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Kartell verdächtiger Unternehmen und Vereinigungen…
Das University College Canadian Institute of Technology fungiert als Geldwäschemaschine, die Spenden aus Katar und Kuwait, Studentengelder und andere Gelder vermischt und in dunkle Taschen umleitet.
Die verdächtigen Aktivitäten direkt vor den Augen der Strafverfolgungsbehörden beginnen mit der Veräußerung des Gebäudes in Porcelan, Tirana, eines Millionen Euro teuren Vermögenswerts, der aus Spenden stammte und schließlich für nur 900.000 Lek in die Hände von Ramiz Zekaj gelangte.
Die dunklen Verbindungen reichen von Tirana bis nach Doha in Katar, wo der Protagonist als Professor Ramiz Zekaj auftritt, eine Figur, die auf betrügerische Weise Millionen von Euro an Spendengeldern aus Katar und Kuwait veruntreut hat, darunter ein College, eine Druckerei, Räumlichkeiten einer Wohltätigkeitsorganisation, Villen, Wohnungen, Geschäfte usw.
Über die Brüder Rasim und Enver Zekaj sowie weitere Vertraute kontrolliert Ramiz Zekaj ein Firmenkartell mit Sitz in Pristina, Peja, Tirana und Durrës, das in verdächtige Aktivitäten verwickelt ist, Millionen von Euro in Umlauf bringt und Geldwäsche mit gefälschten Rechnungen betreibt. CIT, LOBI TECHNOLOGY shpk, Zekaj shpk, ALIND & KRAJA, Zekaj Alb Group, INSTITUTE OF EDUCATION, HERITAGE AND TOURISM, ALBANIAN INSTITUTE OF THOUGHT AND CIVILIZATION ISLAM, Organic Medicinal Herb, Mileniumi i Ri, Mileniumi i Ri 2, Media Kontakt, SKY GENERAL TRADING und Shoqata Gruaja sind nur ein Teil von Ramiz Zekajs Kartell aus Firmen und Vereinigungen mit verdächtigen Aktivitäten.
Wie das Canadian Institute of Technology erworben wurde
Im Jahr 2011 wurde in Tirana die Gesellschaft „TALM – Albania“ gegründet. Ziel der Gesellschaft ist es, als Zweigstelle der TALM-Gruppe in Doha, Katar, in den Bereichen Bildung, Kultur, Erziehung, Ausbildung, Forschung und wissenschaftliche Anwendung tätig zu sein. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im ehemaligen Gebäude des Zayed-Zentrums, einer Einrichtung mit religiösem Charakter. Auch das University College „Canadian Institute of Technology“ in Tirana gehört zu ihrer Einrichtung.
Hamad Ben Abdennabi, ein Tunesier mit verdächtigen Aktivitäten in Albanien, erhielt die Genehmigung zur Registrierung des Unternehmens. Eigentümer der TALM Group in Doha, Katar, ist Gabim bin Saad Al Saad, Gründer mehrerer Organisationen in Doha und Immobilienunternehmer.
Im September 2012 wurde der Firmenname von „TALM – Albania“ in „CIT“ geändert. Im Jahr 2013 erschien Ganem Bin Saad Maged Al Saad Al Kuwari. Die TALM Group in Doha, Katar, spendete das Unternehmen in Tirana an CIT, das das kanadische Institut Ganem Bin Saad Maged Al Saad Al Kuwari tarnt.
Im August 2019 taucht Ramiz Zekaj auf, der die Firma CIT für einen lächerlichen Betrag von 900.000 Lek von Ganem Bin Saad Maged Al Saad Al Kuwari kauft und gleichzeitig das Gebäude des Canadian Institute of Technology University College in Tirana übernimmt.
Ein Millionen-Euro-Anwesen ging für 900.000 Lek an den Orientalisten und Islamwissenschaftler Ramiz Zekaj über. Ramiz Zekaj steht an der Spitze der Schule. Das kanadische Institut führt intransparente und höchst verdächtige Aktivitäten durch.
Das Canadian Institute of Technology in Tirana unter Präsident Ramiz Zekajn ist nicht das einzige Asset, das das Unternehmen tarnt, das als Zweigstelle der TALM Group in Doha, Katar, gegründet wurde.
