FLASH
Shkruar nga Pamfleti
New details have emerged regarding the investigation against the former Minister of Health, Ilir Beqaj and the scheme he used, for which the investigations have started.
The show "Në Shënjestre" has revealed how the scheme was created through which fictitious invoices were issued for incomplete services, which were then charged to SASPAC as expenses.
They had devised a seemingly ingenious scheme, out of all vigilance, but had forgotten that in fact at this very period of their illegal activity, they should be more than ever invisible to the law, and more so when the superior theirs was under the grip of SPAK and still has unsettled accounts with justice.
Likewise, Ilir Beqaj, once the Minister of Health, is facing two hot files, suspected of a corrupt nature, for which the Special Prosecutor's Office is investigating, and for this reason he has been banned from leaving Albania as well as appearing before this body until the full completion of the investigation.
Then when it was necessary that his subordinates in SASPAC, the State Agency for Strategic Programming and Coordination of Aid, which deals with the monitoring and implementation of national and regional financial assistance programs of the European Union, where the general director appointed directly by the prime minister was Ilir Beqaj , to be more careful even in their violations, it seems that the opposite has happened.
It turns out that these subordinates not only did not act in the interest of their boss, but intensified their suspected corrupt activity, even while their leader is being investigated by SPAK, for the other two rumored mythomaniac affairs , that of the million euro concession of 'Sterilization' and 'Check up'.
This, through a scheme of issuing fictitious invoices, which apparently the officials of SASPAC, the agency headed by Beqaj, sought to cover the unjustified expenses, but which apparently had turned into abusive spending, which had gone out of control.
Abuses, that in the fever of a property investigation that could be comprehensive, initiated by SPAK, had forced the officials of this agency, but apparently also its leader Ilir Beqaj himself, to cover up the embezzlement of EU funds by create tax invoices for unknown activities.
Invoices which turn out to be filled by a circle of friends closely related to the former minister Beqaj, but also to his court officials in SASPAC, people connected to business or who had created Non-Profit Organizations.
They were asked, as a favor, to complete these invoices, amounting to thousands of euros, for activities that the Agency had not actually carried out.
But what was this scheme and how did it work?
Who were the SASPAC officials connected to this scheme and how did the National Bureau of Investigation track down this organization, where it is suspected that money went into the pockets of SASPAC officials, and was billed to European citizens, who had been offered these funds as aid for Albania, through the EU?
According to the investigation carried out by SPAK, one of the key persons in this affair turns out to be Ermal Kurtulaj, who had the role of coordinator of the EUSAIR Facility Point program, a strategic project of 9 European partners in eight countries, including Albania.
Kurtulaj was considered within SASPAC as the confidant of the head of this agency, Ilir Beqaj, a position which the former Minister of Health held since 2021, despite the fact that at the time he was appointed by Prime Minister Rama to head SASPAC, he had taken under investigation by the Special Prosecutor's Office, for two suspected corruption files.
The person under investigation, Ermal Kurtulaj, is employed as a coordinator of the Eusair Facility Point project, and it is suspected that during his activity as a coordinator of this project, he has committed the following illegal actions:
By seeking and accepting the issuance of fictitious invoices from various commercial entities, paying for services that are not performed by them.
Putting fictitious values on invoices for the purpose of material gain, as well as being involved in corrupt actions for the purpose of gain.
But how did Ermal Kurtulaj manage to create fictitious invoices for incomplete services, which were then charged to SASPAC as expenses?
What were the businesses with which he cooperated and asked for these honors and based on which favor, these businesses or NGOs created such invoices without being afraid that one day they would be punished by tax audits?
To see how this scheme worked, it is enough to look at the way Kurtulaj requested these invoices from businesses, which in fact seem to be part of their tariff, or more narrowly, they were the businesses they managed, but hiding them under other names. who simply served their purposes.
These conversations have also been intercepted by the National Bureau of Investigation and coincide with the period from August 2023 and after, the exact time when his superior in SASPAC Ilir Beqaj, had his job at odds with justice and was meanwhile under investigation for two other affairs suspected corruption.
On August 2, 2023, Ermal Kurtulaj is found to have called the citizen Genci Shurdho, where he asks the latter to invoice him a payment of about 35,200 Euros, for a service that was allegedly not performed.
In this conversation, Ermali asks Genci to ask his economist and give him an answer as soon as possible.
"I need an answer now quickly, Iliri is gone and he needs to sign some papers, that's why I'm telling you"
This part of the conversation raises the suspicion that the invoice will be purely fictitious, in order to justify spending the amount on the invoice, i.e. 35,200 Euros.'
Por kjo mesa duket nuk ka qenë fatura e vetme fiktive që Ermal Kurtulaj është përpjekur dhe ka mundur të prodhojë në muajin gusht, pasi nga kërkimet e kryera nga SPAK, pranë regjistrit të Tatimeve, rezulton se po në këtë muaj, kundrejt operatorit EusAir Facility Point, janë lëshuar edhe 8 fatura të tilla të ngjashme.
