FLASH
Shkruar nga Pamfleti
The show 'On target', this Wednesday, dealt with the German call center fraud file, where the company involved is run by a Georgian with an Israeli passport, Mikheil Biniashvili, also known by the nickname Mishka and Amant Josifi, once a former adviser to Minister of Defense, Olta Xhaçka and former business partner of Olsi Rama, brother of Prime Minister Edi Rama.
As a result of this fraud, millions of euros have been extorted from the accounts of thousands of citizens in Europe.
He is today one of the most wanted men in Europe, the man who created a financial empire through fraud. He managed to extort the income of thousands of citizens in Europe, using his unparalleled genius and cooperation. Amant Josifi is one of those people who are studying the phenomenon of fraud in call centers and telephone centers, a widespread problem in Albania as well.
The former advisor to the Minister of Defense, Olta Xhaçka, and the former business partner of Prime Minister Edi Rama's brother, Olsi Rama, currently lives in Dubai and is trying to escape extradition to Spain. In the period between 2015-2022, together with his partner, Mikheil Biniashvili, known as Mishka, they built a cyber fraud platform, exploiting the trust of European citizens to hijack their accounts.
Amant Josifi and Mikheil Biniashvili not only created an extensive international fraud scheme, but also spread it to several European countries, ranging from the Western Balkans to the Caucasus. Other persons, including computer programmers, who were aware of this fraud were also involved in the investigations of the German law enforcement institutions. The German authorities are seriously investigating the alerts and denunciations received from various citizens who were exploited and harmed by these Call Centers to the point that they left all their possessions there.
After the rumors that invited them through their software, an entire robbery industry was created, which is expressed in the revelations of the German and other authorities. Investigations initiated by the Spanish authorities revealed that the organized criminal group had started their activity through companies operating in Albania's Call Centers. Computer fraud is spreading like gangrene in Europe, troubling countries like Germany, Spain and Sweden. More and more citizens denounce this criminal enterprise.
SPAK has sent in 2021 the request for criminal proceedings with the defendant citizens Adrian Korriku, Irisa Puca, Merxhan Çeliku, Endri Bulku, Erlind Çekaj, who are accused of committing the criminal offense of 'Computer Fraud', to the detriment of many people, in within the structured criminal group.
Albania became part of the joint investigative group, which includes the judicial authorities of Spain, Germany, Sweden, Finland, Latvia, Ukraine, Georgia, North Macedonia, etc., after discovering that a number of companies have carried out the activity of call center', also committing online scams. on fraudulent platforms of European citizens.
German authorities and partners soon discovered that the companies, which had extended their fraudulent operations to Albania, Ukraine, Georgia and beyond, were under the direction of the 'Milton Group'. The owner of this company was identified as the Albanian Amant Josifi, who according to SPAK's investigations in cooperation with 'Eurojust' and 'Europol', was considered the person who ran six telephone fraud centers in Albania, which were directly connected to the 'Milton Group' .
These companies, which were managed by the 'Milton Group', were soon located in several countries, such as Albania, North Macedonia, Ukraine, Georgia, etc. From the investigative data sent by the German Judicial Authorities, it appears that there have been connections of Albanian citizens with the company 'Milton Group', which has organized the criminal activity of computer fraud online, in many countries of Western Europe. The German authorities have ordered the control of fraudulent trading platforms 'Absolut Global Markets', 'AurumPro' and 'Finaxis'.
However, according to these authorities, it is considered certain that the same criminal group is also responsible for many other trading platforms, mostly identical. This is clear from the financial investigations carried out on the companies, as well as from the evaluations of various technical traces, including IP with identical addresses.
Let's focus on the damage caused, the role of the main characters of this fraud empire, and their impact on the history of this event. In addition, let's analyze in particular the situation in Germany, where many citizens were deceived by these platforms. They fell prey to a sophisticated system, run by near-genius but dirty minds.
Në zyrat tona qendrore kibernetike në Bavari, janë dorëzuar afërsisht 67 kallëzime penale, Sipas analizës që kemi kryer dëmi i shkaktuar nga platformat ‘AurumPro’, ‘Fianxis’ dhe ‘AGMarkets’, llogaritet deri më tani në 1.8 milionë euro. Po kështu janë dorëzuar 35 kallëzime për platformën ‘Centrobanc’, ku dëmi në total mendohet të jetë 1.7 milionë euro. Ndërsa 40 ankesa janë për platformën ‘CapitalMarketsBanc’, ku dëmi në këtë rast llogaritet të jetë 1.6 milionë Euro. Dhe për platformën ‘Cryptokartal’, 31 kallëzime, me një dëm në total, prej 1 milionë euro.
