FLASH
Shkruar nga Pamfleti
He had disappeared after leaving Germany. Some of those closest to Marsalek claimed he was dead. But now it seems all roads lead to Moscow.
When Jan Marsalek boarded a plane to Minsk, he left behind a €1.9 billion black hole in his company's finances, triggering one of Germany's biggest financial scandals.
He is now one of the most wanted men in Europe.
But on the night of June 19, 2020, as Wirecard's chief operating officer handed over bags of cash on his escape from a small Austrian airport, prosecutors had yet to issue an arrest warrant or reveal that they had any suspicions about the businessman, despite years of allegations against him.
In the days and years that followed, what seemed like a daring financial scam has turned into a spy tale worthy of a Cold War thriller.
Because Marsalek was not just a businessman, or a suspected fraudster, but an individual caught up in the world of Russian private armies and the surveillance of the Kremlin's enemies.
During the decade he worked as a Russian asset, he was also "collaborating" with rival secret services around the world and may have been one of the "greatest assets" Western intelligence agencies had at their disposal, sources told The Telegraph.
Details of his extraordinary life can now be published after the network of Bulgarian spies he is accused of in the UK was found guilty of working for the Kremlin.
After spending 19 months in prison denying the crimes, Orlin Roussev, the group's leader, was the first to plead guilty late last year – but only after insisting that Marsalek's name be removed from the indictment.
Bizer Dzhambazov, his second-in-command, followed suit a week later and their three "minions" - Vanya Gaberova, Katrin Ivanova and Tihomir Ivanchev - who were responsible for carrying out the surveillance on the ground, were all found guilty of conspiracy to spy at the Old Bailey on Friday.
The Telegraph has published for the first time details of a year-long investigation into Marsalek's life, citing thousands of documents, police and secret service files and interviews across Europe and the US.
He had disappeared after leaving Germany. Some of those closest to Marsalek claimed he was dead. But now it seems all roads lead to Moscow.
The information revealed by The Telegraph raises questions about why, as his payment processing company collapsed, Marsalek was allowed to flee a financial crime scene and into the arms of his Russian handlers.
Where is Jan Marsalek?
Some have suggested that Marsalek's ability to escape may have been aided by his "connections" to the world of espionage and the "compromises," or damaging information, that he may have amassed.
Akuzat penale kundër tij datojnë që nga viti 2015 dhe agjencitë britanike të inteligjencës mendohet të jenë ndër ato që, qysh në vitin 2018, ishin paralajmëruar për lidhjet e tij me Rusinë. Pikërisht në këtë kohë ai u zbulua se mbante dokumente tepër sekrete, duke përfshirë formulën për Novichok, substanca e përdorur për të helmuar Sergei dhe Yulia Skripal në Salisbury në të njëjtin vit.
Dokumentet sekrete hetimore zbulojnë se Marsalek kishte akses në një rrjet spiunësh dhe policie në Britaninë e Madhe, SHBA, Gjermani, Austri, Izrael, Itali, Zvicër, Francë, Kroaci, Hong Kong dhe Turqi, dhe kuptohet se ai po jepte informacion në disa vende të ndryshme.
Por autoritetet britanike dhe homologët e tyre perëndimorë mund të kenë ndjerë se ai ishte një aset shumë i vlefshëm për t'u mbyllur.
Cilado qoftë arsyeja, dështimi për të arrestuar biznesmenin nënkuptonte se, në muajt pas arratisjes së tij në Bjellorusi, ai ishte i lirë të ndihmonte me operacionet paraushtarake ruse në Afrikë, përfshirë ato që përfshinin grupin famëkeq mercenar Wagner, dhe të krijonte rrjetin bullgar të spiunazhit nga Moska.
Tani mund të zbulohet se, që nga viti 2020, ai ka qenë gjithashtu i përfshirë në një projekt sekret për furnizimin me dronë nga Kina për përdorim në luftën në Ukrainë dhe në shitjen e armëve të kapura nga forcat e Putinit në fushën e betejës në Ushtrinë Çlirimtare Popullore, duke lejuar Pekinin të zbulojë sekretet ushtarake perëndimore.
Burime të inteligjencës i kanë thënë The Telegraph se Marsalek ende udhëton rregullisht, kryesisht midis Rusisë dhe Lindjes së Mesme, dhe se ai ka qenë i lidhur si me tregtinë e arit ashtu edhe me operacionet e pastrimit të parave në Namibi.
Ndërsa autoritetet britanike kanë shpenzuar vite për të mbledhur prova kundër dhe për të ndjekur penalisht bullgarët, ata nuk kanë qenë në gjendje të gjejnë njeriun që ata thonë se është duke i tërhequr telat prapa skenave.
