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Shkruar nga PamfletiSPAK ist nur bei externer Anstiftung gegen Callcenter-Karten vorgegangen, Tepelena, Mitri und ihre Gruppe bleiben jedoch weiterhin ungeschoren.
Erdit Tepelena, ein direkter Partner von Enea Mitri, leitet unbehelligt ein Netzwerk von Callcentern mit medizinischem Image und genießt die Unterstützung eines Familienmitglieds aus der Justiz. Über die Firmen E&E Holding und DigiDoc Doctors hat die organisierte kriminelle Vereinigung von ihren Standorten in Tirana und Dubai aus Millionen von Euro von europäischen Bürgern erbeutet.
Der letzte Monat war für Callcenter in Albanien ein harter Monat mit aufeinanderfolgenden Operationen, Razzien in Tirana und Umgebung, Festnahmen und Beschlagnahmungen. Doch eine Gruppe blieb völlig unberührt, und ein Name fehlt auf den Listen der Festgenommenen. Erdit Tepelena, direkter Partner von Enea Mitri und einer der Hauptverantwortlichen für den Betrug in Tirana, der schwerwiegende Folgen für europäische Bürger hat, kann weiterhin ungehindert agieren – mit der Unterstützung eines Familienmitglieds aus dem Justizsystem.
Enea Mitri hat sich zu einer organisierten kriminellen Vereinigung entwickelt und setzt seine Aktivitäten unter umfassender polizeilicher Beobachtung fort. Dank der hohen Geldsummen, die im Umlauf sind, hat Mitri zwei Stützpunkte in Tirana, Italien, und Dubai geschaffen. Millionen von Euro aus kriminellen Machenschaften wurden in Luxusgüter und Immobilien investiert, die auf seinen Namen und den Namen von Personen aus seinem Umfeld laufen, um möglichen Strafverfolgungen zu entgehen. Erdit Tepelena erweist sich in dieser Struktur als ein Schützling von Enea Mitri und eine der tragenden Säulen der Operation.
Um den Betrug zu verschleiern, nutzten Tepelena und Mitri mehrere Standorte in Tirana und ein Firmennetzwerk, das unter dem Namen der Prestanomas firmierte. Das Schema ist aus den Akten der Milton-Gruppe bekannt: eine Firma mit medizinischem Image, ein loyaler Geschäftsführer und eine Schar von Mitarbeitern, die Bürgern in italienischer, deutscher und spanischer Sprache gefälschte Investitionen verkaufen.
Die Muttergesellschaft ist die E&E Holding (NIPT M11622028O), gegründet am 18. Januar 2022. Geschäftsführerin ist Erdit Tepelena. Die Gesellschafter sind Erdit Tepelena (50 % der Anteile) und Enea Mitri (50 %). Das Unternehmen bietet Dienstleistungen, Unterstützung und medizinische Beratung per Video- und Audiokommunikation mit Klienten und Patienten zu deren verschiedenen Gesundheitsbedürfnissen an. Darüber hinaus werden professionelle medizinische Schulungen über Online-Plattformen angeboten und medizinische Produkte und Dienstleistungen über verschiedene Vertriebskanäle vertrieben. Zum Unternehmen gehört auch der Betrieb von Callcentern im In- und Ausland.
Das Schwesterunternehmen DigiDoc Doctors Albania (NIPT M21407036R) wurde am 2. Februar 2022 gegründet und hat seinen Sitz in der Bajram-Curri-Straße, Einheit 5/247-B2, Tirana. Geschäftsführerin ist M. Sulmina , eine ehemalige Ärztin, gegen die die afghanische Antikorruptionsbehörde SPAK ermittelt. Alleiniger Anteilseigner ist Stiljano Tushi, bekannt unter dem Alias Jovan Prifti. Das Unternehmen bietet medizinische Beratung per Video- und Telefongespräch, betreibt Callcenter, bietet medizinische Weiterbildungen über das Internet an, vertreibt medizinische und andere Gesundheitsprodukte über verschiedene Vertriebskanäle, vermittelt Arztbesuche und Sprechstunden und führt Umfragen und Studien mit Schwerpunkt auf Medizin und Telemedizin durch.
Dies ist die klassische Masche, um betrügerische Callcenter-Aktivitäten in Albanien zu verschleiern. Als Fassade dient die Telemedizin, ein legitimer Bereich, der den Steuerbehörden wenig bekannt ist, und wird mit ausgefeilter Terminologie bedient, während in Wirklichkeit internationale Telefonate geführt werden. Der Verkauf von „Online-Medizinpaketen“ ist so vage formuliert, dass er jedes erdenkliche Betrugssystem verschleiert – von Investitionen in fragwürdige Stammzellentherapien bis hin zu Gesundheitspaketen, die in Wirklichkeit Betrug sind. Dass die Einrichtung auch die Rekrutierung und Schulung von Mitarbeitern umfasst, ist bezeichnend: Die Mitarbeiter werden massenhaft eingestellt, mit Verkaufsskripten in mehreren Sprachen geschult und häufig ausgetauscht, um nicht aufzufallen.
Was den Fall von Erdi Tepelena aber noch brisanter macht, ist die Tatsache, dass er von einem Familienmitglied mit einer Position in der Justiz unterstützt wird. Eine stillschweigende Garantie, die dieses Netzwerk intakt hält, während alle anderen Callcenter angegriffen werden.
Die Gruppe besteht aus Personen, die den Behörden seit Langem bekannt sind. Enea Mitri, Erdit Tepelena und M. Karaj stellen weiterhin eine Herausforderung für SPAK dar, eine Organisation, die Callcenter-Kartelle nur mit externer Unterstützung bekämpfen kann. Unterdessen zirkulieren weiterhin Millionen von Euro zwischen Tirana und Dubai und werden in Luxusgüter und Immobilien investiert, die auf ihren Namen und den Namen von ihnen nahestehenden Personen angelegt sind.
Es ist beeindruckend, dass in den Operationen des letzten Monats keines dieser Unternehmen betroffen war, keiner der Partner verhaftet und keine Adresse überprüft wurde. Informationen über dieses Netzwerk stammen aus Partnerländern, von betrogenen europäischen Bürgern und laufenden Verfahren. Doch in Albanien bleiben Enea Mitri, Erdit Tepelena und ihre organisierte kriminelle Vereinigung ungestört. SPAK wartet auf den nächsten Impuls aus dem Ausland. / Broschüre
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