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Shkruar nga PamfletiHinter den Firmen AUTO FUSION und FLUX SERVICE steht eine mutmaßliche Geldwäschestruktur, die mit Strafakten zum internationalen Drogenhandel verknüpft ist.
Nach Informationen von Strafverfolgungsbehörden und aus in Albanien und Deutschland archivierten Ermittlungsakten ist Juri Spore, auch bekannt als Armando Sporeja, in ein internationales Drogenhandelsnetzwerk verwickelt, das von Deutschland aus operierte und sich über mehrere Länder der Europäischen Union erstreckte. Deutsche Ermittlungen identifizierten ihn als einen der Koordinatoren des Kokain- und Heroinhandels in Deutschland, Österreich und Ungarn. Nach seiner Festnahme am Flughafen Rinas im Jahr 2017 auf Ersuchen der deutschen Behörden wurde er von albanischen Gerichten freigelassen und kehrte ins Land zurück, um dort ein Netzwerk von Unternehmen im Bereich Fahrzeughandel und -dienstleistungen aufzubauen.
Juri Spores Name taucht auch in einer Entscheidung des Sondergerichts für Korruption und organisierte Kriminalität (GJKKO) auf. Dort wird er als wegen Drogenhandels innerhalb einer kriminellen Vereinigung angeklagt (Artikel 283/a/2 des Strafgesetzbuches). Das GJKKO hat seine Berufung gegen die Entscheidung des Sonderberufungsgerichts für Korruption und organisierte Kriminalität vom 07.11.2019 zurückgewiesen und die Strafentscheidung in Kraft gelassen.
Dies ist eines von Dutzenden Verfahren, die sich laut an der Untersuchung beteiligten Quellen in den Archiven der albanischen und europäischen Justiz im Zusammenhang mit den kriminellen Aktivitäten dieser Person befinden.
Nach seiner Freilassung nutzte Juri Spore Handelsunternehmen für Elektroautos, um die aus kriminellen Aktivitäten erzielten Gewinne zu waschen. Eines dieser Unternehmen ist AUTO FUSION sh.pk mit der NIPT L61515015S, das 2016 gegründet wurde und sich derzeit in Tirana, Lake View Residence, befindet.
Das Unternehmen hat seinen Namen und Standort mehrmals geändert (von JURI AUTOMOBIL zu MEGATRON und zuletzt zu FLUX FUSION). Sein einziger Partner und Verwalter ist Juri alias Armando Spore, der eine sehr breite Tätigkeit im Handel, Import, Export und in Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge angibt, ohne über Bilanzen zu verfügen, die die öffentlich angekündigten hohen Investitionen rechtfertigen.
Ein weiteres Unternehmen ist FLUX SERVICE sh.pk mit der NIPT M52022021P, registriert am 22. August 2025 in der Katasterzone 3517 in Petrelë, mit einem erklärten Aktienkapital von 15 Millionen Lek. Seine Partner sind Juri Spore (45%), Ferdinand Sporeja (45%) und Aleksandër Sporeja (10%), während der Verwalter wiederum Juri Spore ist.
Ferdinand Sporeja wurde 2006 in Albanien verurteilt, während er und Aleksandër Sporeja Verwandte von Juri Spore sind und als formelle Tarnung für seine kommerziellen und finanziellen Aktivitäten dienen.
Aus dem bei der Zentralbank eingereichten Jahresabschluss 2024 geht hervor, dass das Unternehmen einen Nettoumsatz von 53.187.570 Lek (schätzungsweise rund 530.000 Euro) und einen Jahresnettogewinn von 15.187.761 Lek (schätzungsweise rund 150.000 Euro) ausgewiesen hat. Diese Bilanzen spiegeln nicht die Gesamtaktiva und das Kapital wider, grundlegende Elemente, die jede Bilanz enthalten muss, was an sich schon ein Risikosignal darstellt.
Der Mangel an Vermögenswerten und Kapital macht es unmöglich, die Herkunft der Mittel für große Investitionen zu überprüfen. Öffentliche Anzeigen und Sponsorings von AUTO FUSION und FLUX SERVICE lassen Investitionen in Ausstellungsräume und Infrastruktur in Höhe von mehreren zehn Millionen Euro vermuten, während die tatsächlichen Jahreseinnahmen eine halbe Million Euro nicht übersteigen werden.
Bei diesem Umsatzvolumen ist es für ein Unternehmen ohne externe Finanzierungsquellen, die in den vorgelegten Bilanzen nicht auftauchen, rechtlich nicht möglich, Kapitalinvestitionen dieser Größenordnung zu tätigen. Dieses Modell ist typisch für Geldwäschesysteme, bei denen Unternehmen mit minimalem Kapital und vollständiger Kontrolle durch die Familie gegründet werden und dann durch fiktive Verkäufe von Vermögenswerten unerklärliches Geld injiziert wird, wodurch es schwierig wird, den Geldfluss nachzuvollziehen und die Meldepflicht gegenüber Finanz- und Bankenaufsichtsbehörden zu umgehen.
Die Broschüre überprüft Schritt für Schritt alle eingegangenen Anzeigen gegen dieses kriminelle Netzwerk und vergleicht sie mit offiziellen Dokumenten des Zentralen Ermittlungsbüros, Gerichtsentscheidungen albanischer Gerichte und Daten europäischer Strafverfolgungsbehörden. Diese Untersuchung soll die wahre Quelle der über diese Unternehmen zirkulierenden Gelder identifizieren und klären, ob das von Juri Spore und seinen Partnern aufgebaute Netzwerk den Handel mit Elektroautos als Deckmantel für die Geldwäsche aus dem internationalen Drogenhandel nutzt.
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