Këtë herë nga kompania ‘Nine Services Int’. me shuma që vazhdojnë të jenë të konsiderueshme.
Më datë 18 Gusht 2023, kundrejt Eusair Facility Point është lëshuar fatura nga ‘Nine Services INT’ shpk me përshkrimin ‘Konsulence bazuar në kontratë’, në shumën 35 200 Euro.
Shoqëri që si objekt të aktivitetit të saj ka ‘Shërbime dhe konsulentë në aktivitete sportive në veçanti në sportin e futbollit etj’.
Faturë pa TVSH, e cila lidhet me bisedën që Ermal Kurtulaj ka zhvilluar me Genci Shurdhon më datë 2 Gusht 2023, por duke qenë se ky shtetas nuk ka mundur ta lëshojë këtë faturë, Kurtulaj e ka siguruar këtë faturë nëpërmjet shtetasit Elton Marini.
Sipas hulumtimeve të kryera në vazhdim nga SPAK, dhe bisedave që Kurtulaj dhe Marini kanë kryer me njëri-tjetrin, dyshohet se për këtë qëllim ata janë takuar me njëri-tjetrin.
Madje Kurtulaj i kërkon Marinit edhe vulën e biznesit së tij, duke krijuar bindjen se kemi të bëjmë me një afrimitet midis të dyve, në raportin e besueshmërisë.
Në bisedat e mëvonshme të muajve gusht-shtator 2023, Ermali i kërkon Elton Marinit vulën dhe po ashtu i thotë se i duhej një firmë tjetër.
Nisur nga përmbajtja e bisedës ka të dhëna se ata takohen me njëri tjetrin.
Por këto mesa duket nuk janë të vetmet marrëveshje që Kurtulaj dhe Marini kanë bërë me njëri-tjetrin.
Siç del edhe në komunikimet në vazhdim, Kurtulaj i kërkon atij edhe të tjera fatura fiktive, të cilat mesa duket Marini, ia konkretizon.
Më datë 20 Nëntor 2023, kjo faturë është lëshuar përsëri nga shitësi ‘NINE Services’ kundrejt SASPAC, me të njëjtën vlerë, me përshkrimin ‘Organizim eventi Adrion në Durrës datë 14 Shtator 2023’.
Faturë e cila ka statusin ‘pranuar’.
Në vijim Ermali i komunikon Marinit se ka bërë dhe një version shqip dhe i duhej dhe njëherë vula dhe firma.
Megjithatë ‘Nine Services Int’ nuk është e vetmja kompani që ka lëshuar fatura fiktive me kërkesë të Ermal Kurtulaj.
Siç shikohet edhe më poshtë, në këtë valle janë futur kompani të tjera. Një ndër këto kompani, e përfshirë në këtë aferë, është edhe Screen AD.
Ermal Kurtulaj komunikon në telefon me një numër që në trueCaller, rezulton se punon pranë subjektit SCREEN AD sh.p.k.
Gjatë kësaj bisede Ermali i kërkon asaj lëshimin e një fature duke i dhënë dhe përshkrimin përkatës.
Kjo faturë rezulton të jetë lëshuar nga shoqëria ‘Niki Konstruksion @ Solar’ në vlerën 441 168 lekë kundrejt shoqërisë ‘Nine Services sh.p.k’, me përshkrimin ‘Event për Adrion Programe’.
Nga verifikimet mbi shoqërinë Screen AD, rezulton se kjo shoqëri ka realizuar shitjen kundrejt SASPAC sipas faturës datë 23 Tetor 2023, me vlerë 2 500 Euro, përshkrimi ‘Organizim Eventi Adrion Dhërmi 1 Shtator 2023’.
Megjithatë edhe në këtë rast ashtu si edhe në të ngjashmit e tjerë, Screen Ad, rezulton pas verifikimeve të SPAK, se nuk ka organizuar ndonjë event me titullin që ka emërtuar në faturën e lëshuar për SASPAC.
Madje këtë linjë kanë mbajtur edhe subjekte të tjerë, që tashmë janë në sitën e Prokurorisë së Posaçme, për të parë se si kanë mundur të lëshojnë fatura të tilla dhe mbi bazën e kujt interesi kanë ndërmarrë veprime të tilla, ku në një rast konkret, Ermal Kurtulaj e mëson njërin prej tyre edhe si ta mbushë faturën.
Më datë 16 Gusht 2023, kundrejt Eusair Facility Point është lëshuar fatura nga ‘Bledar Leka’, me përshkrimin ‘Konsulencë”.
Nga biseda Kurtulaj i kërkon Lekës që të bëjë ‘një çik sot atë faturën’.
Ai i thotë në bisedë se ‘do ta çoj niptin, se ça përshkrimesh, si do e shkruajmë etj.’.
Duke krijuar kështu dyshimet mbi lëshimin e një fature fiktive për punime/shërbime të pakryera.
