FLASH
Shkruar nga Pamfleti
A container of bananas shipped from Latin America became the starting point of an investigation that today extends from Spanish ports to Wall Street, Dubai, Panama and the cryptocurrency market.
According to a Bloomberg investigation, it all started in the fall of 2024, when Spanish authorities discovered about 13 tons of cocaine in a shipment arriving at the port of Algeciras, in southern Spain.
It was the largest drug seizure in the country's history and one of the largest quantities ever seized in Europe.
The ensuing investigation raised suspicions about the existence of an international money laundering network, which, according to documents consulted by Bloomberg, was linked to companies abroad, financial institutions, cryptocurrencies, real estate and investment structures in the United States.
The files show a suspected ringleader, a senior police officer who headed the anti-money laundering unit, millions of euros hidden within the walls of an apartment, a distant relative of the King of Spain, fintech companies and luxury villas in Dubai.
The data comes from preliminary investigation documents prepared in Madrid. The main individuals have been registered as subjects under judicial investigation, but no final charges have been brought against them so far.
The main suspect and 20 million euros in the walls
At the center of the investigation is Ignacio Toran, whom investigators consider a key figure in the suspected network.
He is described as a Real Madrid fan, passionate about luxury watches and as someone who had considered investing part of his wealth in Argentine footballers.
According to investigators, Toran had connections to Oscar Sanchez, who at the time of the 2024 seizure was heading the anti-money laundering unit at the Spanish National Police.
Authorities suspect Sanchez may have used his position to help traffickers. During a search of his apartment, police found around 20 million euros hidden in the walls, according to Spanish media reports.
Toran and Sanchez are in custody in Spain. Toran's lawyer declined to comment, while Sanchez's defense did not deny finding the money, but disputed the legality of the way some of the evidence was secured.
His lawyer has claimed that some messages used by investigators may have been obtained without the necessary judicial authorizations.
A relative of the king and an American investor
According to the documents, Toran had also collaborated with Francisco de Borbón, the son of a duke and distant relative of King Felipe VI, as well as with American investor Ketan Seth.
Hetuesit thonë se Seth dhe De Borbón administronin Alpha Trading, një kompani me bazë në Kaliforni, e cila dyshohet se ka kanalizuar fonde nga llogaritë jashtë vendit të Toran drejt një banke në Panama.
Kompania ishte themeluar në vitin 2012 dhe paraqitej si një shoqëri e integruar për furnizimin dhe tregtimin e mallrave, me zyra në New York, Madrid dhe Miami.
Seth kishte drejtuar edhe pika transporti të UPS në New York. Dokumente të mëparshme gjyqësore e lidhnin atë me mosmarrëveshje për qira dhe borxhe të papaguara që kalonin 300 mijë dollarë.
SPAC-u që mblodhi 200 milionë dollarë
Në vitin 2025, Seth dhe De Borbón themeluan Blue Acquisition Corp., një kompani blerjesh për qëllime të veçanta, e njohur si SPAC, e fokusuar te qendrat e të dhënave dhe inteligjenca artificiale.
Kompania drejtohej nga Wesley Clark, gjeneral amerikan në pension dhe ish-komandant suprem i NATO-s.
Blue Acquisition, e cila kishte regjistruar si seli banesën e Seth në Newport Beach, mblodhi rreth 200 milionë dollarë përmes një oferte publike fillestare në qershor 2025. Më pas ajo arriti një marrëveshje për blerjen e një qendre të dhënash në Niagara Falls.
Në organizimin e listimit mori pjesë banka e investimeve BTIG, ndërsa mes aksionarëve më të mëdhenj figuronin fonde të njohura të Wall Street.
Megjithatë, Blue Acquisition nuk përmendet si subjekt i hetimit spanjoll dhe nuk akuzohet për ndonjë shkelje.
Seth dha dorëheqjen nga kompania më 9 qershor 2026, duke përmendur arsye familjare. Drejtuesit e Blue kanë deklaruar se ai nuk ka më asnjë lidhje me kompaninë. Edhe bashkëpunimi me De Borbón kishte përfunduar më herët.
Urdhër-arrest dhe thirrje për dëshmi
Seth është thirrur për të dëshmuar para drejtësisë spanjolle. Përmes avokatëve të tij, ai ka kërkuar shtyrjen e paraqitjes dhe pritet të dalë në gjykatë në shtator.
Në të njëjtën kohë, ai ka kërkuar heqjen e një urdhër-arresti ndërkombëtar të lëshuar ndaj tij.
Bloomberg raportoi se Seth nuk iu përgjigj kërkesave të përsëritura për koment. Edhe avokati i tij nuk pranoi të prononcohej.
De Borbón ishte ndaluar në Spanjë, por më pas u lirua. As përfaqësuesit e tij ligjorë nuk kanë bërë deklarata publike.
Mes ekonomisë ligjore dhe asaj kriminale
Rëndësia e rastit nuk lidhet vetëm me sasinë rekord të kokainës, por edhe me mënyrën se si rrjeti i dyshuar mund të ketë përdorur kompani ligjore, struktura investimi, fintech dhe kriptomonedha për të lëvizur dhe fshehur fondet.
