FLASH
Shkruar nga Pamfleti
An international criminal organization, which allegedly benefited from over 14.5 million euros through fraud, was dismantled by Greek authorities.
The organization, allegedly based in Crete, defrauded European citizens under the guise of investing in cryptocurrencies.
As ELAS reported, the organization operated through legitimate corporate structures and online platforms, deceiving citizens for safe and high investment profits, while its activities extended across borders, through connections and financial flows in foreign countries.
Greek authorities launched a large-scale operation on Thursday morning (March 5), arresting 12 people, members of the criminal organization, while the case file also includes 6 other people, two of whom are members of the organization. According to Greek media, Albanians are among the people involved.
A lawsuit was filed against them for participation in a criminal organization, aggravated fraud, money laundering, providing cryptocurrency services without certification, concealing assets with the intention of declaring bankruptcy, and violating weapons legislation.
According to the months-long investigation, the criminal organization had developed a pyramid scheme (Ponzi scheme), through which the sums of money paid by new "investors" were used to pay virtual returns to older ones, creating a false image of sustainability and profitability.
To achieve their goal, members of the organization exploited the lack of knowledge of those involved in the scheme about cryptocurrencies by presenting digital assets (tokens), which had no real exchange value or utility outside the controlled ecosystem of the companies issuing them, as supposedly reliable investment options.
At the same time, they used virtual electronic wallets, blocked balances, and controlled cryptocurrency exchanges to hide the true flow of money.
Regarding its structure, as outlined in the relevant announcement, the criminal organization was characterized by a strict hierarchical structure with distinct roles among its members.
Specifically, the leadership core consisted of 4 individuals. These leadership members defined the strategy of action, coordinated the operational managers and organized presentations, webinars and events to promote the fraudulent investment schemes. To this end, they had also developed a 90-day training program, where members were trained in the "academy".
Tre drejtues të lartë ishin përgjegjës për rekrutimin e viktimave, pjesëmarrjen në prezantime dhe fjalime në evente, ofrimin e këshillave të paligjshme për investime dhe promovimin e "paketave të reja të investimeve".
Shtatë anëtarë operativë ishin aktivë në kërkimin dhe tërheqjen e drejtpërdrejtë të viktimave përmes rrjeteve personale dhe profesionale, ndërsa anëtarët e mbetur mbështetës ofruan lehtësira për gjetjen e investitorëve të rinj me qëllim fitimin e komisioneve.
Në organizatën që kishin krijuar, ata mbanin edhe tituj të ngjashëm, ndër 21 rangje të ndryshme, si "ambasador", "udhëheqës", " këshilli i themeluesit", ndërsa fitonin të ardhura/shpërblime (referim, bonus) nga tërheqja e anëtarëve të rinj.
Hetimet janë shtrirë edhe në Francë, Gjermani dhe Maltë, si dhe Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë dhe Danimarkë, ndërsa është zbuluar se fitimi total i paligjshëm financiar i organizatës kriminale tejkalon 14.5 milionë euro.
Në veçanti, doli në pah se anëtarët e organizatës po e përdornin sistemin financiar në mënyrë metodike për të fshehur origjinën e të ardhurave të tyre të paligjshme , duke transferuar fonde në llogari të huaja, duke bërë shpenzime përmes palëve të treta dhe duke investuar një pjesë të shumave në kriptovaluta.
Për t'i dhënë legjitimitet të ardhurave të tyre të paligjshme, në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar për Luftimin e Pastrimit të Parave , u përcaktua se dy nga anëtarët e organizatës kriminale janë të lidhur rast pas rasti me 4 kompani në Bullgari.
Në të njëjtën kohë, dolën në pah raste tipike të individëve të cilët, ndërsa deklaronin veten të papunë, të pastrehë ose me zero të ardhura, po zhvendosnin shuma të konsiderueshme parash, si dhe një rast i një pale të përfshirë që ishte shpallur i falimentuar ndërsa fshihte pasuritë.
Për më tepër, u vunë re udhëtime të shumta jashtë vendit nga anëtarët për të organizuar dhe marrë pjesë në ngjarje që promovonin skemat mashtruese, duke demonstruar një stil jetese luksoz për të rritur besueshmërinë e tyre.
Gjatë hetimit rezultoi se 73 persona që konsiderohen si viktima të mashtrimit, kanë humbur të paktën 760,900 euro.
Në provat dixhitale (portofolet elektronike dhe të dhëna të tjera), u identifikua qarkullimi i monedhave dixhitale që tejkalonin 2,000,000 dollarë në vlerën e sotme. Në të njëjtën kohë, u identifikuan kontrata të rëndësishme midis anëtarëve të organizatës dhe skemave të korporatave për legalizimin e të ardhurave të tyre të paligjshme.
Policia ka sekuestruar gjatë operacionit:
* shuma prej 37,210 eurosh,
* shuma prej 4,000 lekësh,
* 4 automjete luksoze,
* pushkë luftarake me karikator dhe 67 fishekë pushkë luftarake,
* 2 pistoleta,
* 2 pushkë gjuetie,
* 57 fishekë,
* makineri minierash,
* prova të shumta dixhitale (usb, hard disqe, të dhëna telefonike, etj.),
* dokumente të shumta që konfirmojnë aktivitetet e organizatës kriminale,
* prova të transaksioneve me platforma që lidhen me kriptovalutat,
* handwritten notes and diaries confirming victims' payments to members of the criminal organization,
* platform credentials and
* documents related to companies abroad.
Lini një Përgjigje