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Geldwäsche durch Kokainhandel in Ferienorten (Porto Lalzi) und die Entführung, die auf Sky ECC aufgedeckt wurde
Durch die Verzögerungen seitens der SPAK-Staatsanwaltschaft besteht die Gefahr, dass Millionen von Euro an illegalen Vermögenswerten aus dem Kokainhandel in Elbasan beschlagnahmt werden.
Zwei Jahre lang haben Ermittler des Nationalen Ermittlungsbüros durch die Auswertung der Kommunikation von Mitgliedern der organisierten Kriminalität auf der Plattform Sky ECC eine der mächtigsten Finanzkriminellen Gruppen in Elbasan identifiziert, deren Hauptaktivität im Kokainhandel besteht. Mitglieder dieser kriminellen Gruppe sollen tonnenweise Kokain aus Lateinamerika nach Europa geschmuggelt haben und stehen der kriminellen Organisation Çopja in puncto Finanzkraft in nichts nach.
Ein Teil des Geldes aus dem Kokainhandel wird seit Jahren von einem Transport- und Bauunternehmen in Elbasan gewaschen, das trotz Verlusten und fehlendem Kapital Dutzende Millionen Euro in Ferienanlagen an der Küste und in Tirana investiert hat. Es handelt sich um die Firma „Aliu Road House“ mit der NIPT-Nummer K83211201N, deren Geschäftsführer und Eigentümer Isa Aliu ist. Sie dient als Tarnung für eine der wichtigsten Geldwäschelinien im albanischen Kokainhandel.
Obwohl die Firma von Isa Ali aus Elbasan nur über ein Kapital von 1.000 Euro verfügt, hat sie – unter den Augen der Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität und der Direktion zur Verhinderung von Geldwäsche – Dutzende Millionen Euro an Schwarzgeld in einen Villen- und Ferienkomplex in der Lalzi-Bucht, einen Luxusyachthafen, Residenzen in Hamallaj, Paläste in Selitë usw. investiert, also Hunderttausende Quadratmeter Baufläche.
Porto Lalzi, ein Projekt mit Hotels, Villen, Apartments, Restaurants etc., ist eine der Hauptrouten zur Geldwäsche von Kokaingeldern durch die kriminelle Vereinigung, die von BKH-Ermittlern identifiziert wurde. Laut Quellen arbeitet ein Team von BKH-Ermittlern seit mehreren Monaten an dem Fall, um die kriminelle Vereinigung zu zerschlagen und die Firma „Aliu Road House“ sowie alle damit verschleierten Vermögenswerte, die aus dem Kokainhandel stammen, zu beschlagnahmen.
Überraschenderweise verzögert und blockiert die Staatsanwaltschaft in diesem Fall den Abschluss der Operation gegen SPAK und GJKKO. Dadurch erhält die kriminelle Gruppe hinter Isa Ali Zeit, illegale Vermögenswerte zu veräußern und den Überblick darüber zu verlieren, um einer Beschlagnahme so weit wie möglich zu entgehen. Die Zurückhaltung der Staatsanwaltschaft, bei GJKKO Haftmaßnahmen und die Beschlagnahme von Vermögenswerten aus kriminellen Aktivitäten zu beantragen, nährt starke Zweifel an einem möglichen korrupten Einfluss der Kokain-Gruppe auf Teile von SPAK. / Broschüre
Mos hapja e dosjeve të sigurimit të shtetit, na solli në këtë derexhe që jemi sot. Të gjithë spiunat dhe fuksat i kemi sot në qeveri që bënë vëndin katrahurë.