Wie die Druckerei in Xhafzotaj, Durrës, Millionen Euro veruntreut hat
Dieses Gebäude in Xhafzotaj, Durrës, das als Druckerei dient und Millionen von Euro wert ist, ist ein weiteres Vermögen, das aus dubiosen Spenden aus Katar und Kuwait stammt. Es wurde von Professor Ramiz Zekaj erworben, der es auf den Namen seiner Frau Ndriçime Zekaj übertrug. Verwaltet wird es von seinem Bruder Rasim Zekaj, gegen den die kosovarischen Strafverfolgungsbehörden wegen Wirtschaftskriminalität ermitteln.
Das Gebäude ist mit der Stiftung NEW MILENIUM 2 getarnt, die in völliger Intransparenz große Spendensummen umsetzt. Über diese Stiftung, die Verbindungen zum Canadian Institute unterhält, werden jährlich Hunderttausende Euro gewaschen, während die Druckerei formale Aktivitäten durchführt, um die Geldwäsche zu verschleiern.
Genauer gesagt wurde im September 2016 die Stiftung MILENIUM I RI 2 gegründet, mit dem Ziel, Druckmaterialien und kundenspezifische Verpackungen herzustellen.
Die Stiftung befindet sich im Besitz der Firma Sky General Trading (52%), Mileniumi i Ri (40%) und Rasim Zekaj, dem Bruder von Ramiz Zekaj, mit 8% der Anteile, der auch als Verwalter fungiert.
Die Eigentümerin der Firma Mileniumi i Ri, die 40 % der Anteile an der Stiftung hält, welche die millionenschwere Druckerei verschleiert, ist Ndriçime Zekaj, die Ehefrau von Ramiz Zekaj. Frau Zekaj, die aufgrund der in ihrer Wohnung aufbewahrten Bargeldmengen bereits mehrfach Opfer von Diebstählen wurde, kontrolliert auch andere Stiftungen, darunter den Verein Gruaja, über den verdächtige Gelder zirkulieren.
Mileniumi i Ri wurde 2003 gegründet und ist hauptsächlich im Druckgewerbe tätig, betreibt aber auch Bauprojekte. Über Mileniumi i Ri, das Spenden in dubioser Form zirkulieren lässt, kontrolliert die Zekaj-Gruppe Mileniumi i Ri 2, ein Millionen-Euro-Vermögen, das ebenfalls aus intransparenten Spenden stammt.
Unterdessen fungiert die Firma SKY GENERAL TRADING, die die Mehrheit der Anteile an Mileniumi i Ri 2 hält, als Immobilienagentur und wäscht Spendengelder in Immobilien.
Es ist kein Zufall, dass der Verwalter der Firma SKY GENERAL TRADING Rasim Zekaj ist, Bruder von Ramiz Zekaj, einer Schlüsselfigur im Geldkreislauf und bei der Verwaltung von Vermögenswerten, die aus verdeckten Spenden stammen.
Radio, Geschäfte und Vereine
Der „Pate“ Ramiz Zekaj kontrolliert den religiösen Radiosender „Kontakt“, ein Netzwerk von Geschäften, Villen, Gebäuden und den Frauenverein, die alle unter dem Namen seiner Tochter und seiner Frau, Frau Ndriçime Zekaj, firmieren.
Sowohl der Verein Gruaja als auch der Radiosender sind Produkte von Spenden aus arabischen Ländern und lassen Hunderttausende dubioser Euro zirkulieren. Die Medien und der Verein decken zudem ein Netzwerk von Läden mit äußerst fragwürdigen Geldquellen auf, die den Günstlingen von Ramiz Zekaj gehören.
Rasim Zekaj – Anklage wegen Erpressung von Agrargeldern im Kosovo, Korruption und illegalen Villen
Während Rasim Zekaj in Albanien Vermögen in Millionenhöhe verwaltet, das aus Spenden aus Katar und Kuwait stammt und von seinem Bruder Ramiz Zekaj veräußert wurde, wird gegen ihn im Kosovo wegen Korruption und Veruntreuung von Agrargeldern ermittelt (Stand: 2020). Laut den Anklagen wegen Betrugs mit Agrarfördergeldern soll Rasim Zekaj über seine Firma Organic Herbs Kosova öffentliche Gelder für den Anbau von Heilpflanzen erhalten, diese aber für den ungenehmigten Bau von Villen in Stankaj, Peja, zweckentfremdet haben.
