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HIDAKKI, von einer Antikorruptionsinstitution zu einem sicheren Hafen für Machthaber
Wie Evgjeni Bashari und ihr Bruder Knidi die Kontrolle über Vermögenswerte zu einem politischen Geschäft machten – Immobilienmakler und schmutziges Geld
Die Hohe Inspektion für Vermögensdeklaration und -kontrolle (HIDACCI) hat sich, anstatt eine Vorreiterrolle im Kampf gegen Korruption einzunehmen, seit Jahren zu einem Schutzschild für das illegale Vermögen der Machthabenden entwickelt – ein Produkt von Schmiergeldern. Die Zahl der Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft ist um etwa 70 % gesunken, ein Rückgang, der sich auch in den Jahresberichten der HIDACCI an das Parlament widerspiegelt. Es geht hier nicht nur um das Versagen einer Institution, die von albanischen Steuerzahlern finanziert wird und in die die USA und die EU Millionen von Euro investiert haben. Die HIDACCI selbst ist zu einer Brutstätte der Korruption und des Absprachens geworden, wo Vermögensermittlungen durch Interventionen, Freundschaften, Vermittler und Zahlungen eingestellt werden.
In den Parteien, die das politische Spektrum Tiranas prägen, herrscht ein stillschweigender und stabiler Konsens über die Schwächung der HIDAKKI. Diese Schwächung wurde Frau Evgjeni Bashari anvertraut, der ehemaligen Sekretärin des früheren Bürgermeisters Shkëlqim Ganaj. Dieser hatte über 500 Fälle von Vermögensverschleierung und Geldwäsche an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, von denen jedoch über 90 % eingestellt wurden, da die SPAK noch nicht gegründet war.
Doch Ganaj wurde durch seinen Sekretär ersetzt. Edi Rama, Sali Berisha und Ilir Meta hatten sich darauf geeinigt, die HIDAKKI mithilfe von Evgjeni Bashari in ihr Sprachrohr zu verwandeln. Und genau das geschah. Fünf Jahre lang blockierte Bashari an der Spitze der HIDAKKI Ermittlungen und meldete keinen einzigen hochrangigen Beamten wegen Verschleierung von Vermögenswerten und Geldwäsche an die SPAK.
Das Bindeglied zwischen korrupten Beamten und Frau Bashari, das die Blockade und den Niedergang der HIDACCI verursacht, ist offenbar ihr Bruder Knidi Bashari, der als Mentor und Vermittler fungiert. Sein Einfluss wuchs 2020, nachdem seine Schwester zur Vorsitzenden der HIDACCI gewählt worden war. Tatsächlich gilt Knidi Bashari auch als der eigentliche Vorsitzende der HIDACCI. Jeder Beamte, der Probleme mit der Verschleierung von Vermögenswerten hat, wird mit Knidi Bashari in Kontakt gebracht, der eine „Lösung“ gegen Korruptionszahlungen anbietet.
Knidi Bashari, ein ehemaliger hoher Beamter im Finanzministerium, als Arben Ahmetaj Minister war, investiert das aus diesem Korruptionssystem gewonnene Geld bei der HIDAKKI, die von seiner Schwester geleitet wird, in Immobilien und in Unternehmen, die vom FBI wegen Computerkriminalität gelistet sind.
Zusätzlich zur Übernahme von HIDAKKI und deren Umwandlung in ein gewinnbringendes Instrument begann Knidi Bashari auch, an die Türen öffentlicher Institutionen zu klopfen und sich als Berater des Premierministers für Digitalisierung vorzustellen. Diese Position verschaffte ihm Zugang und kooperative Beziehungen zu Führungskräften und Leitern von Institutionen, da die Digitalisierung von Dienstleistungen für die Regierung Priorität hat.
Seine Einflussnahme und sein Auftreten in den Ämtern von Institutionen als „Ramas Berater“ erinnern an die berühmte Geschichte von Grigori Rasputin. Indem er sich als Berater des Premierministers und als Mann zur „Lösung von Problemen“ mit der HIDAKKI ausgab, steht Bashari im Verdacht, sein Einkommen erheblich gesteigert und über seine Firmen transferiert zu haben.
Bashari ist Miteigentümer mit 45 % der Anteile an der Firma "KEMINET", die in der Bereitstellung von Internetdiensten und der Gestaltung privater und öffentlicher Kommunikationsnetze tätig ist, also in einem Bereich, der direkt mit der Digitalisierung zusammenfällt.
Im Jahr 2016 erhielt die albanische Staatsanwaltschaft ein Ersuchen des FBI (Federal Bureau of Investigation) der USA um Zusammenarbeit in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Computerkriminalität. Das Unternehmen „KEMINET“ und dessen Geschäftsführer und Mitinhaber Knidi Bashari standen im Verdacht, an dieser illegalen Aktivität beteiligt gewesen zu sein.
In dem in Albanien eingegangenen Einschreiben hieß es, dass die US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von New York und die Abteilung für Computerkriminalität und geistiges Eigentum des US-Justizministeriums zusammen mit dem FBI Verstöße gegen US-Strafgesetze durch unbefugten Zugriff auf Computernetzwerke, Abfangen von Benutzerdaten, koordinierte Angriffe zur Blockierung von Diensten und die Schaffung von Infektionsmechanismen untersuchten.
Vorläufige Ermittlungen ergaben, dass eine der mit dieser Schadsoftware verknüpften Adressen zu einem Server in Albanien führte. Die Adresse war mit folgenden Daten registriert: Knidi Bashari, Keminet LTD.
Während die albanischen Strafverfolgungsbehörden positiv auf die Kooperationsanfrage des FBI reagierten, fungierte Knidi Bashari als Berater des Finanzministers.
Anschließend erhöhte Bashari, zusätzlich zu seiner öffentlichen Funktion, seiner Rolle als Immobilienmakler und falscher Berater von Edi Rama, seine Anteile an der Firma "KEMINET", die ebenfalls begann, durch Ausschreibungen von öffentlichen Geldern zu profitieren, was einen offenen Interessenkonflikt darstellte.
Derzeit bekleidet Knidi Bashari das Amt des Vorsitzenden des Wirtschafts- und Finanzverwaltungsrats des albanischen Rundfunks und Fernsehens. / Broschüre
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