ER" sh.pk im Fokus der Ermittlungen im SPAK-Fall.
Afërdita Resuli ist die Ehefrau des Eigentümers des Treibstoffunternehmens "Resuli ER" sh.pk, gegen das im Rahmen der Tërmet Peçi-Gruppe wegen Landaneignung, IPARD-Geldern und Geldwäsche im Zusammenhang mit Bau-, Immobilien- und Resortbeteiligungen durch fiktive Verkäufe und Käufe sowie falsche Bilanzen ermittelt wird.
Die Ermittlungen gegen Afërdita Resuli werden wegen ihrer formellen Beteiligung an Machenschaften im Zusammenhang mit öffentlichem Land, Investitionen, Finanzierungen und dem Erhalt von 225.000 Euro aus IPARD-Mitteln für das Resort "Agrotourismus Rexhini" im Dorf Rexhin in der Verwaltungseinheit Kurvelesh geführt, wofür Beweise vorliegen.
Nach der Vertragsunterzeichnung mit AZHBR verkaufte Tërmet Peçis Schwester 66 Prozent der Anteile des Resorts für 660 Euro an Afërdita Resuli, die Ehefrau des Inhabers der Firma „Resuli ER“ sh.pk. Diese Transaktion wurde als Scheingeschäft eingestuft, da das Gesamtinvestitionsvolumen des Resorts 1,1 Millionen Euro beträgt.
Laut der von BKH durchgeführten wirtschafts- und finanzwirtschaftlichen Analyse entspricht der Verkaufspreis von 660 Euro lediglich 0,7 Prozent des Investitionsvolumens. Gleichzeitig verfügte die Schwester der Lehrerin von Earthquake Peçi nicht über ausreichend Einkommen, um eine Investition von 1,1 Millionen Euro für den Bau und Betrieb des Resorts zu finanzieren.
Nach den der BKH und SPAK vorliegenden Daten, einschließlich Telefon- und Umweltüberwachung, hat sich herausgestellt, dass die Finanzierung von Tërmet Peçi und dem Eigentümer des Kraftstoffunternehmens "Resuli ER" sh.pk, Eduart Resuli, als ein Schema zur Verschleierung der wahren Einkommensquelle durchgeführt wurde.
Zu diesem Betrugsschema gehört auch die Tatsache, dass die beiden formellen Eigentümer des Resorts, Afërdita Resuli und Manjola Haska (Peçi), in Wirklichkeit Tërmet Peçi und der Treibstoffhändler Eduart Resuli, Dokumente mit Verbindlichkeiten in Höhe von 820 Millionen Lek für diese Investition vorlegen, ohne die Namen der finanzierenden Unternehmen anzugeben.
Laut den von der BKH gesammelten Beweisen war Tërmet Peçis Sohn Manager in dem Treibstoffunternehmen. Der Name des Eigentümers, Eduart Resuli, tauchte als Geldwäscher in Millionenhöhe bei der Firma „IUMENTIS“ auf, die zur Peçi-Gruppe gehört. Diese Firma erhielt 758.000 Euro aus IPARD-Mitteln für den Bau des Schlachthofs in Tepelena und ist zudem illegaler Anteilseigner von „Agroturism URLA“, ebenfalls in Tepelena.
Unternehmen „Resuli ER“, 23 Millionen Euro bei Ausschreibungen und Verdacht auf Treibstoffschmuggel
Laut Angaben des Staatsschatzamtes hat das Unternehmen "Resuli ER" sh.pk in den letzten zwölf Jahren von Ausschreibungen im Wert von rund 23 Millionen Euro profitiert, teilweise in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen.
Laut den Ermittlungen ist jedoch allein bei den Aufträgen, die das Unternehmen gewonnen hat, die an den Staat verkaufte Treibstoffmenge größer als die in den offiziellen Bilanzen als Lieferung ausgewiesene Menge. Dies weckt den Verdacht des Schmuggels.
Das in Fier ansässige Unternehmen wurde mehrfach dem SHISH und den Anti-Kriminalitäts-Strukturen wegen Zusammenarbeit bei verdächtigen Aktivitäten mit Behar Çukas Firma „Boilv Oil“, mit Treibstoffimporteuren und mit Führungskräften von „Albpetrol“ und „Bankers“ gemeldet, ist aber bisher einer Strafverfolgung entgangen.
Die Firma „Resuli ER“ sh.pk war nach 2013 massiv an öffentlichen Ausschreibungen beteiligt. Daneben existieren zwei weitere Kraftstoffhandelsunternehmen, nämlich „ER Petrol“ sh.pk und „Resuli“ sh.pk, wobei letzteres ohne Liquidation von „Resuli ER“ sh.pk übernommen wurde. Es liegen Berichte von Strafverfolgungsbehörden über deren Aktivitäten vor.
Es ist noch nicht bekannt, warum Eduart Resuli im Zeitraum von März 2021 bis Juni 2024 mittels vier Schenkungsurkunden 49 Prozent der Anteile der Firma „Resuli ER“ sh.pk an seinen Bruder Roland Resuli übertrug. Dieser Sachverhalt wird derzeit untersucht .
Si ka mundësi?! Njerëzit me afër zemrës së Ramës janë ata padinë e iman.