FLASH
Shkruar nga Pamfleti
SPAK and European partners pursue networks that have extorted millions of euros through fake 'forex' platforms...
In Albania, behind the facade of dozens of marketing centers and "telephone services", hides an organized network that develops one of the most profitable scams of the decade. These are the "forex" call centers, centers that every day rob millions of euros from citizens of European Union countries through fake investment platforms.
Pamphlet sources confirm that SPAK has received several letters of request from German and Spanish authorities related to this activity, while a broad action is being prepared throughout the territory.
How the digital piracy industry was created
After 2017, dozens of companies were registered with the Central Bank of Bulgaria as “Call Centers” for telemarketing and financial consulting services. In reality, they were used as a base for fraud operations. The people running these centers were part of previous networks in Bulgaria, Romania and Georgia, which were shut down after international actions.
The model is simple: a limited number of people own databases with thousands of contacts of European citizens, illegally collected through external brokers. These lists are divided into different cells that work independently. Each cell has a local manager, 10 to 50 employees, and a link that reports to the network's central directorate.
Employees contact citizens, introduce themselves as “financial advisors” and encourage them to invest on platforms that mimic real stock exchanges. After the client deposits 250 or 500 euros, the systems show fake profits. When larger amounts are invested, the money disappears. It is transferred through “OTC” payments and intermediary accounts in Cyprus, Malta, or the United Arab Emirates, and then returned to Albania through cover businesses in construction, tourism and trade.
Hiding scheme: one number, many hands
In the field, a deliberate model of distributed responsibility operates. An individual owns several lists of phone numbers and distributes them to several different groups. All groups work with the same numbers, calling the same citizens at different times and under different company names.
This strategy makes it almost impossible to trace, because any customer who complains cannot identify who called them. The network thus creates an “operational shield” against investigations. The moment a check is initiated, the data is erased, the numbers are changed and a new center is opened at a different address within 24 hours.
Payment network and chain of custody
Drejtuesit e celulave nuk përdorin llogari bankare. Paratë lëvizin në dorë. Për çdo punonjës, pagesa mujore ndahet në tre pjesë: paga personale, komisioni për menaxherin dhe “taksa e sigurisë” për strukturat që garantojnë mbrojtje.
Kjo e fundit është pjesa më delikate e sistemit. Në çdo qendër mashtruese, ekziston një marrëveshje e heshtur me persona të përfshirë në polici, që garantojnë mosndërhyrje. Sipas burimeve, për çdo punonjës aktiv, drejtuesi i call center-it paguan nga 500 deri në 1000 euro në muaj. Nëse një qendër ka 30 punonjës, pagesa totale mujore ndaj zinxhirit të korruptuar varion nga 15 mijë deri në 30 mijë euro.
Këto para dorëzohen në cash përmes ndërmjetësve që kanë lidhje të drejtpërdrejta me oficerë të rendit apo të krimit ekonomik. Marrëveshja u garanton tre shërbime të qarta:
Mosndërhyrje dhe heshtje gjatë aktivitetit. Askush nuk kontrollon hyrjet, oraret apo fluksin e telefonatave.
Paralajmërim për aksione. Kur një njësi kontrolli niset për inspektim, sinjali jepet paraprakisht.
Punonjësit largohen, pajisjet fshihen dhe sistemi mbyllet.
Riapje nën emër të ri. Pas çdo kontrolli, qendra hapet sërish me administrator dhe NIPT tjetër.
Në disa raste, punonjësit i quajnë këto pagesa e “abonesë mujore të policisë”. Ky sistem ka funksionuar për vite të tëra, duke e kthyer korrupsionin në pjesë integrale të zinxhirit të mashtrimit.
Nga mashtrimi financiar te pastrimi i parave
Pasi paratë dalin nga sistemi “forex”, ato qarkullojnë përmes rrjeteve lokale. Disa kompani ndërtimi, agjenci udhëtimesh dhe operatorë tregtarë përdoren për të justifikuar flukset e të ardhurave. Kapitalet e reja investohen në pasuri të paluajtshme, makina luksoze dhe aktivitete që shërbejnë për legalizimin e fitimeve të paligjshme.
Në disa raste të dokumentuara, individë të përfshirë në call center-a mashtrues janë bërë ortakë në kompani që kanë marrë kontrata publike ose licenca nga institucionet shtetërore. Kjo tregon se rrjeti nuk është më vetëm ekonomik, por ka depërtuar në struktura politike dhe administrative.
Pas presionit të partnerëve europianë dhe depozitimit të dhjetëra letërporosive, SPAK ka nisur verifikimet për disa kompani të regjistruara si “qendra marketingu” në Tiranë, Durrës dhe Shkodër. Hetimi përfshin edhe oficerë të policisë që kanë pasur kontakte të drejtpërdrejta me drejtuesit e rrjeteve.
Sipas burimeve të Pamfletit, disa prej këtyre qendrave janë identifikuar si pjesë e një rrjeti më të gjerë që përfshin kompani të regjistruara jashtë vendit, të cilat operojnë në sinkron përmes ndërmjetësve shqiptarë.
Në fazën e parë, pritet goditja e dy celulave kryesore në Tiranë dhe Durrës, që dyshohen se kanë gjeneruar mbi 10 milionë euro fitime të paligjshme në dy vitet e fundit.
Toka e minuar e mashtrimeve dixhitale
The fraudulent call center industry has become a system that combines technology, financial fraud, and state corruption. This is why, despite international exposure, the network continues to operate.
The pamphlet contains a complete list of individuals and companies involved in these structures. Some of them have built villas and businesses with profits obtained from defrauding European citizens.
The field is full. Now it remains to be seen which cells will fall first and who will be held responsible for laundering the billions of euros that have passed through Albania, under the noses of institutions that should have acted long ago. /Pamphlet
Këta këlyshe jan nga punonjesi hallexhi deri te politika një ha therime tjetri sdi ku ti mbaje.