FLASH
Shkruar nga Pamfleti
The Special Prosecution Office says the defendants created a scheme to introduce funds of suspected criminal origin into the formal economy. Real estate has also been placed under preventive seizure.
The Special Prosecution Office against Corruption and Organized Crime (SPAK) has sent for trial to the Special Court of First Instance the criminal proceedings against four persons accused of laundering the proceeds of crime and involvement in a structured criminal group.
The defendants are: Domingo Romillo Iriarte, Mihaela Munteanu Manole, Alvaro Romillo Castillo and Doris Pere . According to SPAK, Domingo Romillo Iriarte, Mihaela Munteanu Manole and Alvaro Romillo Castillo are accused of the criminal offense of laundering the proceeds of a criminal offense, committed within the framework of a structured criminal group, while Doris Pere is accused of laundering the proceeds of a criminal offense in collaboration.
Suspected scheme
The investigations revealed that the defendants created and used three commercial companies in Albania, identified as "Wingwort" sh.pk, "Wortnova" sh.pk and "Wortend" sh.pk, registered during June 2024.
According to the prosecution, the companies were registered with minimal capital, had the same address and did not carry out any real economic activity. However, they are suspected of being used as instruments for introducing funds of suspected criminal origin into formal economic circulation.
SPAK says that during the investigations, banking and tax transactions of considerable value, invoices suspected of being fictitious, payments without economic justification documentation, as well as international transfers with foreign entities, have been identified, which have raised doubts about the legality of the financial activity of these companies.
In focus is the company "Wortend"
An important part of the investigation is focused on the financial activity of the company "Wortend" sh.pk, for which SPAK claims to have realized financial turnovers much higher than its declared activity and real economic capacity would justify.
According to the investigative file, bank loans exceeding the value of issued invoices, payments to foreign entities without supporting documentation, as well as investments in real estate and vehicles of considerable value were found.
Investments in Dhërmi
Investigations have revealed that part of the funds was used to purchase two real estate properties in the Dhërmi area, with a total area of 23.16 hectares and a declared value of 1.6 million euros.
Megjithatë, ekspertiza e kryer gjatë hetimit ka arritur në përfundimin se vlera reale e tregut e këtyre pronave, në momentin e blerjes, ka qenë më e lartë se ajo e deklaruar në kontratat e shitblerjes, duke ngritur dyshime edhe për nënvlerësim të pasurive.
Rolet e të pandehurve
Sipas SPAK, Domingo Romillo Iriarte ka pasur rolin kryesor në organizimin dhe funksionimin e skemës së dyshuar kriminale. Organi i akuzës pretendon se ai administronte shoqëritë tregtare, orientonte lëvizjen e fondeve dhe merrte vendime për investimet në pasuri të paluajtshme dhe asete të tjera.
Ndërkohë, Mihaela Munteanu Manole dhe Alvaro Romillo Castillo dyshohet se kanë kontribuar përmes roleve të tyre formale në administrimin e shoqërive "Wortnova" dhe "Wortend", duke krijuar, sipas SPAK, një paraqitje të ligjshme të aktivitetit ekonomik dhe duke lehtësuar qarkullimin e fondeve.
Sa i përket Doris Pere, hetuesit pretendojnë se ajo ka ndihmuar funksionimin e skemës përmes veprimeve administrative, bankare dhe organizative në Shqipëri, duke përfshirë përdorimin e adresave të kompanive dhe kryerjen e pagesave në emër të tyre.
Bashkëpunim me autoritetet spanjolle
Në kuadër të hetimit, SPAK ka bashkëpunuar edhe me autoritetet gjyqësore të Spanjës. Sipas Prokurorisë së Posaçme, informacioni i siguruar përmes bashkëpunimit ndërkombëtar tregon se disa prej të pandehurve janë nën hetim edhe në Spanjë për vepra penale të mashtrimit.
Sekuestro preventive dhe dërgimi i çështjes në gjykatë
Për të garantuar ekzekutimin e mundshëm të vendimeve gjyqësore dhe ruajtjen e pasurive, ndaj aseteve në pronësi të Domingo Romillo Iriarte, Alvaro Romillo Castillo dhe Mihaela Munteanu Manole është vendosur masa e sigurimit pasuror "sekuestro preventive".