Po kështu, në një tjetër bisedë, Ermal Kurtulaj e pyet Bledar Lekën: ‘Atë tënden nga 15 po ta bëjmë 20, e bën dot ti apo jo?….
Ndërsa në një bisedë tjetër e pyet: ‘Ke hapësirë për 900 Euro shërbim konsulence pagesë KESH’.
Në lidhje me këto veprime financiare, Ermal Kurtulaj nuk kishte si të vepronte i vetëm brenda SASPAC, pavarësisht se jashtë ai mund t’i kishte rregulluar me të tijët punët.
Sipas SPAK, një nga bashkëpunëtoret e tij të ngushtë brenda agjencisë, në këtë aferë, del të jetë edhe Mira Topçiu, njeriu që ekzekuton të gjithë urdhrat financiarë brenda agjencisë.
Ermal Kurtulaj, rezulton se përfshihet edhe në veprime të tjera më punonjës të Agjencisë, konkretisht me shtetasen Mira Topçiu, nëpunëse financiare pranë SASPAC.
Në bashkëpunim me njëri tjetrin, rezulton dukshëm marrja e përfitimit për një shërbim të prokuruar, ‘qira salle dhe shërbim kateringu’.
Po kështu rezulton se të dy këta persona kanë të regjistruar në emër të tyre OJF dhe person fizik, dhe kryejnë veprime me njëri-tjetrin po në funksion të veprimtarisë së tyre shtetërore, duke qenë kështu edhe në konflikt interesi, ku Mira Topçiu ushtron veprimtarinë si person fizik, me fushë ‘Konsulencë për biznesin dhe financiare, inovacion etj.’
Megjithatë në kundërshtim të plotë me funksionin që mban, financierja e SASPAC, Mira Topçiu del se ka krijuar fatura fiktive, duke bashkëpunuar me shoqatën ‘Good Health’, e cila në fakt nuk është e askujt tjetër, përveçse e Ermal Kurtulaj, drejtuesit të saj në Agjenci, duke shkelur hapur kështu konfliktin e interesit.
Nga këqyrja në sistemin e Tatimeve-Fiskalizimi, Mira Topçiu, ka lëshuar faturat kundrejt shoqatës ‘GoodHealth:
Datë 12 Dhjetor 2023, në vlerën 5 000 euro si edhe më datë 9 Nëntor 2023, në vlerën 5 500 euro.
‘Good Health’ që drejtohet nga Ermal Kurtulaj ku rezulton se është i punësuar dhe vëllai i tij Sabian Kurtulaj.
Megjithatë lista e subjekteve të përfshira në këtë skemë, ku strumbullari del të jetë Ermal Kurtulaj, duket shumë më e gjatë.
Again, SASPAC's financier, Mira Topçiu, has a very important role, who appears to be in constant contact with businesses, mainly in the gastronomic field, who surprisingly agree to get involved in this affair.
From the communications between Mira Topçi, Bjona Ziaj, Dhurata Thanasi and Ermal Kurtulaj, they request the provision of invoices in order to benefit from the amounts from these entities.
On November 1, 2023, Mira Topçiu communicates with Bjona Ziu, asking her to issue an invoice for an event:
'From your physical person, I need it for work matters because we don't know how we will arrange from where we will pay for this visibility event from our Kosovo program. I need someone to issue me a bill'.
Similar fictitious invoices are issued in the name of SASPAC, even for gastronomic services such as the case of the "Golden Spoon" restaurant.
It turns out that this restaurant has issued several fictitious invoices in the name of the agency that at that time was run by Ilir Beqaj.
This scheme apparently worked by first transferring the money to the account of the entity issuing the fictitious bill, and then after the money was withdrawn from the account, it was distributed according to the previously agreed upon agreement.
The commercial entity 'Dhurata Thanasi', on November 14, 2023, issued an invoice with the description 'Catering Service', in the amount of 259,000 ALL.
On this date, Ermal Kurtulaj has communicated with the citizen Dhurata Thanasi Luga, where from the conversation he asks the latter to enter the BKT Smart application and send to WhatsApp the data of the account where the transfer will be made.
On November 30, 2023, Ermali communicates with Dhurata and since the money has been transferred to the account, he asks her to meet.
On December 1, 2023, based on video footage in a bar on "Kosovarë" street, it was evidenced that Ermal Kurtulaj arrived there on November 30 at 12:27 p.m.
He is shown taking what appears to be paper or money from Dhurata Thanasi, which he then puts into his left pants pocket.
This meeting and apparent exchange of money was faced by SPAK, even with the withdrawal of the amount from Dhurata Thanasi
This was also confirmed by the bank's response to which the transfer was first made and then the value of the money was withdrawn, on the same day when the meeting between Ermal Kurtulaj and Dhurata Thanasi took place.
With letter no. 16358 prot., dated December 4, 2023, information was requested from the BKT bank in order to verify the movements from the bank account of citizen Dhurata Thanasi as a natural person trader. From the received letter, it appears that the entity "Dhurata Thanasi" made a withdrawal on November 30, 2023./On the Target
Lini një Përgjigje