Sipas autoriteteve gjermane, Bavaria është vetëm një nga shumë lande të prekura nga ky fenomen në Gjermani. Kallëzime të ngjashme kanë ardhur edhe nga shumë lande të tjera. Platformat e lidhura me kompaninë ‘Milton Group’, të drejtuar nga Amant Josifi dhe ortaku i tij gjeorgjian, Mishka, kishin udhëheqjen e skemës së mashtrimit. Kjo situatë çoi në një operacion të përbashkët të shumë skuadrave hetimore në fund të vitit 2022. Këto skuadra hetimore kryenin kontroll të befasishëm në disa Call Center-a në Shqipëri, ku mendohet se kishte filluar ky mashtrim me përmasa të jashtëzakonshme.
Më datat 8 dhe 9 Nëntor 2022, u finalizua operacioni ndërkombëtar ‘Frida-Refox’, ku në Shqipëri u kontrolluan disa qendra të thirrjeve telefonike në Tiranë, Elbasan dhe Vlorë. Ku u ndaluan 4 shtetas të dyshuar si dhe u shpallën në kërkim 6 të tjerë. Aty ku krahas portofoleve në kriptovalutë dhe parave në cash u gjetën edhe dokumente identifikimi të shtetasve lituanezë dhe gjeorgjianë, karta banke lituaneze etj.
Do të ishte ky kontroll që do të identifikonte edhe personat kryesorë të cilët fshiheshin pas këtyre platformave mashtruese, të cilët lidheshin me kompaninë ‘Puma Ts’, edhe kjo kompani në pronësi të Amant Josifit dhe gjeorgjianit me pasaportë izraelite, Mishka.
Gjatë vlerësimit të një serveri u arritën të identifikoheshin plotësisht personat të cilët ishin të lidhur me kompaninë e IT ‘PumaTS/ SMCompany’. Që janë të pandehurit Irisa Puca, Endri Bulku, Erlind Çekaj dhe Adrian Korriku.Ndërkohë që rezultoi se personi i pandehur Merxhan Çeliku, kishte komunikime të drejtpërdejta me viktimat e mashtrimit në Austri dhe Gjermani, nëpërmjet këtyre platformave. Kjo është provuar plotësisht nëpërmjet adresave IP nga ku janë bërë komunikimet, si dhe lëvizjet e llogarive bankare dhe ato të valutave në modhedha virtuale, në të cilat kanë kaluar paratë e viktimave.
Gjatë hetimit, u zbuluan lidhjet e Amant Josifit me kompaninë ‘Milton Group’ dhe kompanitë bija që ai kishte krijuar për të fshehur aktivitetin e tij kriminal. Po ashtu, u zbuluan edhe pasuritë e marramendëshme monetare që ai kishte fituar nga ky aktivitet. Disa prej këtyre pasurive ishin transferuar në emër të familjarëve të tij.
Në vijim të hetimeve, në bashkëpunim me autoritetet spanjolle janë gjendur dhe sekuestruar në posedim të shtetasit Amant Josifi, subjekte tregtare të administruara nga ai, si dhe familjarë të tij, si llogari bankare me shumat monetare në total në vlerën prej 2 225 868 66 euro dhe 2 844 936 37 lekë.
Ndërsa Amant Josifi po ndiqet penalisht nga autoritetet spanjolle dhe ka një kërkesë ekstradimi drejtuar Emirateve të Bashkuara Arabe, ku ai u arrestua në Dubai disa muaj më parë, një personazh tjetër kryesor në këtë histori është Mikheil Binashvili, i njohur ndryshe si Mishka.
Ai konsiderohet si truri i operacionit të mashtrimit me Call Center, duke u përfshirë në një skemë që në periudhën 2015-2022 ka mashtruar mijëra qytetarë në Evropën Perëndimore dhe ka grabitur miliona euro. Binashvili ka punuar me ekspertë kompjuterikë shqiptarë për të krijuar sisteme softuerike të sofistikuara për mashtrim, duke përfshirë edhe krijimin e kompanive bija për të fshehur aktivitetin kriminal.
Ai ka hapur pika të ngjashme në vendet si Maqedonia e Veriut, Lituania dhe Gjeorgjia, me ndihmën e inxhinierëve shqiptarë të inxhinierisë kompjuterike. Autoritetet gjermane identifikuan fillimin dhe zbulimin e skemës nga një shqiptar, Hysen Speci, i cili më pas do të ndihmojë në zbardhjen e lidhjeve të tjera të Mishka gjeorgjianit.
Pas hetimeve të kryera është provuar se pas këtyre platformave qëndron një grup i nivelit të lartë të lidhur me krimin, që klasifikohet në kategorinë e krimit të organizuar. Grup kriminal që vitet e fundit dispononte, qendra thirrjesh të quajtura ‘Call Center’ në shtete si Gjeorgjia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ku bëjnë pjesë edhe shqiptarë, tashmë të identifikuar për rolin e tyre. Ndër këta persona ata që cilësohen si më të rëndësishëm në rolin e tyre janë shtetasit shqiptar Irisa Puca dhe Adrian Korriku. Të cilët kanë lidhje me ‘Milton Group’, ku ndër të tjera përmenden edhe ‘Spot MT’ dhe ‘Puma TS’.