Pas përfundimit të hetimeve paraprake, SPAK vlerëson se provat e administruara krijojnë bazë të mjaftueshme për gjykimin e katër të pandehurve, duke ia kaluar çështjen për shqyrtim Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
Njoftimi i SPAK:
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka dërguar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë kërkesën për gjykimin e procedimit penal nr.136 të vitit 2024, në ngarkim të të pandehurve:
Domingo Romillo Iriarte, i akuzuar për veprën penale “Pastrim i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, “Grup i strukturuar kriminal”,”Kryerje e veprave penale nga grup i strukturuar kriminal dhe organizata kriminale”, parashikuar nga nenet 287, 28/4, 333/a/1 dhe 334 të Kodit Penal.
Mihaela Munteanu Manole, e akuzuar për veprën penale “Pastrim i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, “Grup i strukturuar kriminal”, “Kryerje e veprave penale nga grup i strukturuar kriminal dhe organizata kriminale”, parashikuar nga nenet 287, 28/4, 333/a/2 dhe 334 të Kodit Penal.
Alvaro Romillo Castillo, i akuzuar për veprën penale “Pastrim i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit atë të grupit të strukturuar kriminal, “Grup i strukturuar kriminal”, “Kryerje e veprave penale nga grupi i strukturuar kriminal dhe organizata kriminale”, parashikuar nga nenet 287, 28/4, 333/a/2 dhe 334 të Kodit Penal.
Doris Pere, e akuzuar për veprën penale “Pastrim i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal.
Nga hetimet e kryera ka rezultuar se të pandehurit kanë krijuar dhe përdorur shoqëritë tregtare “Wingëort” sh.p.k., “Wortnova” sh.p.k. dhe “Wortend” sh.p.k., të regjistruara në Shqipëri gjatë muajit qershor 2024 me kapital minimal, me të njëjtën adresë për të tre shoqëritë, por pa zhvilluar veprimtari reale ekonomike.
Sipas provave të administruara, këto shoqëri janë përdorur si mekanizma për futjen e fondeve me origjinë të dyshuar kriminal, në qarkullimin dhe integrimin në ekonominë formale. Hetimet kanë evidentuar, transaksione bankare dhe tatimore me vlera të konsiderueshme, fatura të dyshuara si fiktive, pagesa pa dokumentacion ekonomik justifikues, si dhe transferta ndërkombëtare me subjekte të huaja, të lidhura me personat e përfshirë në këtë skemë.
Shoqëria “Wortend” sh.p.k. ka realizuar qarkullime financiare në vlera të larta, të cilat nuk përputhen me aktivitetin e deklaruar dhe kapacitetet reale ekonomike të saj. Gjithashtu, janë konstatuar kreditime bankare që tejkalojnë vlerën e faturave të lëshuara, pagesa ndaj shoqërive të huaja pa dokumentacion justifikues, si dhe blerje të pasurive të paluajtshme dhe automjeteve me vlerë të lartë. Një pjesë e fondeve janë përdorur për blerjen e dy pasurive të paluajtshme në zonën e Dhërmiut, me sipërfaqe totale 23.16 hektarë, kundrejt vlerës 1,621,200 euro.
Nga akti i ekspertimit vlerësues ka rezultuar se vlera e tregut e këtyre pasurive në momentin e shitblerjes ishte më e lartë se vlera e deklaruar në kontratë.
Gjatë hetimit është administruar informacion i ardhur përmes bashkëpunimit ndërkombëtar nga autoritetet gjyqësore të Mbretërisë së Spanjës, ku rezulton se disa prej të pandehurve janë subjekt hetimi për vepra penale të mashtrimit.
From the analysis of the evidence, it has emerged that the defendant Domingo Romillo Iriarte had the leading and organizing role in the creation and operation of the scheme, administering the commercial companies, directing the flow of funds and deciding on investments in real estate and other assets.
Defendants Mihaela Munteanu Manole and Alvaro Romillo Castillo are suspected of having participated in this criminal structure through their formal role in the companies, “Wortnova” sh.pk and “Wortend” sh.pk, contributing to the creation of the legal appearance of economic activity and the circulation of funds.
While the defendant, Doris Pere, is suspected of having assisted in the operation of the scheme by carrying out administrative, banking and organizational actions in Albania, including securing and using addresses for commercial companies, as well as making various payments on their behalf.
A "preventive sequestration" asset security measure has been imposed on the assets owned by the defendants Domingo Romillo Iriate, Alvaro Romillo Castillo and Mihaela Munteanu Manote.
At the conclusion of the investigations, the Special Prosecution Office has assessed that the evidence collected is sufficient to send the case to trial against the aforementioned defendants.
Lini një Përgjigje