FLASH
Shkruar nga Pamfleti
SPAK has come out with an official announcement about the "Partizani" file where former Prime Minister Sali Berisha is accused of passive corruption committed in collaboration with his son-in-law Jamarbër Malltezi.
According to SPAK, all monetary benefits received by Jamarbër Malltezi in total amount to 672 976 832 lek or 5 420 345 euros.
Full Notice:
The Special Prosecutor's Office against Corruption and Organized Crime in Tirana has continued the investigations within the framework of criminal proceedings no. 287 of 2020, registered for the criminal offenses of "Passive corruption of high state officials or local elected officials" committed in cooperation, "Active corruption of high official officials or local elected officials" and "Cleaning of the proceeds of the criminal offense or activity criminal", carried out in cooperation, provided by articles 260 and 25, 245 and 287, second paragraph of the Criminal Code.
The object of the investigation of this criminal proceeding is the actions carried out by high state officials and other persons, for the privatization of the grounds and sports facilities of the "Partizani Football Club" and "Partizani Multisports Club".
Following the investigation, reasonable suspicion was established, based on evidence, that, from:
The citizen SB has committed the criminal offense of "Passive corruption of high state officials or local elected officials", committed in cooperation with the citizen JM, provided for by article 260 and 25 of the Criminal Code.
On the part of the citizen SB, in his capacity as the Prime Minister of the Republic of Albania, concrete and active actions have been carried out, in the adoption of laws or by-laws, with the aim of adapting them according to the needs presented to the five known owner families, where the winner of directly, among others, turned out to be the husband of his daughter, citizen JM
. On the part of citizen SB, in his capacity as Prime Minister of the Republic of Albania, active actions were carried out to carry out administrative controls, with the aim of exerting pressure and the giving of concrete orders, for the conclusion of the privatization procedures, in favor of, among others, the citizen JM, the husband of his daughter.
On the part of the citizen SB, in his capacity as the Prime Minister of the Republic of Albania, active actions were carried out in placing at the disposal of the citizen JM, the husband of his daughter, the various structures of the state administration for the realization of the process of privatization of the property state.
The irregular benefit in favor of citizen JM, in the capacity of the husband of the Prime Minister's daughter, citizen SB, there is a reasonable suspicion, based on evidence, that it is:
· Privatizimi i terreneve dhe objekteve sportive, me qëllimin e vetëm për t’u shtënë në dorë, ndryshuar destinacioni dhe përdorur për përfitime materiale nga shtetasi J. M.
Ndryshimet e kryera në lidhje me destinacionin e zonave nga sportive në të banimit, gjë që ka çuar në kryerje ndërtimesh, nga të cilat ka përfituar drejtëpërdrejtë shtetasi J. M.
Të gjitha përfitimet monetare, që ka marrë shtetasi J. M. në cilësinë e investitorit nga shoqëria “Homeplan” sh.p.k., pa investuar tek kjo e fundit, përfitime të marra para se të deklarohej si bashkëshortak në këtë shoqëri, fitimet e akumuluara ndër vite të kësaj shoqërie si dhe ato të shpërndara në vijim, pas vitit 2018, të llogaritura në total në shumën 672 976 832 lek ose 5 420 345 euro.
Shtetasi J. M. dyshohet se ka konsumuar veprën penale të “Korrupsioni pasiv të funksionarëve të lartë shtetërore ose të zgjedhurve vendorë”, kryer në bashkëpunim me shtetasin S. B., pasi në marrëveshje me këtë të fundit, duke shfrytëzuar pushtetin e ish Kryeministrit, ka arritur të marrë përfitimet e parregullta si më poshtë:
· Privatizimi i terreneve dhe objekteve sportive, me qëllimin e vetëm për t’u shtënë në dorë, ndryshuar destinacioni dhe përdorur për përfitime materiale nga shtetasi J. M.
Ndryshimet e kryera në lidhje me destinacionin e zonave nga sportive në të banimit, gjë që ka çuar në kryerje ndërtimesh, nga të cilat ka përfituar drejtëpërdrejtë shtetasi J. M.
Të gjitha përfitimet monetare, që ka marrë shtetasi J. M. në cilësinë e investitorit nga shoqëria “Homeplan” sh.p.k., pa investuar tek kjo e fundit, përfitime të marra para se të deklarohej si bashkëshortak në këtë shoqëri, fitimet e akumuluara ndër vite të kësaj shoqërie si dhe ato të shpërndara në vijim, pas vitit 2018, të llogaritura në total në shumën 672 976 832 lek ose 5 420 345 euro.
Shtetasi J. M. dyshohet se në bashkëpunim me shtetasin F. B., ka konsumuar veprën penale të “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, parashikuar nga neni 287 paragrafi i dytë i Kodit Penal, duke u paraqitur si investitor në punimet për ndërtimin e bllokut të banesave, ndërkohë që nuk rezulton të ketë investuar, duke kryer veprime financiare, transaksione të copëzuara, apo në cash, për të fshehur origjinën dhe marrë përfitimin monetar në shumën 672 976 832 lek ose 5 420 345 euro, (përfitim i paligjshëm) duke e paraqitur si e ardhur e ligjshme e siguruar nga investimi në veprimtari në ekonomike.
Shtetasi F. B. dyshohet se ka konsumuar veprën penale të “Korrupsionit aktiv të funksionarëve të lartë shtetërorë”, parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal, pasi është pikërisht ai që ka bashkëpunuar me shtetasin J. M. për arritjen e qëllimit, i cili ka qene shfrytëzimi i territoreve sportive për kryerje ndërtimesh. Nëpërmjet shoqërisë “Homeplan” sh.p.k. i ka siguruar shtetasit J. M., dhënien e përfitimeve të paligjshme në shumën totale 672 976 832 lek ose 5 420 345 euro.
Also, the citizen FB is suspected of having committed the criminal offense of "Cleaning the proceeds of a criminal offense or criminal activity", provided for by Article 287 of the Criminal Code in cooperation with the citizen JM, as he enabled through the company "Homeplan" sh.pk the realization of concealing the true origin of irregular monetary benefits of the JM citizen, presenting them as legitimate business income.
Within the investigations of this criminal proceeding, based on the request dated 15.10.2023 of the Special Prosecutor's Office against Corruption and Organized Crime in Tirana, the Special Court of First Instance for Corruption and Organized Crime in Tirana, with decision no. 112 dated 20.10.2023, has set the following security measures:
"Compulsion to appear before the judicial police", provided by article 234 of the Code of Criminal Procedure and "Prohibition of going abroad", provided by article 233 of the Code of Criminal Procedure, to the citizen under SB investigation
"Arrest in prison", provided by article 238 of the Code of Criminal Procedure against the citizen under investigation JM
"Compulsion to appear before the judicial police", provided by article 234 of the Code of Criminal Procedure and "Prohibition of going abroad", provided by article 233 of the Code of Criminal Procedure, to the citizen under investigation FB
Based on the request dated 15.10.2023 of the Special Prosecutor's Office against Corruption and Organized Crime in Tirana, the Special Court of First Instance for Corruption and Organized Crime in Tirana, with decision no. 410 dated 20.10.2023, has imposed the property insurance measure "preventive sequestration", for 16 (sixteen) real estate owned by the citizen JM, 6 (six) bank accounts (in euros, dollars and lek) in the name of the citizen JM , as well as shares of the share capital owned by citizen JM in the companies "Homeplan" shpk (45% of shares), "Magnet IMO" shpk (100% of shares) and "Magnet Gym&Fit (60% of shares).
Lini një Përgjigje