Kur Marsalek u largua nga Gjermania përmes Austrisë në qershor 2020, ai pretendoi se po udhëtonte në Filipine për të kërkuar 1.9 miliardë euro të zhdukura. Ai madje kishte bërë që zyrtarët në Filipine të falsifikonin të dhënat e imigracionit për të fshehur gjurmët e tij nga ndjekësit gjermanë.
Kjo gënjeshtër krijoi një seri teorish konspirative, duke nxitur pretendimet se ai ndodhet në Indi, Dubai ose Arabinë Saudite. Por agjencitë perëndimore të sigurisë janë të sigurta se ai është në Rusi, ndërsa Kremlini ka sugjeruar se mund të duan ta kërkojnë në Kazakistan. Megjithatë, miku i tij më i mirë është ndër ata që i kanë thënë The Telegraph se ai beson se ka vdekur.
Ish-shefi i teknologjisë ka marrë një status mitik, siç zbuloi një gjykatës i Old Bailey kur mbrojtja origjinale e Roussev pretendoi se ai në të vërtetë po komunikonte me agjentët e Mossad në Izrael dhe spiunët në Serbi, të cilët kishin marrë identitetin e Marsalek si një "shaka".
Një student model – me një spiun komunist për një gjysh
Pasi braktisi shkollën vijoi si shef operativ i Wirecard – kompanisë së përpunimit të pagesave që ishte xhevahiri i sektorit të teknologjisë gjermane – dhe më pas një spiun rus në krye të listës së më të kërkuarve të Interpolit për një mashtrim që arrin në miliarda dollarë?
I lindur në Vjenë më 15 mars 1980, Marsalek ishte djali i një tregtari druri dhe nipi i Hans Marsalek, një komunist çek, i cili vetë dyshohej se kishte spiunuar për rusët ndërsa punonte si oficer për policinë shtetërore austriake.
Të rritur në Klosterneuburg aty pranë, shokët e klasës kujtuan një student model me aftësi për kompjuterë. Por ai e braktisi shkollën vetëm disa muaj para se të diplomohej kur u josh nga premtimi i një pagese nga një kompani teknologjie në Bavari.
Prindërit e tij u divorcuan kur ai ishte adoleshent dhe në vitin 1999, ai u largua nga shtëpia e familjes dhe ndërpreu lidhjet me nënën e tij. Më vonë ajo u tha hetuesve se nuk kishte asnjë kontakt me djalin e saj.
Ai u largua nga shtëpia në të njëjtin vit kur Wirecard u themelua në një periferi të Mynihut.
Një vit më vonë, në ditëlindjen e tij të 20-të, Marsalek, pa asnjë kualifikim, u punësua nga Wirecard për njohuritë e tij teknike, ku iu dha një rol si drejtor i teknologjisë me një pagë fillestare prej 9,000 marka gjermane në muaj.
Ishte një lëvizje që do t'i hapte derën një stili jetese ekstravagante dhe do ta shihte atë të katapultuar në botën e elitës financiare dhe politike të Evropës.
Ai përqafoi udhëtimet luksoze dhe shpenzimet e pangopura, duke paguar 100,000 euro faturat e restoranteve, duke organizuar festa dekadente ku sushi do të shërbehej në trupat e grave të zhveshura dhe duke i trajtuar miqtë me shampanjë në çatinë e hotelit Mandarin Oriental të Mynihut.
'Elokuent, një mjeshtër retorik'
Një ekzekutiv i qetë dhe simpatik që fliste tre gjuhë, Marsalek ishte prapa skenave të rritjes meteorike të Wirecard dhe gjoja mashtrimit masiv që fshehu faktin se kjo rritje ishte një mashtrim.
“Jani ishte jashtëzakonisht elokuent, një mjeshtër retorike. Ai ishte vërtet idhulli im për sa i përket komunikimit”, thotë Martin Osterloh, i cili ka punuar së bashku me Marsalek në Wirecard për 15 vjet. “Ai kishte këtë art për të thënë disa gjëra në një mënyrë që ju thjesht dëshironi t'i shkruanit.
“Ai kishte shumë e shumë raste kur vinte me vonesë në një takim, ecte gjysmë ore me vonesë, madje edhe me disa nga klientët tanë të mëdhenj, dhe kjo ishte shumë mosrespektuese. Por kur hyri Jani, nuk kishte rëndësi sepse ai ishte shumë simpatik; do ta falnin menjëherë.”
Swagger nuk ishte i pazakontë në botën e pagesave me rrezik të lartë, por Marsalek gjithmonë do të kërkonte të siguronte kolegët e tij se ai kujdesej vërtet dhe se në këtë moment ata ishin personi më i rëndësishëm në axhendën e tij.