Siç thamë, personi kryesor në këtë sipërmarrje kriminale është gjeorgjiani Mikheil Biniashvili, i cili ka pranuar para hetuesve gjermanë, përmes avokatit të tij mbrojtës, se ishte pronari i Call Center-it ‘Spot MT’ në Shqipëri, si dhe pas softuerit ‘Puma TS’.
Si fillim pagesa ishte kryer mbi bazën e një komisioni, por më vonë ishte kaluar në një pagesë me normë fikse. Biniashvili, nuk e ka kundërshtuar faktin se ai ishte në dijeni të xhirove në lidhje me brandet. Firma ‘Spot MT’ u themelua më 3 Shkurt 2014 me seli në Tiranë, ku si aktivitet u përcaktua ‘Call Center’.
Po këtë vit, më datë 22 Dhjetor, kompania ‘Terminal Investment Management’ i kaloi në pronësi Mikhael Beniminit, ku bëhet fjalë për shtetasin gjeorgjian Mikheil Biniashvili, i cili e bleu këtë firmë duke paraqitur një pasaportë izraelite, ku vetëm 12 ditë më pas, më datë 24 Dhjetor 2014, kompania ‘Termimal Investments Management LLC’ u emërtua ‘Spot MT LLC’.
Në vitin 2018, rezulton se Biniashvili ia shiti kompaninë shtetasit Andri Kalaus, por që besohet se Biniashvili e shiti kompaninë vetëm me letra, pasi ai vazhdonte të merrte të gjitha vendimet e mëtejshme sipërmarrëse.
Të dhënat e bashkëpunimit të kompanisë ‘Puma Ts’ me ‘Aurum Pro’ u zbuluan në një fazë më të vone të hetimit gjerman, pas zbulimit të një serveri që shërbente për lidhjen e tyre. Nëpërmjet këtij zbulimi, u zbuluan edhe shumat marramendëse që kishin siguruar këto kompani përmes mashtrimit.
Kallëzime të shumta erdhën pas qindra padive që qytetarë evropianë kishin dorëzuar në autoritetet ligjzbatuese në vendet e tyre. Gjithashtu, një shqiptar rrëfeu informacione që ndihmuan në identifikimin e emrave të programuesve të tjerë që kishin ndihmuar Biniashvilin në këtë mashtrim.
Më 23 Gusht 2023, nga Zyra Kriminale e Landit të Sachsen u mor në pyetje si i akuzuar i pandehuri Hysen Speci.
Ai tha se të parët që shkuan në Gjeorgji për të ndihmuar Biniashvilin, ishin Irisa Puca dhe Erlind Çekaj, të cilët më herët ishin takuar me Mishkën në Gjeorgji. Sipas tij Irisa kishte për detyrë të menaxhonte programistët dhe se projekti quhej ‘Puma TS’. Speci tha se ata e dinin shumë mirë që këto programe po përdoreshin për mashtrimin e shtetasve të ndryshëm europianë. Dhe se bëhej fjalë që nëpërmjet sistemit të përdorur ‘MIT 4’ personit të dëmtuar të mund t’i krijohet iluzioni i humbjeve, që në të vërtetë nuk kanë ndodhur. Në vend të tyre paratë arkëtoheshin për qëllime mashtrimi.
Autoritetet gjermane, pasi udhëtuan drejt Gjeorgjisë, arritën të provojnë nëpërmjet kontrolleve të kryera në disa Call Centera në këtë shtet, se në serverin e firmës ‘Hetzner’ u gjendën regjistrat e kompanisë ‘Puma TS’.
Në lidhje me këtë platformë u regjistruan 24 padi penale, dhe dëmi përllogaritet të jetë afërsisht 697,633.94 euro. Nga këto hetime, u identifikua Irisa Puca, e cila punon si menaxhere projekti në firmën ‘Puma TS’, duke përdorur pseudonimin Iris Stone. Po ashtu, u identifikua edhe Adrian Korriku, si një punonjës i ‘Puma TS’.
Irisa Puca, has the nickname Iris Stone. She studied computer science at the University of Tirana. Puca was allegedly responsible for developing the CRM systems that were used to operate the fraudulent platforms.
Where from the investigations it turned out that customer data is stored in these systems and without this storage and management of data for customers such a platform cannot work economically. It is also proven that Endri Bulku is one of the software developers for 'Puma TS'. As well as Erlind Çekaj who works as the leader of the developer team in this company. Another person who is active in this activity turns out to be Adrian Korriku. While Merxhan Celiku turns out to have a PayPal account attributed to the 'Milton Group'. These seemingly legitimate businesses have actually been operating in fraudulent activity with various platforms.
While these citizens are the organizers of the structured criminal group where persons involved, connected to Albania are the citizens, Mikhail Binaishvili, etc. / In Shenjestre
Lini një Përgjigje