Annette Idler, profesoreshë e sigurisë globale në Universitetin e Oksfordit, tha se rrjetet kriminale të sofistikuara mbështeten shpesh te tregjet legjitime, profesionistët financiarë dhe strukturat komplekse të korporatave.
“Zona gri midis aktivitetit ekonomik të ligjshëm dhe të paligjshëm është pikërisht mjedisi në të cilin lulëzojnë shumë organizata të sofistikuara kriminale”, u shpreh ajo.
Sekuestrimi i vitit 2024 pasoi kapjen e 1.6 tonëve të tjerë kokainë në maj 2021. Në të dyja rastet, droga kishte ardhur nga Amerika e Jugut dhe ishte fshehur në ngarkesa me fruta.
Sipas autoriteteve, vlera e përbashkët e dy dërgesave kalonte 350 milionë euro.
Pas analizimit të të dhënave telefonike të Sanchez, hetuesit arritën në përfundimin se 58 tonë të tjerë kokainë mund të jenë futur në Spanjë nga viti 2020 deri në vitin 2024.
Me një çmim mesatar prej 60 dollarësh për gram, kjo sasi do të kishte një vlerë me pakicë prej rreth 3.5 miliardë dollarësh.
Kompani fiktive dhe prona në Dubai
Hetuesit dyshojnë se Toran kishte krijuar një rrjet kompanish holding në Spanjë dhe jashtë saj, disa prej të cilave figuronin në emër të personave të tjerë.
Në momentin e arrestimit, ai dyshohej se kontrollonte dy struktura spanjolle dhe po përgatitej të aktivizonte një të tretë.
Përmes këtyre kompanive, ai dyshohet se kishte blerë prona luksoze, kryesisht në Dubai.
Mes tyre përmendej një rezidencë me vlerë rreth 10 milionë euro në kompleksin W Residences në Palm Jumeirah, si dhe prona të tjera me vlerë të përgjithshme rreth 11 milionë euro.
Në mesazhet e tij, sipas hetuesve, Toran u referohej këtyre pronave si “shtëpitë e mia”.
Autoritetet vlerësojnë gjithashtu se në kohën e arrestimit ai mund të kishte bitcoin me vlerë të paktën 10 milionë euro, megjithëse këto asete nuk u sekuestruan.
Kriptomonedha, fintech dhe banka të dyshimta
Rrjeti i dyshuar përdorte si monedha tradicionale, ashtu edhe kriptomonedha për transferimin e fondeve.
Në dokumente përmenden transaksione me bitcoin, Tether dhe VXL Dollar. Megjithatë, për ta përfunduar procesin e pastrimit të parave, organizata kishte nevojë edhe për akses në sistemin bankar tradicional.
Hetuesit dyshojnë se skema përfshinte kompani dhe struktura financiare në Irlandë, Panama dhe São Tomé e Príncipe.
Një prej tyre ishte ET Fintech Europe Ltd., me seli në Irlandë. Autoritetet spanjolle pretendojnë se kompania kontrollohej drejtpërdrejt nga organizata kriminale.
Drejtuesja e saj, Alina Bernard, i ka mohuar këto pretendime. Ajo ka deklaruar se kompania ishte krijuar për zhvillimin e një platforme bankare dixhitale dhe se ka bashkëpunuar plotësisht me hetuesit.
Skema përfshinte gjithashtu dy subjekte në São Tomé, të cilat paraqiteshin në internet si banka, por nuk figuronin të regjistruara pranë autoritetit financiar lokal.
Struktura të tilla njihen si “banka të ndërthurura”, pasi kryejnë pagesa për klientët përmes llogarive të mbajtura në institucione të tjera financiare, duke e bërë më të vështirë identifikimin e pronarit të vërtetë të fondeve.
Sipas hetuesve, këto subjekte kishin rol qendror në mekanizmin financiar të rrjetit.
Në një mesazh të vitit 2023, një bashkëpunëtor i Toran dyshohet se kishte shkruar se “gjithçka vjen nga këto banka” dhe se prej andej paratë “shkojnë në vende të tjera”.
Llogaria në Panama dhe “pamja e legjitimitetit”
Një tjetër element i skemës së dyshuar ishte hapja e një llogarie të bllokuar në Atlas Bank në Panama.
Të paktën tetë persona përmenden në dokumentet spanjolle si të përfshirë në këtë strukturë. Llogaria mbahej nga Alpha Trading, kompania e drejtuar nga Seth dhe De Borbón.
According to investigators, Alpha Trading had participated in the transfer of money through a "complex financial instrument," the nature of which is not further specified in the published documents.
Spanish authorities claim that information received from Panama confirms suspected money laundering operations.
According to them, the entire structure was built to hide the origin of the funds and the identity of the ultimate beneficiaries, giving the transactions "the appearance of legitimacy."
Lini një Përgjigje