Ndërsa Wirecard ishte në rritje, duke u listuar në bursën e Frankfurtit në vitin 2005, u ngrit gjithashtu një pyetje në lidhje me ligjshmërinë e biznesit.
Në vitin 2006, SHBA-ja prezantoi ligje që e bënin të paligjshme për bankat dhe kompanitë e kartave të kreditit përpunimin e pagesave për kompanitë e lojërave në internet nga frika se kjo praktikë po përdorej për pastrim parash dhe krim të organizuar. Lëvizja e bëri menjëherë pjesën më të madhe të biznesit të Wirecard-it të paligjshëm dhe ai duhej të degëzohej.
Dy vjet më vonë, për herë të parë u akuzua për mashtrim në bilanc.
Pasoi një lumë akuzash, por ato u hodhën poshtë nga prokurorët dhe rregullatorët, duke lejuar Wirecard të lulëzojë dhe duke i dhënë Marsalek akses për shumë individë të pasur dhe të fuqishëm.
Fillon një lidhje dashurie me Rusinë
Ishte përmes këtij klubi që Wirecard iu afrua marrëveshjes së parë të madhe në Rusi, një propozim për të vendosur pagesat për Metronë e Moskës.
Marrëveshja nuk u realizua kurrë, por sipas një hetimi të përbashkët nga Der Spiegel dhe sajti investigativ rus The Insider, Marsalek mund të ketë nisur lidhjen e dashurisë me Natalia Zlobina.
Një modele erotike, roli më i madh i së cilës përpara se të përfshihej në sagën Wirecard kishte qenë si agjente sekrete në filmin B Red Lips II: Bloodlust, Zlobina mbeti sekret nga e fejuara e Marsalek në Gjermani.
Pamjet në vitin 2016, tregojnë çiftin në një aeroport ushtarak rus, ku ata udhëtuan në skajin e stratosferës me një Mig 29, një avion luftarak sovjetik, me kompaninë e fluturimeve aventureske MigFlug.
Ishte në bordin e një jahti në Nice për festën e ditëlindjes së 30-të, kur Zlobina prezantoi Marsalek me Stanislav Petlinsky, "përpunuesin" e tij rus, i cili vazhdoi t'i lërë përshtypje shefit të Wirecard-it me historitë e bëmave të tij ushtarake.
Miqtë e Marsalek kanë thënë se ai gjithmonë kishte interes të bëhej agjent sekret dhe shpesh diskutonte për çështjet e sigurisë. Në këtë kontekst, takimi me Petlinsky – i njohur si “Stas” – në vitin 2014 ishte një moment kyç në jetën e tij.
Marsalek tashmë ishte shënjestruar nga Shërbimi i Parë i Shërbimit Federal të Sigurisë (FSB), i cili merret me kundërzbulimin, pas një informacioni nga dikush në Shoqërinë e Miqësisë Austriako-Ruse, ka zbuluar një burim sigurie.
Megjithatë, për shkak se FSB nuk ka aftësitë për të menaxhuar agjentët e saj jashtë vendit, atij iu caktua një mbajtës nga jashtë shërbimit.
Petlinsky ka punuar për disa agjenci sekrete ruse, sipas shërbimeve evropiane të sigurisë, dhe megjithëse historia e tij është e errët, besohet se në vitet 1990 ai luftoi në Çeçeni si oficer mbikëqyrës në Spetsnaz, forcat speciale të shërbimit të inteligjencës ushtarake ruse, të njohur si GRU.
Kur ai ndryshoi emrin e tij në vitin 2019 në Boris Nikolaevich Grin, pasaporta e tij e re u lëshua nga i njëjti departament i Ministrisë së Brendshme ruse që u dha dokumente false dy vrasësve të GRU që tentuan të helmonin Skripalët në Salisbury.
Documents from criminal investigations in Austria allege that Petlinsky also has ties to the FSB's Sixth Division, an elite secret department of the agency's Department of Internal Security that became known as the Gestapo due to its brutal tactics.
In a rare interview with The Telegraph, Petlinsky admitted that his relationship with Marsalek developed “rapidly” after they were first introduced on the boat. Indeed, he said that within a month of their first meeting, he was travelling to Libya to show him that he could obtain security information that Western operatives were too afraid to collect.
Petlinsky said: "In a past life, I was in the military, so it was easy for me and I was trying to impress him," adding: "He was rich and not spoiled. Russian oligarchs usually want 17 wives, 45 cars and 70 houses. Jan had the most beautiful mindset; he was just ready to make life better for everyone, for the world in general, and that was the most attractive part."
Petlinsky has denied recruiting Marsalek, saying he never worked for the GRU or FSB. He admitted that he himself was "involved in government intelligence coordination", but said that was 25 years ago. /Adapted from The Telegraph Pamphlet/
Lini një Përgjigje