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Shkruar nga Pamfleti
Ernennung ohne Konkurrenz, Beteiligung an einer Geldwäschefirma und führende Rolle bei der Verwaltung von Millionenbeträgen aus illegalen Wetten, Callcenter-Geschäften und fiktiven Investitionen – Sachverhalte, die von SPAK und BKH untersucht werden…
Gjergji Taho wurde ohne Wettbewerbsverfahren und dank des Einflusses krimineller Koordinatoren aus dem Regierungsumfeld zum Direktor für Online-Wettlizenzen und Administrator von „Durana Park“ ernannt. Die Ermittlungsakten der SPAK beschreiben ihn als aktives Mitglied der kriminellen Organisation Durrës, die an der Verschleierung, dem Transfer und der Geldwäsche von Millionen Euro aus illegalen Wetten, Callcentern und fingierten Ausschreibungen beteiligt war. Sein Netzwerk umfasst sieben Unternehmen und drei Scheinfirmen, die größtenteils keine Steuerkonten führen. Taho steht wegen organisierter Finanzkriminalität auf der Vernehmungsliste der Strafverfolgungsbehörden.
Die Ernennung von Gjergji Taho zum Direktor für Online-Wettlizenzen und gleichzeitig zum Direktor des Freizeitparks „Durana“ erfolgte nicht durch Wettbewerb, sondern durch den Einfluss der kriminellen Gruppe Durrës auf Edi Rama, da diese Gruppe, gegen die die SPAK ermittelt, Gjergji Taho benutzt hat, um Millionen aus Korruption und Menschenhandel zu verstecken, zu transferieren und zu waschen.
Gjergji Taho wird in der SPAK-Akte als führender und aktiver Teil der Aktivitäten der Durrës-Gruppe aufgeführt, in der Rolle der Verwaltung von Millionenbeträgen, die aus illegalen Callcenter-Geschäften, Online-Wetten, IT-Netzwerken, fiktiver Teilnahme an Ausschreibungen und geheimer Finanzierung im Bau- und Tourismussektor stammen.
Um dieser illegalen Tätigkeit ungehindert nachgehen zu können, hat Gjergji Taho sieben Unternehmen und drei natürliche Personen gegründet und genutzt, die unter dem Schutz der kriminellen Vereinigung stehen und dadurch die Unverletzlichkeit gegenüber Polizei und Steuern genießen.
„Wäscherei“-Firmen im Dienste der Finanzkriminalität
Gjergji Taho, der als „Buchhalter“ bezeichnet wurde und das Geld dieser Gruppe und des illegalen Wettnetzwerks wusch, hielt sich bis Ende 2015 in Pinellas, Florida, USA auf.
Nach einer gewaltsamen Scheidung von seiner Ehefrau Shana Marie Spear und seiner Beteiligung an Finanzkriminalitätsgruppen wurde er nach Albanien deportiert, wo er seine Aktivitäten durch die Gründung von Scheinfirmen fortsetzte, die mit Machtkreisen verbunden waren, zunächst mit der LSI und dann mit der SP, vermittelt durch kriminelle Koordinatoren.
Die Firma „GOAL“ sh.pk, die sich zu 100 Prozent im Besitz von Gjergji Taho befindet, wurde am 26. Mai 2016 gegründet und bietet Beratungsleistungen für in- und ausländische Unternehmen in den Bereichen Wirtschaft, Callcenter, Videospiele, Immobilienverkauf und Tourismusinvestitionen an. Sie hat seit neun Jahren keine Steuerbilanz.
Die Firma „SOLDOUTICKET“ sh.pk, die sich zu 100 Prozent im Besitz von Gjergji Taho befindet, wurde am 24. Oktober 2016 gegründet und ist im An- und Verkauf von Sporttickets, Theaterkarten, Videospielen, im Callcenter-Bereich sowie in der Durchführung von Werbeprojekten tätig. Sie hat seit neun Jahren keine Steuerbilanz.
Die Firma "BWB" sh.pk, die sich zu 100 Prozent im Besitz von Gjergji Taho befindet, wurde am 5. Dezember 2016 von Marsela Ahmetaj übernommen. Ihre Tätigkeit umfasst die Installation, Verwaltung und Wartung von Telekommunikations-, IT- und Technologiesystemen.
Das Unternehmen „Paysera Albania“ sh.pk, das sich zu 100 Prozent im Besitz von Gjergji Taho befindet, wurde am 1. April 2020 gegründet und ist in den Bereichen Devisenhandel, Finanzanlagen, Geldtransfers innerhalb und außerhalb Albaniens sowie der Vergabe von Krediten außerhalb des Bankensektors tätig. Es wurde in den letzten fünf Jahren nicht steuerlich gemeldet.
Die Firma "BE MOBILE" sh.pk wurde am 10. August 2018 von Gjergji Taho gegründet, der am 27. September 2018 und 29. Juli 2020 formell 90 Prozent der Anteile an die italienischen Staatsbürger Igor Battiston und Alessandro Cairone verkaufte, die Verbindungen zu der kriminellen Organisation haben und derzeit Teil der Mitgliedsunternehmen von "Durana Park" sind, wo Gjergji Taho als Staatsverwalter tätig ist.
Das Unternehmen „MY GREEN SOLUTION“ sh.pk wurde am 11. April 2022 gegründet. Gjergji Taho und Sindi Sinemati, eine Mitarbeiterin von OSHEE und eine mit Ermal Beqiri verbundene Person, halten jeweils 50 Prozent der Anteile. Das Unternehmen ist in den Bereichen Planung, Bau und Finanzierung von Kraftwerken tätig und weist seit drei Jahren keine Steuerbilanz auf.
Die Firma „Nexus Vision“ sh.pk wurde am 17. Oktober 2022 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz von Gjergji Taho. Sie ist in den Bereichen Bauwesen, Erdbau, Baustoffe, Fertigbau, Betonarbeiten, Tourismusbau sowie Straßen-, Brücken- und Eisenbahnbau tätig. Seit drei Jahren weist sie keine Steuerbilanz auf.
Gjergji Taho besitzt außerdem drei als „natürliche Person“ registrierte Unternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen Bauwesen, Finanzagentur, Finanztransfers innerhalb und außerhalb Albaniens, Callcenter, Glücksspiel, Technologie- und Energiedienstleistungen – allesamt ohne Steuerguthaben.
Daten der Financial Intelligence Agency, SHISH und BKH sprechen von Geldwäsche durch Gjergji Taho in eigenem Namen und im Namen der kriminellen Gruppe Durrës, auch durch fünf fiktive Unternehmen, die seine Partnerin Sindi Sinemati in den Jahren 2019–2024 gegründet hat und die alle keine Steuerguthaben aufweisen.
Gjergji Tahos Name steht auf der Liste der vom BKH zu vernehmenden Personen, doch die Polizei gab an, sein Wohnsitz sei unbekannt. Laut seiner offiziellen Adresse als Direktor des Wettbüros und des „Durana Park“ wohnt er jedoch in der Villa Nr. 1, Block Nr. 1, im Komplex „Sun Rise“ in der Nähe des TEG in Lund. / Broschüre
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