In dem Haftantrag betonte die kosovarische Staatsanwaltschaft, dass Rasim Zekaj über die Firma „Organic Herbs Shpk“ von Subventionen für Heil- und Aromapflanzen – also für den ökologischen Landbau – profitiert habe, tatsächlich aber ein großer Teil der Fläche mit Luzerne bepflanzt worden sei, die als Viehfutter verwendet wird und gemäß dem Direktzahlungsprogramm 2020 überhaupt nicht auf der Liste der Heil- und Aromapflanzen aufgeführt ist.
Laut Strafakte soll Rasim Zekaj sich unrechtmäßig Zehntausende Euro an öffentlichen Geldern für die Landwirtschaft angeeignet haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, mehrere Beamte durch Bestechungsgelder korrumpiert zu haben. Um an öffentliche Gelder zu gelangen, zahlte Zekaj Tausende von Euro an Beamte, die mit Subventionen befasst waren, namentlich an die beiden Inspektoren Bekim Bruqi und Blerim Mulliqi sowie an den 2021 verhafteten Direktor der AZHB, Luan Statovci.
Statovci nahm von verschiedenen Personen unterschiedliche Geldbeträge (Bestechungsgelder) an, um sie auf die Liste der Subventionsempfänger setzen zu lassen. In einem abgehörten Telefongespräch ist zu hören, wie Statovci angibt, 600.000 Euro zu besitzen und den Kauf einer Wohnung im Wert von 200.000 bis 300.000 Euro zu planen. Bei den Razzien wurden rund 433.160 Euro, 600 US-Dollar, 200 Franken, 275 Türkische Lira, 15 Mobiltelefone, 8 Autos, ein Computer, fünf Waffen, ein USB-Stick und eine Briefmarke beschlagnahmt.
Rasim Zekaj hat laut Anklage wegen Veruntreuung von Agrargeldern im Touristengebiet Stankaj ohne Genehmigung Villen auf öffentlichem Grund errichtet. Die Villen befinden sich auf landwirtschaftlichen Flächen. Zekaj steht im Verdacht, durch den Bau der Villen sowohl durch Betrug veruntreute öffentliche Gelder als auch Spendengelder gewaschen zu haben.
Wie die Zekaj-Brüder Spendengelder in Albanien waschen
Beweise, Dokumente, Transaktionen und eine diplomatische Aussage belegen, dass die Brüder Ramiz und Rasim Zekaj hinter der Umsetzung eines kriminellen Plans stehen, Gelder aus dubiosen Spenden aus Kuwait und Katar in Immobilien von Tirana bis Pristina zu waschen, unter dem Deckmantel von Wohltätigkeit und religiösen Vorträgen, über ein Kartell von Stiftungen und Immobiliengesellschaften.
Millionen von Euro, die durch fiktive Projekte veruntreut wurden, wurden in Gebäude, Villen, Geschäfte, Wohnungen usw. investiert. Diese Vermögenswerte wurden dann durch falsche Verträge, Spenden und verschiedene Manöver auf den Namen von Ramiz Zekaj und seinen Familienmitgliedern übertragen.
Nawaf Mohamed Ali Humoud Fawaz und Ganem Bin Saad Maged Al Saad Al Kuwari aus Katar sind zwei Partner von Ramiz Zekaj und Schlüsselfiguren bei der Veruntreuung von Spendengeldern und Geldern wohltätiger Organisationen. Die mutmaßlichen Straftaten wurden unter den Augen albanischer Strafverfolgungsbehörden, insbesondere der Geheimdienste, begangen.
Shkrim jo profesional. Shkruesi mund te kene te drejte por ku i ka provat qe ti mbeshtetin te gjitha keto qe shkrujne. Shkrimi pa prova eshte i pabesushem, dyshohet si i paguam i porosit. I shkrujt ne zyre nga refimi i porositsit dhe jo nga provat e zbuluara nga investigimi. Akuzat jane shum te renda. Prokuroria duhet te hetoj. Te ndaje te vertetn nga sajimi dhe te veproj sipas parashtreses qe parasheh ligji. Kemi te bejm me abuzime me pronat publike te shqiptarve jo veç me donacionet dhe pastrimin e pareve te pista nga katari.
Ju nuk kini ide se ca hajnash jane kto vllezer zeka
Ky palaco rasimi i arrestun Kosov per mashtrime me subvencione bujqsore