FLASH
Shkruar nga Pamfleti
Global Fast Food Albania, Global Fast Food Holding Limited, Tiandzi Limited and TP Investment Limited, the laundromats of millions of a mafia group operating in Tirana, under the world-famous fast-food logo...
In a country where corruption and organized crime have deep roots, nothing is sacred, not even a well-known international franchise like 'KFC Albania' . This food chain, which should theoretically offer a piece of "America" to every corner of the world, in Albania seems to have found fertile ground for something much darker: a fraud and money laundering scheme perfectly designed to to mask the real investors, to hide the transactions and to cover the millions of euros moved through dark channels.
Who would have thought that a franchise like 'KFC', which generates millions all over the world, would operate in Albania with a ridiculous capital of only 100 lek?!
Exactly, this is the story of 'Global Fast Food Albania', the company that holds the 'KFC' brand in Albania.
Originally created by 'DADU' shpk in 2015, with the owner of the GULF fraudster , Alban Alikon , 'KFC Albania' has wandered from one ownership to another, passing through companies in offshore countries such as Ras Al-Khaimah (RAK) in the Emirates United Arab Emirates. According to official documents, the company's capital is 100 ALL, a ridiculous figure for an international food chain that should be synonymous with capital and powerful investments.
After the initial registration in Albania, the company 'Global Fast Food Albania' was owned by Global Fast Food Holding Limited (a foreign company), then this ownership passed to Tiandzi Limited . (foreign company). Only in July 2024, the ownership changed again, being transferred to another company. All offshore! This company created under the name TP Investment Limited is a classic example of maneuvers to hide the real owners, building an impenetrable wall to cover the company's dubious activity.
RAK ICC (Ras Al Khaimah International Corporate Centre) një entitet që nuk është vend në vetvete, por një qendër offshore në Emiratin Ras Al Khaimah. Ky është një rajon që lejon regjistrimin e kompanive offshore duke garantuar privatësi të plotë dhe mungesë të raportimit fiskal. RAK ICC është bërë një parajsë për të gjithë ato biznese që synojnë të fshehin transaksionet dhe pronarët e vërtetë.
Nëpërmjet RAK ICC, kompania offshore 'TP Investment Limited' është bërë pronarja e ‘Global Fast Food Albania’.
Dokumentet tregojnë se pronari zyrtar i TP Investment Limited, kompania që kontrollon ‘KFC’-në shqiptare, është një personazh misterioz me emrin Lela Gelkhvidze, me adresë banimi në Tbilisi, Gjeorgji. Ky emër për shumëkënd mund të mos tingëllojë i njohur, por për ata që e kuptojnë logjikën e krimit të organizuar, kjo është një manovër klasike. Fshehja pas një emri të vetëm të paidentifikueshëm në RAK ICC nuk është rastësi; është një strategji e përdorur gjerësisht nga rrjetet mafioze për të maskuar aktivitetin e tyre të vërtetë.
Në të gjitha këto afera, del në sipërfaqe Revaz Sakaadze, një sipërmarrës gjeorgjian, (për të cilin nuk gjendet asnjë foto dhe informacion në rrjet) dhe "ideator" i disa skemave mashtruese me Forex në Europë. Për ta bërë më interesante, ky personazh është ortak i Amant Josifit në aktivitetin e call-center. Josifi është shpallur në kërkim ndërkombëtar por dihet se fshihet në Emiratet Arabe, nga ku vazhdon aktivitetin e tij kriminal të pastrimit të parave, mashtrimit me forex, kriptomonedha etj. Revaz Sakaadze është ortak me babanë e Amant Josifit, Aleksandër Josifi, në kompaninë e ndërtimit Balkan Investment Group, e cila dyshohet se pastron paratë e mashtrimit me call center-a. Për të kamufluar lidhjet, Aleksandër Josifi është aksioner në kompaninë Balkan Investment Group përmes firmës NEW STANDARD, ndërsa gjeorgjani Revaz Saakadze është aksioner përmes kompanisë CONSTRUCTION 21.
Sipas disa raporteve Sakaadz, me vendbanim në Tiranë, është akuzuar si koordinatori i një rrjeti biznesmenësh rus që kërkojnë të dominojnë tregjet evropiane nëpërmjet pastrimit të parave në offshore dhe përdorimit të fast-food-eve si fasada për të lehtësuar lëvizjen e parave të dyshimta.
The use of international fast-food chains such as KFC and Pizza Hut to facilitate money laundering is a sophisticated technique that enables the circulation of millions of euros without the control of financial authorities. With a sophisticated structure that includes companies such as TP Investment Limited and the RAK ICC center, the money laundering scheme in Albania operates without a hitch. These companies, which are opened and closed with ease in offshore locations, can circulate millions of euros without any financial reporting or regular balance sheets, thus turning into a money laundering empire.
This Albanian-Georgian mafia group has set up an international network that operates not only in Albania, but also in Slovenia using 'KFC' as a franchise to launder money en masse.
- How is it possible for a company with a capital of only 100 lek, like Global Fast Food Albania, to get the license for an international 'franchise' like KFC and operate without being examined by the Albanian financial authorities?
-Is there any investigation into how these entities related to offshore companies, such as TP Investment Limited, were registered and benefited from the lack of transparency? /Pamphlet
Note*
There is no law that prohibits offshore companies from operating in Albania. These are companies registered in foreign jurisdictions, often in tax havens. However, there are some risks and challenges associated with their presence such as lack of transparency, tax evasion and money laundering. Why should a food chain among the most popular in the world, like KFC, hide behind the financial labyrinths of offshore jurisdictions?
Lini një Përgjigje